Как проверить контрагента на благонадежность

Как проверить контрагента на благонадежность?

Содержание

1 Зачем проверять контрагентов?
2 Какие данные нужны для проверки компании?
3 Как проверить контрагента на благонадежность?
- 3.1 Сайт ФНС
- 3.2 Федресурс
- 3.3 Выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП
- 3.4 Служба судебных приставов
- 3.5 Вестник государственной регистрации
4 Как интерпретировать полученные сведения об организации?

Ни для кого не секрет, что там, где есть деньги, всегда найдутся мошенники, желающие поживиться за чужой счет. К сожалению, бизнесмены достаточно часто сталкиваются в работе с неблагонадежными компаниями, которые наносят ущерб не только им, но и государству.

Из-за мошеннических действий нечестных организаций держава получает налоговые отчисления в неполном объеме. Помимо этого, контролирующие органы не оставят без внимания добросовестные фирмы, которые даже могли не догадываться о сотрудничестве с аферистами. Чтобы обезопасить себя, представители легального бизнеса обязаны проверить контрагента на благонадежность.

Зачем проверять контрагентов?

Перед заключением каждого нового соглашения проверка контрагента является обязательным условием, о чем также предупреждает ФНС. Если к одному из партнеров у налоговых органов возникнут определенные вопросы, за свою деятельность придется отвечать и другой стороне. Проверка контрагента позволит организации:

исключить риск взаимодействия с неблагонадежной компанией;
выяснить, не является ли потенциальный партнер фирмой-однодневкой;
определить платежеспособность контрагента;
понять, способна ли фирма нести ответственность за свою деятельность.

Важно: организации достаточно выполнить несколько простых действий, что позволит понять, кем является на самом деле контрагент (и можно ли ему доверять в дальнейшем). Проверка юрлиц осуществляется просто, и именно с нее должно начинаться сотрудничество с новыми компаниями-партнерами.

По каким признакам можно определить мошенника? Должно насторожить следующее:

контрагент располагается по адресу, где зарегистрировано много различных организаций;
у фирмы перед бюджетом имеется большая задолженность;
госрегистрация контрагента была проведена незадолго до намеченного времени заключения сделки;

директором и главбухом фирмы является один и тот же человек.

Если в ходе проверки возникнут сомнения по поводу надежности организации, вопрос сотрудничества с ней должен быть закрыт. Это касается не только отечественных предприятий, но и зарубежных компаний.

Важно: если потребуется контактная информация от налоговых служб различных государств, предприятие может получить ее на официальном сайте ФНС. Она представлена в разделе по международному сотрудничеству.

Важно знать! На нашем сайте открылся каталог франшиз! Перейти в каталог…

Какие данные нужны для проверки компании?

Чтобы проверить компанию на надежность, у контрагента необходимо затребовать копии Устава существующей организации, свидетельства о госрегистрации и постановке на учет в ФНС, а также паспорта непосредственного руководителя.

Помимо этого, потенциальный партнер обязан представить на проверку бухгалтерскую отчетность за прошедший год. Не помешает узнать задолженность по налогам контрагента для минимизации возможных рисков. Ее отсутствие позволит убедиться в том, что организация способна выполнять взятые на себя обязательства.

Единого перечня документации для проверки контрагентов не существует. Тем не менее, опираясь на результаты судебных практик, а также содержание соответствующих писем Минфина РФ и ФНС, рекомендуется наряду с вышеперечисленными документами запрашивать:

свидетельство о внесенных данных предприятия в ЕГРЮЛ (для ИП — в ЕГРИП);
приказ о назначении руководителя компании;
выписку по предприятию из ЕГРЮЛ (для юрлиц) или ЕГРИП (для ИП);
среднесписочную численность работников.

Важно: если деятельность организации подлежит обязательному лицензированию, контрагент должен представить соответствующие документы и сертификаты. При заключении соглашений с предприятиями-поставщиками нужно затребовать от них данные о транспорте.

Копии представляемых документов должны быть заверенными, иметь подпись руководителя и печать (то же относится к ИП, если таковая имеется). Что касается определения благонадежности зарубежных компаний, то необходимо придерживаться ряда правил. В первую очередь следует знать, что иностранная организация, желающая доказать свой правовой статус, обязана представить полный пакет документов с переводом содержимого на русский язык. Устав компании и учредительные бумаги должны быть легализованы. Среди дополнительных документов следует потребовать выписку из ТР (торгового реестра) той страны, где организация зарегистрирована.

В последние годы наблюдается бурное развитие интернет-компаний, поэтому их как контрагентов также стоит проверять на скам, платежеспособность и уровень организации службы доставки (к примеру, интернет-магазинов). Помимо обращения на официальные сайты государственных контролирующих органов, можно оценить работоспособность онлайн-организаций при помощи специализированных сервисов.

Рассмотрим доступные способы.

Сайт ФНС

Федеральная налоговая служба РФ имеет официальный сайт, при посещении которого можно получить актуальные сведения о деятельности зарегистрированных контрагентов. Для этого на портале предусмотрены специализированные сервисы. Рассмотрим их детально:

«Сведения об индивидуальных предпринимателях и юрлицах, в отношении которых представлена документация для госрегистрации». Сервис удобен тем, что на нем можно узнать, планируется ли реорганизация либо ликвидация контрагента как юрлица, а также информацию о смене владельцев фирм.
«Сведения о юридических лицах, в состав которых включены дисквалифицированные структуры». Тут можно узнать, не привлекался ли руководитель компании-контрагента к административной ответственности. Для этого достаточно указать наименование юридического лица и ОГРН. Как правило, эти сведения требуются для исключения нежелательных последствий, возникающих в ходе оспаривания подписанного соглашения.
«Адреса, которые указаны при госрегистрации в качестве места расположения нескольких юрлиц». Здесь получится узнать, является ли место нахождения контрагента правомерным, если на одном и том же адресе зарегистрирован еще ряд организаций.
«Данные о юрлицах, с которыми отсутствует связь по указанному адресу (вносится в ЕГРЮЛ)». Тут легко проверить правдивость информации о месте нахождения контрагента (фактический и юридический адрес).
«Сведения о физлицах, которые являются руководителями организаций и/или учредителями нескольких компаний». Крайне полезный сервис, благодаря которому можно определить множественные компании, где учредителем и директором является одно и то же лицо. И если у каждой из них имеется минимальный уставной капитал, это дает полное основание говорить о признаках фирмы-однодневки. Такие компании создаются мошенниками для уклонения от уплаты налоговых сборов и реализации ряда преступных схем. По этой причине проверку следует поручить квалифицированному юристу (к примеру, профессионал сможет в случае необходимости грамотно оформить ходатайство в арбитражный суд, отозвать доверенность, предупредить вовлечение компании в прохождение обязательных проверок налоговыми органами и т.д.).
«Реестр поставщиков, недобросовестно исполняющих свои обязательства». Сервис позволяет найти сведения об организациях, которые принимали участие в закупках, уклонялись от заключения сделок, а также фирмах-подрядчиках, с которыми различные компании расторгли контракты (по причине всевозможных нарушений).

Федресурс

Проверить благонадежность контрагента можно при помощи Единого федерального реестра. В сервисе имеются актуальные данные (юридически значимые) о деятельности физических и юридических лиц. На Федресурсе представлена информация о банкротстве различных компаний, позволяющая провести анализ платежеспособности потенциального партнера.

Выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП

Чтобы получить полную картину благонадежности конкретного предприятия, потребуется провести анализ соответствующей выписки из единого госреестра юрлиц или ИП. Она является основным документом, позволяющим проверить контрагента и принять решение о целесообразности дальнейшего сотрудничества.

