Проверка физических лиц
Проверка ФСБ
Как пройти проверку ФСБ? Этим вопросом задаются многие физические и юридические лица, которые в силу определенных жизненных обстоятельств столкнулись, пожалуй, с самым серьезным силовым ведомством Российской Федерации.
Большая часть работы указанной структуры находится под грифом «совершенно секретно» и разглашение такой информации сулит привлечение к уголовной ответственности.
В то же время работа ФСБ имеет законодательное регулирование. Таким образом, знание правовых основ работы Федеральной Службы Безопасности поможет выстроить правильную позицию и линию поведения в ходе проведения подобных проверок.
Что известно о структуре ФСБ
Из открытых источников информации следует, что система ФСБ состоит минимум из 3-х основных блоков:
- Оперативные подразделения;
- Органы следствия и дознания;
- Силовые спецподразделения.
Безусловно, имеются и вспомогательные подразделения, ведущие в основном внутреннюю или штабную работу. Это:
- Подразделение кадров;
- Материально-технические отделы;
- Отделения обеспечения собственной безопасности и некоторые другие.
Отдельным блоком следует рассматривать пограничную и разведывательную деятельность ФСБ, которые к проверкам граждан РФ и зарегистрированным в установленном законом порядке организациям вряд ли имеют какое-то отношение.
Таким образом, становится ясно, что основную проверочную деятельности ведут оперативные подразделения.
Основной штатной единицей такого подразделения является оперативный работник, а их совокупность образует оперативный отдел или отделение. В связи с этим следует вывод, что основополагающим законом, регламентирующим их деятельность, будет ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности в РФ».
Содержание этого закона имеется в открытом доступе, так же как и мероприятия, которые вправе производить оперативные сотрудники.
Проверка физических лиц
Физические лица могут столкнуться с проверкой ФСБ в случаях:
- Осуществления противоправной деятельности;
- Назначения на ответственные государственные должности, или непосредственно на указанную службу;
- В случае ознакомления с информацией, составляющей государственную тайну.
В двух последних случаях гражданин будет, скорее всего, осведомлен о проведении такой проверки. В данном случае скрывать какие-то данные не имеет смысла.
Как пройти проверку ФСБ
Вся суть проверки заключается в изучении официальных источников информации в отношении самого фигуранта и его ближайшего окружения. К таким относятся данные о судимости, собственности, счетах в банках, данные ЗАГСов, органов местного самоуправления.
В последующем, фигурант будет проверен по внутренним базам ФСБ и МВД на предмет его участия в преступном мире, уголовных связях, криминальном прошлом, даже если оно не стало достояние общественности и суда.
В случае сомнений в добропорядочности намерений гражданина, может быть организована и смоделирована какая-либо нестандартная ситуация с участием проверяемого, по результатам которой будут сделаны определенные выводы.
В случае же осуществления гражданином противоправной деятельности в отношении его будет применен весь комплекс средств и методов оперативно-розыскной деятельности, регламентированных вышеуказанным Федеральным законом «Об ОРД». О проведении такой проверки фигурант вряд ли будет осведомлен до возбуждения уголовного дела.
Таким образом, в случае проверки ФСБ на указанный период времени рекомендуется:
- Сузить круг общения;
- Не распространять компрометирующую информацию по техническим каналам связи (телефон, интернет, электронная почта и др.);
- Не совершать противоправных поступков, в том числе относящихся к разряду административных правонарушений.
Проверка юридических лиц
Принципы проверки юридических лиц, в целом, схожи с проверкой граждан. Вместе с тем, такие проверки имеют ряд особенностей. Так как в РФ возможно привлечь к уголовной ответственности только физические лица, организации проверяются в основном на предмет наличия сомнительных финансовых операций. Например, по «отмыванию» доходов полученных преступным путем или по финансированию терроризма.
Бизнес-справка
Внимание У Вас отключён JavaScript. Как включить JavaScript?Просто задайте ОГРН или ОГРИП Вашего потенциального бизнес-партнера и в течение 5 — 10 минут Вы получите актуальную информационную подборку, позволяющую Вам принять решение о возможности дальнейшего сотрудничества с ним.
Подсистема Портала предназначена для еженедельного автоматического отслеживания и анализа изменений в регистрационных и иных фактографических данных в отношении Российских юридических лиц в процессе сопровождения договорных отношений с ними.
Узнать больше
В режиме реального времени на основании данных ЕГРЮЛ производится поиск участия юридического лица в уставном капитале иных юридических лиц, зарегистрированных в РФ.