Данные в ЕГРЮЛ и ЕГРИП постоянно меняются. По этой причине для получения актуальных сведений необходимо обращать внимание на дату, проставленную в выписке. На ней должны быть установлены сроки не позднее 10 дней до начала заключения договора. Если по ряду причин контрагент отказывает в представлении данного документа с соблюдением соответствующих временных интервалов, это говорит о его неблагонадежности. Скорее всего, сведения в выписке, датированной более ранними сроками, не соответствуют действительности.

Служба судебных приставов

Сервис ФССП позволяет получить данные об исполнительных производствах в отношении юрлиц и индивидуальных предпринимателей. С его помощью можно найти суммы задолженности компаний и дату их образования. Эти данные позволяют анализировать работу организаций, делать выводы об их платежеспособности, а также об исполнении принятых на себя обязательств.

Вестник государственной регистрации

Информацию о ликвидации юридических лиц можно найти на портале «Вестник государственной регистрации». Он является официальным источником сведений о прекращении коммерческой деятельности предприятий и уменьшении объема уставного капитала.

На сервисе публикуется информация о недействующих компаниях, которые будут исключены из госреестра по решению регистрирующих органов. Здесь, помимо этого, можно найти сведения о реальной стоимости частных средств, отмене доверенностей, утративших актуальность, и иные данные.

Как интерпретировать полученные сведения об организации?

Применение вышеперечисленных способов позволит без труда определить, стоит ли доверять контрагенту и заключать с ним договор о сотрудничестве. Об этом должны знать представители малых и средних фирм, а также крупных компаний (включая выпускников бизнес-инкубаторов, начинающих свою предпринимательскую деятельность).

Существует ряд критериев, по которым можно судить о хорошей репутации потенциального партнера. К ним следует отнести:

показатель налоговой нагрузки держится выше либо в рамках среднего значения в определенной сфере бизнеса;
умеренные суммы налоговых вычетов за период отчета;
оплата труда сотрудников выше либо в пределах средних показателей по региону;
отсутствие регулярных необоснованных снятий с учета компании с дальнейшей перерегистрацией юридического адреса;
наличие низких показателей налоговых рисков при ведении хозяйственной деятельности.

Сохраните статью в 2 клика:

Подводя итоги, отметим, что перед заключением сделки с новой компанией, какие бы интересные предложения не поступали, проверка благонадежности контрагента является обязательным условием. Нужно помнить о том, что, помимо административной ответственности, в ряде случаев предусмотрено уголовное наказание за сотрудничество с мошенническими организациями. Тщательный анализ контрагента позволит не только сохранить деньги и сберечь репутацию, но и не стать нарушителем закона.

ТЕСТ: Какой ты бизнесмен? Мясо крупного рогатого скота Фрукты, ягоды и орехи свежие, замороженные и подвергнутые тепловой обработки Лопнул ипотечный пузырь в США Перепроизводство товара в Китае traduction (логический вывод) Оборудование для выработки электроэнергии Сухопутное средство передвижения или перевозки (автомобили, велосипеды) Машины, включая компьютеры Электрические машины, оборудование Фармацевтические препараты Пластмассы, пластиковые изделия Обменные курсы валют различных государств Минимальный размер оплаты Вкусовые предпочтения разных народов Насколько ты в теме бизнеса?

Поздравляем! Ты истинный бизнесмен, гуру и сам Бог в бизнесе! Насколько ты в теме бизнеса?

Ты продвинутый бизнесмен, но до идеала еще есть куда расти! Читай статьи на нашем сайте и развивайся. Насколько ты в теме бизнеса?

Ты еще очень юный бизнесмен, смотри статьи на нашем сайте и двигайся дальше! Есть вопрос по теме? Нужна консультация? Хочешь найти единомышленников по такой теме? Напиши комментарий ниже и тебе ответят:

Также интересно:

Как проверить иностранного контрагента на благонадежность

Существуют определенные различия в партнерстве с представителями российских компаний и с теми, кто находится за рубежом. На сегодняшний день есть огромный список компаний, связь с которыми приведет к серьезным трудностям и даже к обвинениям в попытках уйти от налогообложения. Такие компании не являются надежными партнерами и могут негативно повлиять на имидж своих контрагентов.

Для чего нужно проводить проверку

По статистике больше всего проблем приносят иностранные партнеры, но и отечественные далеко не всегда оказываются благонадежными. Чтобы не оказаться в сложной ситуации, надо быть хорошо подготовленным в информационно-правовой сфере. До начала активного сотрудничества с организацией, ее необходимо проверить. Такая проверка контрагентов на благонадежность выявит все подробности финансовой и правовой жизни ваших потенциальных коллег.

Игнорирование подобного исследования способно принести серьезные денежные потери, в случае, если организация окажется неблагонадежной. Случается, что иностранная организация не вызывает доверия у органов российской власти, это становится поводом для пристального внимания гос. органов к отечественным партнерам такой компании. В дело вступают несколько организаций, занимающихся налогообложением, таможенными передвижениями, финансовым и экспортным контролем. Как только все государственные структуры будут предупреждены о сомнительной деятельности зарубежной компании, все ее заявки моментально будут отклонены. Перевозка грузов будет приостановлена, налоговая инспекция откажет в вычете НДС, а органы экспортного контроля начнут подробное исследование хозяйственной деятельности контрагентов.

Проверка компании на благонадежность необходима, прежде всего, для того, чтобы не вызвать подозрений у налоговой инспекции, которая может обвинить вас, как минимум, в неосмотрительности, и как максимум – в преступном сговоре и уклонении от уплаты налогов.

Заключение договора в границах гражданско-правовых отношений имеет огромное преимущество, так как обязывает стороннюю компанию или физическое лицо выплатить денежные средства или реализовать обговоренную услугу строго в обговоренные сроки. Существует всего две разновидности таких отношений: свободная и твердая оферта. Свободная оферта не имеет никаких ограничений в количестве компаний для сотрудничества. Обе стороны не имеют никаких строгих обязательств друг перед другом, а потому этот способ совсем не подойдет тем, кто планирует заключить серьезную и рискованную сделку. Второй вид оферты представляет более жесткие рамки для взаимодействия двух и более сторон. Это официальный документ, в котором обязательно указывается срок завершения планируемой услуги. Преимущество данной сделки заключается в том, что обе стороны, заключившие ее, не имеют права сотрудничать с кем-либо другим на такую же тематику, пока срок оферты не закончится. Внешнеэкономический контракт, в котором содержатся все необходимые критерии и условия сотрудничества, не может быть нарушен. Он также не может нигде публиковаться и распространяться среди других контрагентов. Образец заключения оферты можно найти в свободном доступе в интернете.

Проверка иностранного контрагента

Как проверить благонадежность контрагента, необходимо знать каждому, кто планирует крупную международную сделку. Осуществить проверку потенциального партнера можно одним из следующих способов.

Запрос данных зарубежных реестров

В каждой стране существуют реестры юридических лиц, подобные нашему ЕГРЮЛ. Именно они – оптимальный источник информации, если вы не знаете, как проверить благонадежность контрагента из зарубежья. Данные базы доступны в том числе и для иностранных пользователей. Вам достаточно лишь оплатить услугу, и вам предоставят всю содержащуюся в реестре информацию об интересующих вас компаниях.

Письменный запрос

Этот способ ничем не отличается от аналогичного варианта проверки, принятого на территории России. Вы можете сделать официальный запрос на получение выписки из реестра другой страны. Такая выписка будет выдана вам в письменном виде и заверена нотариусом.

Порядок действий

Для того, чтобы связаться с иностранными налоговыми службами, достаточно иметь доступ в интернет. Есть также узконаправленные реестры, которые тоже предоставляют все необходимое. К примеру, DNB.RU. На этом сайте можно приобрести справку BIR, в которой будет содержаться нужная достоверная информация в нужном вам объеме. Это поможет вам в вопросе, как проверить иностранного контрагента на благонадежность.

В ходе проверки иностранных предприятий можно сделать запрос на предоставление следующих документов:

Выписка из государственного реестра той страны, где зарегистрирован ваш потенциальный контрагент. Она поможет вам прояснить официальный статус компании и ее состояние.
Учредительные документы фирмы. В их состав может входить Устав, а также сертификат, подтверждающий инкорпорацию. Эта документация должна быть переведена на русский язык и легализована на территории нашей страны. Это может быть сделано путем проставления апостиля.

Благодаря этим документам в ваших руках окажутся ключевые сведения о потенциальном партнере. Без них сотрудничество с незнакомыми партнерами лучше не начинать.

При получении данных из иностранных реестров юридических лиц, не забывайте об особенностях зарубежного законодательства и деловой практики. Так, например, размер уставного капитала зарубежные фирмы, как правило, обозначают в размерах, превышающих фактический показатель.

Проверка российских контрагентов

Выписка из ЕГРЮЛ

Благодаря содержащейся в ней информации вы сможете удостовериться в подлинности учредительной документации фирмы. Оформляя запрос на выписку, помните, что вам нужна самая свежая и актуальная информация, поскольку сведения об организации с течением времени могут существенно измениться.

После получения выписки обязательно сверьте содержащиеся в ней данные с информацией на сайте ФНС России.

Учредительные документы

Запрашивая эту информацию, убедитесь, что вам предоставляют полный комплект соответствующих документов. Если вам хотя предложить только выписки, помните – этого недостаточно.

Удостовериться в актуальности данных, содержащихся в учредительных документах, можно путем их сравнения с датами регистрации, отраженными в выписке ЕГРЮЛ.

Свидетельства ОРГН и ИНН

Эти документы помогут вам удостоверить идентичность названий формы с теми, которые указываются в предоставленных вам учредительных документах. В случае каких-либо изменений они также должны отражаться в ЕГРЮЛ, поэтому параллельно сделайте запрос на свидетельство, подтверждающее оформление изменений в ЕГРЮЛ.

Права уполномоченных лиц

При заключении договоров с вашим контрагентом, вы будете иметь дело с его официальным представителем. Необходимо удостовериться, что данное лицо облечено всеми необходимыми правами представлять свою фирму. Если речь идет о генеральном директоре компании, то необходимо удостовериться в наличии протокола об его избрании. Кроме того, потребуется выписка из ЕГРЮЛ и устав, в которых должна быть отражена информация о сроке, на который избран руководитель компании, и его правах.

Также нужно будет запросить копию доверенности на оформление договора. Доверенность должна иметь печать организации (если она наличествует по Уставу), точную дату принятия и определенный срок действия. Заверителями выступают нотариус и руководитель фирмы.

Достоверность подписи

Чтобы удостовериться в подлинности подписей, необходимо запросить банковскую карточку с этими подписями. Она должна быть заверена представителями банка или нотариусом. Данный пункт не является обязательным, им следует заняться только если у вас нет уверенности в подлинности подписи руководителя.

Проверка лицензии

Если ФЗ определяет деятельность компании как подлежащую лицензированию, то она обязательно должна иметь соответствующую лицензию. И вы имеете право запросить ее. Проверяя лицензию, удостоверьтесь, что она имеет достаточный срок действия.

Наиболее простое действие для исследования чужой деятельности – это запрос на проверку документации. Если совершенно не нужно углубляться в подробности деятельности фирмы, то проверка иностранного контрагента может быть поверхностной – посредством официальных или второстепенных информационных сайтов в сети Интернет. Но если представители фирмы благонадежны, то они, в первую очередь, сами предложат ознакомиться со всеми материалами о своем статусе и финансовом состоянии.

На что обратить особое внимание при проверке

Чтобы не беспокоиться о будущем своей организации, сотрудничая с сомнительными партнерами, стоит предварительно получить полный перечень документации, которая бы содержала в себе следующие данные:

Финансовое положение предприятия. Данные обязательно должны быть актуальными на момент получения.
Устав и вспомогательные правила представителей контрагентов.
Список имен тех людей, которые имеют полное право являться представителями предприятия.
Информация о различной деятельности в абсолютно разных сферах.
Доказательство отсутствия штрафов или долгов.

Такие неприятности, как перенос даты оплаты или задолженности со стороны контрагентов, можно обойти стороной только при максимальной осторожности. Зарубежным поставщикам следует уделить в два раза больше внимания, так как риски остаться ни с чем здесь – гораздо выше. Если при просьбе предоставить полный перечень документов, компания либо старается перенести этот процесс на неопределенное время без объяснения причины, либо совсем отказывает что-либо предоставлять, то связываться с ней крайне небезопасно. Иначе это предвещает огромные финансовые риски и обвинения в неблагонадежности в связи с негативным сотрудничеством.

Видео

Смотрите наш видео-ролик, чтобы узнать еще полезные сведения о проверке благонадежности потенциальных контрагентов.

www.vtk-trade.ru

Как проверить благонадежность иностранных и российских партнеров

Главная » Закладки » Проверка надежности иностранного поставщика Достаточно распространенной ситуацией на предприятии, занимающегося экспортно-импортными операциями, является отсутствие какого-либо сырья, компонентов или других материальных ресурсов в России, что приводит компанию к необходимости искать эти самые ресурсы за рубежом. В данной статье мы попытаемся проиллюстрировать, как именно происходит процесс проверки надежности иностранного поставщика, с какими сложностями и подводными камнями приходится сталкиваться предприятию в подобных ситуациях, а так же несколько приемов, существенно облегчающих процесс поиска и выбора надежного поставщика.

Как проверить иностранного контрагента на благонадежность в 2018 году

Основными причинами работы с иностранными поставщиками обычно являются:

Отсутствие нужных товаров на внутреннем рынке.
Более низкие цены на внешних рынках.
Более высокое качество импортных товаров.
Применение передовых технологий при производстве импортных товаров.
Импортные товары лучше обеспечиваются запчастями и сервисом.

Итак, генеральный директор отдает распоряжение приобрести необходимые материалы или товар, а отдела снабжения или отдел ВЭД, используя разнообразные инструменты поиска, ищет поставщика нужного товара. И находит достаточно легко, так как обычный алгоритм поиска: «Запрос по ключевым словам» в сети Интернет или использование существующих перечней поставщиков, публикуемых в разнообразных СМИ и тематических изданиях, практически сразу же предложит массу самых разнообразных вариантов.

Налоги и право

Сюда заносят компании, которые не выполнили своих обязательств по гос. контрактам, либо отказались от его заключения после выигранного тендера.

http://www.e-disclosure.ru/ и http://www.disclosure.ru/datacapital_tools/index.html — раскрытие информации на акционерные общества.
https://service.nalog.ru/debt/req.do — это ссылка на другой ресурс ФНС РФ, на котором, зная ФИО и ИНН физ. лица, можно узнать его задолженности по налогам (земельный, транспортный, доходы физ. лиц).
http://services.fms.gov.ru/ — сайт ФМС РФ, где можно проверить действительность паспорта генерального директора контрагента или соискателя на работу.
http://www.112.ru/ — правоохранительный портал РФ, где можно найти информацию на лиц, объявленных в розыск.
Обязательны к использованию различные поисковые системы, такие как www.yandex.ru, www.google.ru и др.