Узнать больше
Годовой бухгалтерский баланс на основании данных Росстата за последний отчетный период с экспресс-анализом и оценкой финансового положения ЮЛ в соответствии с критериями, определёнными положением ЦБ РФ № 254-П.
Узнать больше
Узнайте, сколько ещё компаний стоит за спиной Вашего партнёра. В подсистеме «Бенефициары» за несколько секунд Вы сможете получить всю цепочку компаний с учредителями и руководителями, ведущую к объекту запроса — российскому юридическому лицу.
Узнать больше
Электронные версии справок регистрации юридических лиц из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) и индивидуальных предпринимателей из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) ФНС России в режиме реального времени.
Развивайте международные отношения уверенно
Большинство информационных Порталов РФ формируют справки в отношении ЮЛ нерезидентов из собственных архивных данных. Наши справки в отношении ЮЛ нерезидентов формируют специалисты той страны в которой запрашивается организация. Это обеспечивает полноту и высокое качество получаемой информации.
Вы можете заказать справку в отношении ЮЛ нерезидентов у вашего персонального менеджера.
Портал croinform.ru позволяет получать информацию о физических лицах, гражданах РФ в режиме реального времени. Работа ведётся в рамках Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», в соответствии с которым обработка персональных данных осуществляется только с согласия субъекта персональных данных.
HTTPS — работа с персональными данными возможна только через защищённое соединение.
HTTPS
В режиме реального времени производится поиск участия физического лица и его вероятных родственников в коммерческих структурах России в качестве руководителя, учредителя, индивидуального предпринимателя.
Узнать больше
HTTPS
Позволяет получать информацию об установочных данных ФЛ при условии задания минимально известных сведений, например: ФИО и ИНН ФЛ.
Узнать больше
HTTPS
Верификация анкетных данных, предоставленных о себе физическим лицом — заемщиком или кандидатом на работу, по доступным информационным ресурсам МБКИ на предмет их достоверности и на возможное наличие факторов, препятствующих дальнейшему взаимодействию.
Результаты верификации могут быть представлены в виде текстового файла, с возможностью подключения к нему вектора экспертизы — структурированного цифрового кода для последующей его обработки автоматизированными скоринг-системами Пользователя.
Проводится проверка по списку недействительных российских паспортов по данным ГУ МВД РФ на наличие паспорта среди:
- похищенных;
- утраченных;
- выданных с нарушениями.
Проверка на банкротство физических лиц
Особенное внимание уделяется контролю благосостояния граждан, занимающихся предпринимательской деятельностью. Данный тип людей занимается бизнесом без создания юридического лица. Следовательно, они способны брать кредиты в банках для предпринимательских целей. В чем же проблема регулирования? Проблема заключается в недобросовестном поведении человека, при предоставлении данных о себе в банках. Распространены случаи, когда берется кредит, а индивидуальный предприниматель признан банкротом. Далее, мы рассмотрим наиболее распространенные случаи и дадим рекомендации.
Проверить физическое лицо на банкротство в федеральном реестре онлайн
В век информационных технологий и невероятного уровня развития компьютерной техники любой гражданин может ознакомиться с перечнем физ. лиц, которые занимаются бизнесом, являющихся должниками либо банкротами. Проштудировать этот список представляется возможным на портале ЕФРС о банкротстве. В левом верхнем меню находится поисковое поле. Требуется ввести интересующую информацию и нажать клавишу «Enter». Система произведет проверку по базе и спустя некоторое время даст ответ на запрос.
Как проверить банкротство физических лиц?
Перед тем, как дать человеку большую сумму денежных средств, надо проверить его на состоятельность отдать долг. Сделать это можно, воспользовавшись двумя сервисами онлайн:
- 1) Картотека арбитр. дел
- 2) ЕФРС о банкротстве
У этих сервисов разных функционал, но они оба способны дать информацию о банкротстве того или иного лица.
Читайте также: Фиктивное и преднамеренное банкротство: признакиДругие способы, позволяющие проверить на банкротство
Существуют также другие способы, которые служат для получения информации о признании человека банкротом. Альтернативных способов всего два:
В 2014 г. утвердили обязательное указание данных о банкротстве в печатном варианте. Как раз подобным местом является на сегодняшний день издание «Коммерсант». На официальном ресурсе этого издания вы можете ознакомиться с этой информацией в цифровом виде.
У данного издательства существует электронная картотека, посетив которую можно узнать сведения по поводу банкротства.
Правила и варианты проверки физических или юридических лиц на банкротство
Вот мы и подошли к составлению конечного перечня источников, которые обеспечивают заинтересованных граждан этой информацией. Варианты:
- 1) «ЕФРС» – Единый Федеральный Реестр Сведений о банкротстве
Информация и рекомендации по пользованию данным сервисом была упомянута выше.