Экспортные сделки. как проверить иностранного контрагента.

Dun’s Financial Records plus — финансовая и справочная информация по компаниям США с расшифровкой статей пассива и актива баланса, а также финансовые показатели в сравнении со средними для данной отрасли.

Dun’s Market Identifier’s — самая полная справочная информация по частным и публичным компаниям США, включая данные о руководителях и об объемах продаж. Более 6 млн. справок.
4. International Dun’s Market Identifier’s — международный электронный справочник по ведущим компаниям каждой отрасли. Более 200 тыс. справок по 90 странам.
5. Million Dollars Directory — информация о фирмах США с годовым объемом продаж более 1 млн.
долл. Более 160 тыс. справок.
6. Dun’s Electronic Business Directory — более 8,4 млн. справок о товарах и услугах, оказываемых примерно 60% американских компаний.

Бондаренко Я.А.

Как самостоятельно проверить контрагента на надёжность

Если совершенно не нужно углубляться в подробности деятельности фирмы, то проверка иностранного контрагента может быть поверхностной – посредством официальных или второстепенных информационных сайтов в сети Интернет. Но если представители фирмы благонадежны, то они, в первую очередь, сами предложат ознакомиться со всеми материалами о своем статусе и финансовом состоянии. На что обратить особое внимание при проверке Чтобы не беспокоиться о будущем своей организации, сотрудничая с сомнительными партнерами, стоит предварительно получить полный перечень документации, которая бы содержала в себе следующие данные:

Финансовое положение предприятия.

Поиск контрагентов и проверка их благонадежности

Опасность работы с сомнительной организацией на территории России и за рубежом существенно отличается. Так, заключив сделку с неблагонадежной отечественной фирмой, организация может быть обвинена в связях с «однодневками» и получении необоснованной налоговой выгоды. Если же сомнение вызовет иностранный контрагент, к проверке деятельности организации приступит целый комплекс государственных структур: налоговики, таможенники, органы валютного контроля, органы экспортного контроля. Таким образом, от каждого из них может последовать реакция: от ИФНС — отказ в вычете НДС или признании нулевой ставки по этому налогу, от ФТС — задержка груза на границе, от банка — передача информации о готовящейся трансакции в соответствующие органы валютного и экспортного контроля, ну а от последних — выездная проверка финансово-хозяйственной деятельности.

Как используя ресурсы сети интернет, бесплатно проверить компанию?

Данный пункт не является обязательным, им следует заняться только если у вас нет уверенности в подлинности подписи руководителя. Проверка лицензии Если ФЗ определяет деятельность компании как подлежащую лицензированию, то она обязательно должна иметь соответствующую лицензию. И вы имеете право запросить ее. Проверяя лицензию, удостоверьтесь, что она имеет достаточный срок действия. Наиболее простое действие для исследования чужой деятельности – это запрос на проверку документации.

Новости

Именно они – оптимальный источник информации, если вы не знаете, как проверить благонадежность контрагента из зарубежья. Данные базы доступны в том числе и для иностранных пользователей. Вам достаточно лишь оплатить услугу, и вам предоставят всю содержащуюся в реестре информацию об интересующих вас компаниях.

Многие зарубежные реестры содержат даже больше полезных данных, чем российский ЕГРЮЛ. Так, с их помощью можно выяснить, кто является учредителем компании, каков размер ее уставного капитала, официальный адрес, и даже получить информацию о проданных долях фирмы. Письменный запрос Этот способ ничем не отличается от аналогичного варианта проверки, принятого на территории России.

Вы можете сделать официальный запрос на получение выписки из реестра другой страны. Такая выписка будет выдана вам в письменном виде и заверена нотариусом.

Крупные компании могут позволить себе услуги профессионалов и заказывают due diligence на стороне. Малому и среднему бизнесу приходится самостоятельно искать информацию в открытых источниках. Впрочем, если вы подойдёте к делу ответственно и используете все доступные инструменты, в большинстве случаев этого будет достаточно.

Первым делом зайдите на сайт сервиса Федеральной налоговой службы «Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств». Здесь представлены все данные, внесённые в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Как проверить иностранную фирму на надежность

Кредитно-информационное агентство CREDITREFORM , является крупнейшим агентством экономической информации в Европе, обладает готовой кредитной информацией с относительно «свежими» данными о 85% компаний Германии и других европейских стран. Агентства CREDITREFORM или Dun&Bradstreet обычно предоставляют следующую информацию: – сведения о собственниках и менеджменте, – юридический статус и история предприятия, – виды деятельности, финансовая информация, кредитная история, – информация об имеющихся текущих и просроченных задолженностях и независимое мнение, выраженное в определенной сумме максимального кредитного лимита www.ved.gov.ru Информационно-поисковая система «Портал внешнеэкономической информации Российской Федерации» разработана Минэкономразвития России в целях развития и повышения эффективности внешнеторговой деятельности Российской Федерации.

vip-real-estate.ru

Как проверить благонадежность иностранных и российских партнеров

На что следует еще обратить внимание при проверке поставщика? 1)Показатели солидности контрагента:

число работающих сотрудников (в том числе сотрудников, участвующих в НИОКР (R&D department),
число предприятий и размеры производственных площадей,
степень диверсификации фирмы (т.е. сфера деятельности и номенклатура выпускаемой продукции),
доля интересующей нас продукции в объеме производства фирмы и отрасли.
срок работы на международном рынке.
постоянные клиенты компании (обычно компании гордятся своими клиентами и сообщают о них на своих сайтах, а эту информацию не трудно проверить).

2)Платежеспособность.

Методика проверки благонадёжности иностранного контрагента

Estonia Tax and Customs Board ЮАР Служба доходов www.sars.gov.za South Africa Revenue Service ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития) www.oecd.org OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) ВОНА (Европейская организация налоговых администраций) www.iota-tax.org IOTA (Intra-European Organization of Tax Administrations) Совет руководителей Налоговых служб (СРНС) Council of Heads of Tax Services (CHTS) Координационный Совет руководителей Налоговых служб (КСРНС) The Coordinating Council of the Heads of Tax Services (CCHTS) Совет государств региона Балтийского моря (БалтСовет) http://www.cbss.org/ Coucil of the Baltic sea states Таможенный союз ЕврАзЭС (Евразийское экономическое сообщество) http://www.evrazes.com Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) http://www.tsouz.ru Кроме того, возможно воспользоваться специализированными базами данных.

Налоги и право

Если у контрагента окажутся неоплаченные штрафы и невозвращенные долги, это уже говорит о том, что есть риск не получить от него должных финансовых выплат в заранее установленный срок. А если окажется, что некоторая его деятельность не соответствует требованиям российского законодательства, то это приведет к признанию за ним абсолютной неработоспособности. Следовательно, все контракты, заключенные с ним, будут аннулированы без выплаты компенсации. Все это грозит партнером неблагонадежной организации серьезными финансовыми и временными потерями. Проверка компании на благонадежность необходима, прежде всего, для того, чтобы не вызвать подозрений у налоговой инспекции, которая может обвинить вас, как минимум, в неосмотрительности, и как максимум – в преступном сговоре и уклонении от уплаты налогов.

Проверка надежности иностранного поставщика

Не многие фирмы пользуются теми документами, которые в торжественной обстановке заключены генеральными директорами. Юристам приходится создавать новые бумаги, удовлетворяющие реалиям российской действительности.

Проверка иностранного контрагента

Оформляя запрос на выписку, помните, что вам нужна самая свежая и актуальная информация, поскольку сведения об организации с течением времени могут существенно измениться. После получения выписки обязательно сверьте содержащиеся в ней данные с информацией на сайте ФНС России. Учредительные документы Запрашивая эту информацию, убедитесь, что вам предоставляют полный комплект соответствующих документов. Если вам хотя предложить только выписки, помните – этого недостаточно. Удостовериться в актуальности данных, содержащихся в учредительных документах, можно путем их сравнения с датами регистрации, отраженными в выписке ЕГРЮЛ. Свидетельства ОРГН и ИНН Эти документы помогут вам удостоверить идентичность названий формы с теми, которые указываются в предоставленных вам учредительных документах.

Как проверить зарубежного контрагента

долл. Более 160 тыс. справок.

6. Dun’s Electronic Business Directory — более 8,4 млн. справок о товарах и услугах, оказываемых примерно 60% американских компаний.

Бондаренко Я.А.

Как проверить иностранного контрагента на благонадежность в 2018 году

Зачастую учредительный договор и устав представляют собой единый документ, который содержит информацию, в частности, об уставном капитале, акциях, высших органах управления и порядке управления компанией и т.п.

Свидетельство о надлежащем правовом статусе (Certificate of Good Standing). Получить Certificate of Good Standing можно практически по любым юрисдикциям, например, BVI, Сейшелы, Белиз, Гонконг, Кипр и др. Данный документ подтверждает, что компания зарегистрирована в государственном органе и по состоянию на дату выдачи сертификата является действующей и правоспособной.
Выписка из Реестра компаний (Extract from the Register, Report from the Registrar, Company Particulars). Данный документ аналогичен выписке из российского ЕГРЮЛ или ЕГРИП.

Проверка иностранных контрагентов

Сайт Kompass предоставляет информацию о компаниях ведущих стран мира, предлагает поиск по уникальному классификатору товаров и услуг и стандартизированное представление данных компаний с полным описанием деятельности каждой компании, ее товаров и услуг, торговых марок, руководителей, направлений экспорта/импорта. У Вас также есть возможность отправлять Запросы на поставку товара, выгружать информацию в файл, скачивать демо-версии электронных справочников предприятий. www.dnb.ru Глобальная сеть Dun & Bradstreet (D&B) дает возможность получить информацию о любой компании в любой стране мира и быстро оценить, насколько безопасно с ней вести бизнес.

Как провести проверку иностранного контрагента

Во всех остальных ситуациях инспекторы ориентируются на документы, которые предоставляет российская сторона сделки. Правила перевода – То есть достаточно грамотно подготовить документы, чтобы у налоговых органов не возникало вопросов. Мне кажется, здесь есть много нюансов, которые следует учесть.

Это действительно так. Потому что, когда речь идет о возмещении НДС, применении нулевых ставок – обо всем том, что сокращает поступления в бюджет – инспекторы используют любую ошибку компании, предоставившей документы, чтобы отказать ей. Что следует учесть, передавая бумаги в налоговую инспекцию? Договора с иностранными компаниями в основном заключаются на английском языке, но инспектор в такой документ рассматривать не будет. Поэтому бумаги должны быть переведены на русский язык и заверены у нотариуса. Важная деталь – переводить нужно все, даже название иностранной компании.

Кроме того, контрагента можно проверить тем же способом, каким мы изучаем деятельность российского поставщика — необходимые документы запрашиваются в письменном виде. Можно истребовать выписку из реестра и попросить, чтобы она была нотариально заверена. Для полноты картины ставим апостиль, чтобы у нас в стране бумага была признана как официальный документ[1].

Также информацию о контрагенте можно получить из Интернет-источников. На официальных сайтах государственных структур можно получить первичную информацию по проверке контрагента. Вместе с тем, стоит использовать официальные сайты зарубежных официальных органов. Например, для того, чтобы проверить компанию можно найти на сайте ФНС России в Разделе «международное сотрудничество», можно найти ссылки на налоговые службы стран мира и проверить иностранного контрагента в объеме тех сервисов, которые предлагают иностранные ресурсы.

Как только все государственные структуры будут предупреждены о сомнительной деятельности зарубежной компании, все ее заявки моментально будут отклонены. Перевозка грузов будет приостановлена, налоговая инспекция откажет в вычете НДС, а органы экспортного контроля начнут подробное исследование хозяйственной деятельности контрагентов.

dolgoteh.ru

Для выхода бизнеса на международную арену нет преград. Заключить договор с иностранной фирмой может любая российская компания и любой предприниматель независимо от местоположения, формы собственности, размера уставного капитала и прочих факторов. Нашли за рубежом выгодные условия закупки сырья – пожалуйста, подписывайте контракт, вас никто не остановит, главное, работайте в рамках законодательства.

Однако с ростом возможностей, которые открываются при международном сотрудничестве, увеличиваются и риски. Допустим, есть у вас на примете контрагент, заинтересованный в партнерстве. Как понять, стоит ли с ним вести дела? Что это за компания? Кто её собственники? Есть ли у ее представителя право подписи? Существует ли юридически эта фирма, в конце концов, или перед вами обыкновенные мошенники? Сведения о российских компаниях можно легко запросить из ЕГРЮЛ. Но куда обращаться с проверкой иностранной фирмы?

Наш сервис как раз и поможет вам получить достоверную информацию о зарубежном юридическом лице напрямую из государственного реестра той страны, в которой оно зарегистрировано.

Моментальная проверка контрагента

В каждой стране есть свой реестр зарегистрированных фирм аналогично российскому ЕГРЮЛ. Из него получить информацию о компаниях можно после оплаты пошлины. Но прямой запрос влечет за собой ряд проблем:

во-первых, требуется найти информацию и связаться с реестром нужного государства, что уже непростая задача;
во-вторых, потребуется знание языка, чтобы разобраться в сервисе (а если он на китайском?);
в-третьих, необходимо разобраться в особенностях работы конкретного реестра, произвести оплату, получить подтверждающие документы и т.д.

Наш сервис для тех, кто не может позволить себе каждый раз совершать такую трату времени, энергии и внимания на получение нужной информации. Предлагаем вам простой способ уточнить нужные сведения всего в несколько кликов! Это наша собственная разработка – сервис проверки иностранных контрагентов от «Справочной Службы Юридических Лиц».

Вы можете получить:

расширенный отчет и выписку на компанию России;
сведения о физических лицах и ИП России;

информацию о фирмах, зарегистрированных в более чем 200 государствах мира (в т.ч. офшорных зонах, например, на Кипре, Британских Виргинских Островах — BVI и т.д.);
бухгалтерскую отчетность, устав и другие документы, подтверждающие деятельность.

Можно проверить компании Европы (Германия, Великобритания, Франция и др.), Азии (Китай, Гонконг, Сингапур, Таиланд, ОАЭ и др.), Африки (Тунис, Танзания и др.). Доступны к получению выписки на компании стран Таможенного союза – Казахстана и Белоруссии.

Воспользоваться всеми возможностями сервиса могут зарегистрированные пользователи. С его помощью легко узнать о:

дате регистрации компании, ОПФ и т.д.;
истории изменений названия и других рег. данных;
финансовом состоянии;
видах деятельности;
размере уставного капитала;
сведениях о бенефициарах (учредителях и акционерах);
имени и полномочиях законного представителя;
получить копии устава, сертификатов и отчетностей.