Здесь вы не увидите огромного массива данных, так как данный портал не специализируется на этом. Можно лишь узнать информацию по тем лицам, несостоятельность которых является следствием налоговой проверки.
- 3) Официальный веб-ресурс арбитражного суда
Еще один вариант поиска данной информации. Для этого посетите электронную картотеку арбитражного суда (введите запрос в поисковом поле), в поиске на сайте укажите данные нужного человека. В открывшемся окне нажмите вкладку «Банкроты».
- 4) «ЕГРЮЛ» – Единый Государственный Реестр Юр. Лиц
Процедура схожа с вышеперечисленными порталами. Все по стандарту: посещаете сайт / пользуетесь поиском по сайту / получаете данные.
Кому может понадобиться проверка на банкротство физических лиц?
Подобный вопрос задает большое количество людей, так как не до конца понимают важность и значимость этого статуса, особенно у физических лиц. В 2015 году были введены новые правила, согласно которым гражданин может объявить о своей несостоятельности. Этот факт превращает его подпись в ничтожную. Следовательно, например, деньги, предоставленные в долг или прочие договоры и соглашения между лицами будет практически невозможно оспорить. Подпись будет фиктивной и контрагентам не будет предоставлена возможность стандартными юридическими действиями вернуть денежные средства или имущественные права.
Читайте также: Опись имущества при банкротстве физического лицаКак происходит проверка на банкротство юридического лица?
Юл. лица значительно отличаются от физических. И тех, и у других есть ряд специфических черт, характерных исключительно для них. Но, что касается проверки на несостоятельность, то здесь все аналогично. ЕФРС о банкротстве, сайт Федеральной Налоговой Службы и сайт арбитражного суда помогут вам в данном вопросе. Однако, следует сказать, что для юр. лиц еще предусмотрена возможность проверки с помощью официального портала ЕГРЮЛ.
Легко ли получить сведения о банкротстве физических лиц?
Воспользоваться вышеперечисленными ресурсами может абсолютно любой человек. Для этого нужно иметь компьютер, доступ в Интернет и название юр. лица, или имя физ. лица. Данный ресурсы являются общедоступными и бесплатными.
Обязано ли юридическое лицо раскрывать информацию о том, что оно банкрот?
Юридическое лицо обязано раскрывать данную информацию согласно федеральному закону «О несостоятельности (банкротстве)». В противном случае оно будет привлечено к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Вывод
Итак, предоставлять информацию о банкротстве обязаны как физические, так и юр. лица. Однако, перед совершением сделок настоятельно рекомендуем самостоятельно воспользоваться вышеупомянутыми ресурсами и узнать о банкротстве, дабы обезопасить себя от неприятных последствий. Следует еще раз отметить, что подпись «банкрота» является ничтожной и не несет юридической силы. Следовательно, исправить последствия собственной невнимательности будет невероятно сложно.
Проверка физического лица. Сбор справочной информации о человеке
Жизненных ситуаций, при которых может понадобиться получение информации о конкретном человеке, очень много. Нет необходимости перечислять эти ситуации: у каждого человека, решившего обратиться за помощью к частному детективу, по этому вопросу, они в основном, личного характера и по-своему индивидуальны.
Если Вы читаете эти строки, то, скорее всего, информация о конкретном человеке Вам уже необходима или понадобится в ближайшее время. Вопрос лишь в том, какой объем информации Вы хотели бы получить, проверить или уточнить.
По заказу клиента частные детективы агенства произведут сбор интересующей информации и установочных данных о человеке:
- проверка (уточнение) анкетных и паспортных данных;
- адреса места жительства и пребывания (временная регистрация);
- места работы(официальные), источники дохода за последние 3-4 года;
- проверка на наличие судимости (проверка на судимость) и административных правонарушений;
- проверка кредитной истории;
- долги физического лица (информация из банка данных Федеральной службы судебных приставов и налоговой);
- установление/проверка ИНН;
- проверка номеров телефонов(проверить телефон на владельца);
- проверка законности хранения/ношения огнестрельного оружия;
- активы, собственность проверяемого (автомобили, квартиры, дома, гаражи, земельные участки);
- участие в коммерческой (учредитель/руководитель юр.лица) деятельности и ИП.
Получение информации по всем регионам России. Срок исполнения 1-3 дня. При абонентском обслуживании юридических лиц - цены договорные.
⇒ проверка юридических лиц ⇒ поиск знакомых, одноклассников, сослуживцев ⇒ поиск пропавшего человека ⇒ розыск должников, мошенников