Далее, чтобы убедиться в серьезности и чистоте намерений контрагента, сравните данные, полученные при помощи сервиса со сведениями, которые дал вам представитель компании. Они должны совпадать.

Получение документов иностранных компаний

Документы компаний предоставляются в электронном виде, непосредственно из государственного реестра соответствующей страны. Если фирма зарегистрирована не на постсоветском пространстве, то они будут на английском или государственном языке своей страны. Прочитать их можно с помощью онлайн-переводчика бесплатно или, если вам документы понадобятся для дальнейшей работы, лучше заказать профессиональный перевод. Этой услугой вы также можете воспользоваться в рамках нашего сервиса.

Помощь в решении Арбитражных споров

При выборе контрагента необходимо проявлять должный уровень осмотрительности, о котором не перестают напоминать налоговые органы. Иными словами, перед тем как начать сотрудничество, важно убедиться, возможно ли вообще вести с конкретной фирмой дела.

Дело в том, что если ФНС России посчитает, что вы не проявили должной осмотрительности, и иностранная компания, что называется, умоет руки от исполнения обязательств (например, выяснится, что это банкрот или несуществующая фирма), то при расчете налогов не будет приниматься во внимание реальность сделок, заключенных с ней.

Соответственно, налог на прибыль и НДС будут доначислены российскому юридическому лицу со всеми вытекающими. Оспорить это можно в Арбитражном суде, предоставив доказательства, свидетельствующие о проверке статуса и деятельности контрагента. Получить соответствующие документы вы можете через наш сервис: мы при необходимости высылаем вам подписанный договор и ежемесячно отправляем акт выполненных работ.

Официальный партнер EBR и OpenCorporates

Мы являемся единственными в России официальными партнерами Европейского бизнес-реестра (ЕБР или EBR), а также сотрудничаем с английской компанией-агрегатором OpenCorporates. Это позволяет нам предоставлять вам точную информацию по компаниям, зарегистрированным в более чем 200 странах мира, и запрашивать нужные вашему бизнесу документы.

Минэкономразвития России внес сервис «Справочная Служба Юридических Лиц» в свой реестр полезных ресурсов по внешнеэкономической тематике. Его использование поможет вам снизить риски нарваться на недобросовестного контрагента, а также защитит интересы вашей компании перед российским законодательством.

Смотрите также:

2 стратегии как потратить 150 млн долларов и остаться «у руля»
Экономическая безопасность коммерческих предприятий и деловая разведка
Выписка из ЕГРЮЛ

www.egrul.ru

Зачем искать и проверять контрагентов?

Проверка контрагента — это комплексная и не разовая, как многим можем показаться, работа. Но она необходима, ведь на кону — деньги и репутация компании. Не зря налоговые органы предупреждают, что ответственность за выбор контрагента полностью лежит на компании. Поэтому она должна быть заинтересована в оценке рисков и налоговых последствий, которые могут возникнуть в результате сотрудничества с сомнительными контрагентами. Если у налоговой появятся претензии к одному из ваших контрагентов, вполне вероятно, что вы невольно окажетесь вовлечены в неприятности.

Проверка новых контрагентов необходима еще и с учетом такого понятия, как «необоснованная налоговая выгода», которую, как предполагается, получают те предприниматели, которые минимизируют налогообложение, уклоняясь от налогов.

В Постановлении Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 г. № 53 перечислены все случаи, когда налоговая выгода признается необоснованной, но в целом все они сводятся к двум тезисам: налоговая выгода признается необоснованной, если налогоплательщик действовал без должной осмотрительности, так как должен был знать о допущенных контрагентом нарушениях; если налогоплательщик, его взаимозависимые или аффилированные лица совершают операции, связанных с налоговой выгодой, преимущественно с контрагентами, которые не исполняют налоговые обязанности (п.10 постановления Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 53). И если второй случай — это пример осознанных действий налогоплательщика, то первый подразумевает, что у налогоплательщика все-таки есть возможности предотвратить проблемы.

Помимо налоговых рисков при работе с контрагентом могут возникать и финансовые риски: срыв сроков поставок, поставки некачественного товара и т.д. Хорошо, если проблему можно решить путем переговоров, и поставщик готов заменить бракованный продукт или предоставить скидку на следующую партию товара в случае срыва сроков поставки. Но ведь может оказаться, что безответственное поведение контрагента — норма, и тогда вы потеряете деньги.

Чтобы увидеть «истинное лицо» контрагента, нужно осуществить несколько действий, которые позволят удостовериться в том, что вы имеете дело с действующим юридическим лицом и что ваш контрагент не похож на фирму-однодневку.

Документы, которые нужно затребовать у контрагента:

копия устава организации;
копия свидетельства о государственной регистрации;
копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
бухотчетность за год, предшествующий году заключения сделки;
копия паспорта руководителя организации.

Быстрый поиск контрагента на сайте ФНС

На сайте ФНС предприниматели могут бесплатно воспользоваться сразу несколькими онлайн-сервисами для сбора важной информации о контрагенте.

Самое простое, что можно сделать, — осуществить поиск контрагента по ИНН на сайте ФНС. Для этого нужно выбрать вкладку «Юридическое лицо» и ввести ОГРН или ИНН юрлица или указать наименование и (опционально) регион места нахождения. Если вам необходима информация об ИП или крестьянском (фермерском) хозяйстве, то выставляйте вкладку «Индивидуальный предприниматель/КФХ», вводите ОГРНИП / ИНН или вносите ФИО и регион места жительства.

На сайте ФНС можно бесплатно найти и другую информацию о контрагенте по названию, адресу и другим критериям.

Информация Источник

Сведения из ЕГРЮЛ	https://egrul.nalog.ru/
Задолженность по уплате налогов, непредставление налоговой отчетности более года	https://service.nalog.ru/zd.do
Адреса массовой регистрации	https://service.nalog.ru/addrfind.do
Регистрация изменений, вносимых в учредительные документы, или сведений, которые содержатся в ЕГРЮЛ	https://service.nalog.ru/uwsfind.do
Дисквалифицированные лица	https://service.nalog.ru/disqualified.do
Юрлица, в состав исполнительных органов которых входят дисквалифицированные лица	https://service.nalog.ru/disfind.do
Решения регистрирующих органов о предстоящем исключении недействующих юрлиц из ЕГРЮЛ	http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/fz83/
Лица, в отношении которых факт невозможности осуществления руководства установлен (подтвержден) в судебном порядке	https://service.nalog.ru/svl.do
Юрлица, с которыми отсутствует связь по указанному ими адресу (внесенному в ЕГРЮЛ)	https://service.nalog.ru/baddr.do
Физлица, которые являются руководителями или учредителями нескольких юрлиц	https://service.nalog.ru/mru.do
Юрлица, созданные по законодательству Украины, сведения о которых внесены в ЕГРЮЛ	https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/registration_ip_yl/#t5

В 2017 году налоговая планирует запустить еще один полезный сервис, чтобы облегчить процедуру проверки новых контрагентов, обезопасить компании от сотрудничества с сомнительными партнерами и помочь вычислить однодневку.

В настоящее время, согласно ст. 102 НК («Налоговая тайна»), данные о компании могут стать открытыми только с ее согласия. Вступление в силу Федерального закона от 1.05.2016 г. № 134-ФЗ позволило внести изменения: перечень данных, которые не представляют налоговую тайну, был расширен.

С 1 июля 2017 года на сайте ФНС станут открытыми следующие сведения о юридических лицах (они будут обновляться ежегодно).

доходы и расходы за один календарный год;
средняя численность компании за один календарный год;
информация об уплаченных налогах и сборах;
сведения о налоговых нарушениях;
задолженности, штрафы, пени.

Эти сведения организации смогут получить через интернет бесплатно.

Интернет-источники для поиска дополнительных сведений о контрагенте

Реестры недобросовестных поставщиков

Для того, чтобы проверить, внесен ли контрагент в реестр ФАС России, укажите в поле поиска наименование/ФИО поставщика и ИНН поставщика. Также при необходимости можно изучить Реестр недобросовестных поставщиков в Единой информационное системе в сфере закупок.

Картотека арбитражных дел

На сегодняшний день в картотеке содержится почти 18 млн дел. Чтобы получить информацию о деле, нужно заполнить любые поля в фильтре поиска и нажать кнопку «Найти». Если вы не знаете номер дела, то ищите информацию по другим параметрам.

В карточку включена краткая информация о деле, сведения об участниках дела, хронология рассмотрения дела в каждой из инстанций, принятые в них завершающие судебные акты.

Банк данных исполнительных производств

Сервис дает информацию о наличии исполнительного производства, его предмете и подлежащей к выплате сумме в отношении любого физического или юридического лица.

Работа с банком строится на простых действиях: выбор поиска по физлицам или по юрлицам, указание региона, фамилии и имени или наименования предприятия.

Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности

Ресурс позволяет ознакомиться со сведениями о деятельности субъектов экономической деятельности. Для проверки юридического лица введите в поисковой форме наименование предприятия, код (ИНН, ОГРН) и адрес. Поиск ИП осуществляется с помощью ФИО и кода (ИНН, ОГРНИП).

Если ваша компания планирует заключить сделку с контрагентом в рамках лицензируемой деятельности, то разумно будет заранее проверить, имеет ли он необходимую лицензию. Такие сведения содержатся на сайтах лицензирующих органов.

Например, на сайте Департамента Федеральной Службы по надзору в сфере природопользования по ЦФО можно скачать Реестр лицензий на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I — IV классов опасности. А Роскомнадзор на своем официальном ресурсе публикует Реестр лицензий в области связи, Реестр операторов, занимающих существенное положение в сети связи общего пользования и др.

Проверка по списку недействительных российских паспортов

Поскольку сервис Главного управления по вопросам миграции МВД России пополняется сведениями о недействительных паспортах в ежедневном режиме, то информация в нем всегда актуальная. В каких случаях компаниям стоит пользоваться этим онлайн-инструментом? Например, чтобы проверить руководителя фирмы, с которой предстоит заключить сделку. Ведь многие ограничиваются запросом копии приказа о вступлении в должность или выпиской из ЕГРЮЛ, в которой указаны ФИО и должность лица. Тем не менее проверка паспорта лишней не будет.

Кроме того, обращайте внимание на срок полномочий представителя контрагента — не истек ли он? Срок указан в уставе организации или доверенности. Устав также может выявить и другой важный критерий оценки контрагента — ограничение полномочий руководителя по заключению сделок, сумма которых превышает определенное значение.

Факты неоднократного заключения госконтрактов — это несомненный плюс контрагента. Они могут свидетельствовать о его надежности, тем более если все обязательства были исполнены в срок.

На сайте Генеральной прокуратуры РФ можно найти информацию о плановых и внеплановых проверках как юрлиц, так и ИП. Поиск осуществляется по утвержденному ежегодному сводному плану проведения плановых проверок и результатам проведения внеплановых проверок.

Членство в Торгово-промышленной палате РФ

Введите ОГРН или ИНН в форму поиска на сайте ТПП РФ — и вы узнаете, является ли юридическое лицо или ИП членом палаты. Если компания или предприниматель там есть, то это значит, что хозяйственная деятельность ведется.

Яндекс.Карты и Google Maps

Если для проверки контрагента вам необходима панорама здания, в котором зарегистрировано юрлицо, воспользуйтесь картами Яндекс или Google.

Официальный сайт компании может многое сказать о ней. Это весьма полезный инструмент для выявления важных сведений о бизнес-партнере. Как правило, на нем всегда указаны клиенты компании. Можно связаться с ними и узнать их мнение о контрагенте. Вполне возможно, что в разговоре всплывут негативные отзывы. Либо вообще окажется, что логотип компании на сайте контрагента опубликован для статусности, а на самом деле никаких партнерских отношений между компаниями не существует.

Забейте название компании, ФИО ее директора в поисковик и посмотрите, в каком контексте они упоминаются.

Список контрольных вопросов для проверки контрагента

Любой налогоплательщик может в качестве руководства для действий использовать рекомендации ФНС, которые ведомство приводит в своих письмах.

Так, например, в Письме ФНС России от 13.07.2017 № ЕД-4-2/13650@ можно найти следующие контрольные вопросы о добросовестности контрагентов, которые налоговики используют при проверке:

Знаком ли вам лично руководитель организации-контрагента, при каких обстоятельствах, когда вы познакомились?
Какие взаимоотношения (дружеские, деловые) вас объединяют?
Какие работы (услуги) выполняла организация-контрагент для вас, какие товары поставляла?
Ранее эта организация оказывала для вас подобные услуги, выполняла работы, поставляла товары?
Какие действия вы предпринимали для установления деловой репутации организации-контрагента?

Как интерпретировать полученные сведения о контрагенте?

Полученную информацию о контрагенте можно условно объединить в три больших блока: арбитражные дела, финансовое состояние и потенциал контрагента. Как с ней работать? Андрей Хрыкин, руководитель проекта Фокус.Форум, советует проводит анализ на пересечении этих трех «блоков» — существующие споры, объемы деятельности и возникающие риски. Важно обратить внимание на финансовое состояние — растет компания или стагнирует? И попытаться самостоятельно оценить потенциал контрагента, опираясь на ту информацию, которая содержится на его сайте, деловые связи компании и другие критерии.

Когда вы не понимаете, какая у компании отчетность, видите невнятные арбитражи и не можете оценить потенциал компании, лучше с таким контрагентом не связываться.

Узнайте, как проверить контрагента за 5 минут:

Контур.Фокус: возможности для проверки контрагента

По количеству описанных источников можно сделать вывод, что поиск контрагента и проверка его благонадежности — чрезвычайно сложная работа, и это действительно так. Но эту работу можно в буквальном смысле минимизировать до одного клика с помощью такого сервиса, как Контур.Фокус.

Чем удобен сервис:

Поиск компании или ИП осуществляется по названию, адресу, ФИО, ИНН и другим параметрам. Актуальность и достоверность сведений гарантируется благодаря доступу к официальным государственным открытым источникам.
Помимо свежих выписок из ЕГРЮЛ и ЕГРИП пользователь получает данные из Картотеки Высшего арбитражного суда, Федеральной службы судебных приставов, Базы госконтрактов Федерального казначейства, Единого федерального реестра сведений о банкротстве, Базы бухгалтерской отчетности организаций Росстата.
В карточку компании, помимо всей прочей необходимой информации, включается подборка ссылок с упоминаниями компании в интернете, что позволяет ускорить процесс сбора фактов за счет агрегации информации из СМИ, с форумов с отзывами, с сайта самой компании и сайтов ее партнеров, поставщиков и клиентов, со страницы раскрытия информации эмитента, с новостных ресурсов.
Пользователь сервиса может поставить на наблюдение 1000 компаний. Узнав об изменениях в данных, Контур.Фокус уведомит пользователя о них по электронной почте.
Сервис способен анализировать организации по заранее установленным пользователем критериям.

Подробнее обо всех возможностях сервиса Контур.Фокус.

kontur.ru

Как проверить иностранного контрагента на благонадежность

Как проверить контрагента на благонадежность пошаговая инструкция

Для того чтобы обезопасить себя и свою организацию от возможных рисков или претензий проверяющих органов, перед заключением договора с контрагентом рекомендуется проверить его добросовестность. Как проверить контрагента подробно рассмотрим в статье.

Для чего нужна проверка

Для начала разберем причины, по которым желательно контрагента проверить. Одним из рисков, возникающих при заключении договора с новой организацией может являться признание недействительным заключенного договора. Например, если контрагентом были допущены следующие нарушения:

Подписавшее договор лицо не имел на дату подписания соответствующих полномочий;
Предмет подписанного соглашения не соответствует целям, обозначенным в уставе контрагента.

Признание договора недействительным по одной из приведенных причин приведет к финансовым последствиям для второй стороны. Проверяющими органами может быть предъявлена претензия следующего характера: «Компания не проявила должной осмотрительности при выборе контрагента для заключения сделки». Кроме того, компании может потребоваться вернуть денежные средства в бюджет или на лицевой счет.

Кого из контрагентов можно проверить

Способы и критерии по которым происходит оценка рисков разработана налоговыми органами довольно давно. Проводится она с целью выявления неблагонадежных партнеров. Но применять такие способы при заключении контрактов нельзя. Для этого законодательством (Закон №44-ФЗ от 05.04.2013) предусмотрен свой перечень способов и критериев, которые организации не вправе изменять или дополнять. Однако можно установить правила в соответствии с законом №223-ФЗ от 18.07.2011. Чтобы это сделать вносят изменения в положение о закупках и должностные инструкции (Читайте также статью ⇒ Как узнать долги ООО в 2018).

Как проверить контрагента (методика)

Проверить контрагента можно соблюдая следующую методику:

Первый шаг. Изменения в должностной инструкции

Для того, чтобы организация смогла применять методы налоговых органов по проверке недобросовестных контрагентов потребуется внести некоторые изменения в должностную инструкцию управляющего по контрактам. Управляющему одной из обязанностей вменяется проводить проверку контрагентов.

Оформить в инструкции это можно следующим образом:

«… контрактный управляющий обязан осуществлять проверку добросовестности контрагентов. А именно:

Через электронный сервис ИФНС «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента» проверять каждого контрагента на соответствие перечисленным ниже признакам:

Наличие записи в ЕГРЮЛ;
Отсутствие решения о ликвидации либо реорганизации, уменьшении уставного капитала, либо ближайшем исключении из ЕГРЮЛ»;
Отсутствие в составе исполнительного органа лиц дисквалифицированных от профессиональной деятельности;
Достоверность местонахождения;
Отсутствие долгов по налоговым сборам;
Сдачу налоговой отчетности в полном объеме;
Наличие установленного лимита по участию учредителей в других организациях…».

Кроме того, в инструкции предусматривается и перечень документов, запрашиваемых для проверки организации. Такой перечень включает в себя: учредительные документы, свидетельства о регистрации, лицензии, приказы о назначении должностных лиц компании, бухотчетность и сведения о среднесписочной численности. Помимо этого, уполномоченный проверяющий сотрудник должен проверить на сайте ЕГРЮЛ соответствие паспортных данных руководителя. Также в инструкции указывается необходимость проверки контрагента по каналам СМИ, например, наличие сайта и отзывы от компании. После сбора всей информации она хранится в досье контрагента (Читайте также статью ⇒ Перечень документов для проверки контрагента при заключении договора).

Важно! Методика проверки контрагентов на добросовестность должна быть зафиксирована в отдельном локальном документе компании.

Второй шаг. База данных по контрагентам

Вся собранная информация по контрагентам должна храниться должным образом. Например, особо крупным организациям с большой базой контрагентов удобнее будет создать специальную программу – базу данных по контрагентам. Для мелких организаций может создаваться досье отдельно по крупным и по средним поставщикам. Ведется такое досье на усмотрение организации в электронном или бумажном виде. Вся собранная информация может храниться в виде копий в электронном виде, сканизображений ил скриншотов, аудио- и видеозаписей. Важно при этом помнить, что как аудио- , так и видеозаписи должны быть сделаны только с разрешения контрагента.

Досье можно составить в произвольной форме, а можно воспользоваться готовой, разработанной для бухгалтерских программ. Главное, что такая форма должна содержать данные по ЕГРЮЛ, бухотчетность и анализ по бухотчетности. Если данные, которые в досье сформированы в электронном виде так хранить нельзя а можно только распечатать, то в помощь можно использовать программы для подготовки и сдачи отчетности по ТКС.

Важно! Сведения по бухотчетности бесплатно должен предоставлять Росстат.

Третий шаг. Создать документ, регламентирующий порядок проверки контрагента

Порядок или методика проверки контрагентов должна быть зафиксирована в локальном документе организации. Таким документом может быть распоряжение руководителя. Тогда в положении о закупках расписывать методику проверки будет не нужно. Потребуется только указать ссылку на распоряжение, содержащее данную методику.

Помимо методики в распоряжении указывается порядок разграничения проверок в зависимости от того к какому виду относится заключаемая сделка, а также от суммы контракта. Например, надежность поставщика канцтоваров на небольшую сумму договора оценивать полностью нецелесообразно. Для этого достаточно в досье собрать копии учредительных документов. Если же у организация регулярно производит закупку у одних поставщиков, то указывать разграничение по категориям клиентов и характеру сделки не нужно.

Важно! Сайт Центробанка РФ содержит информацию по ликвидируемым юрлицам, с которыми отсутствует связь по адресу, занесенному в ЕГРЮЛ.

Обоснованность выбора контрагента

Кроме обозначенной методики проверки компании следует обосновать свой выбор в отношении контрагента. Проверяющими органами в первую очередь будет проявлен интерес к тому, по каким именно критериям был выбран данный партнер. Помимо собранной информации в базе данных или досье можно также сохранить коммерческие предложения, прайс-листы, направляемые будущим контрагентом и все деловую переписку. Проверяющие должны убедиться в том, что к выбору контрагента компания подошла ответственно и информация была собрана в максимально возможном объеме.

Запрос в ИФНС

Узнать о задолженности контрагента по налогам можно узнать на сайте ФНС. Но для получения наверняка точной информации обратиться в налоговую можно с официальным запросом. Запрос следует отправлять в ту налоговую, где потенциальный контрагент состоит на учете.

Акт выезда к контрагенту

Заключительным этапом в мероприятиях по проверке контрагента может стать выезд по юрадресу контрагента. По итогам поездки составляется акт, подписать который должны не менее двух представителей со стороны контрагента. Также можно попросить подтвердить отсутствие привлечения руководителя к налоговой ответственности, а при наличии копию заключения аудиторов по бухотчетности за предыдущий год (Читайте также статью ⇒ Аудиторское заключение к бухгалтерскому балансу в 2018). Все проводимые мероприятия должны снизить риски о признании необоснованности заключения сделки.

Резюмируя вышеизложенное можно сделать вывод, что запрос бухгалтерских и учредительных документов для проверки организации является довольно частым процессом. Как правило тем организациям, которым скрывать от будущих партнеров нечего предоставить документы не составит особого труда. Когда организация уклоняется от таких запросов, то в ее добросовестности стоит усомнится.

Поэтому проверка контрагента до заключения договора является важной частью ведения коммерческой деятельности. Она в первую очередь может защитить компанию от возможных финансовых проблем.

Законодательная база

Законодательный акт	Содержание
Закон №44-ФЗ от 05.04.2013	«О контактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
Закон №223-ФЗ от 18.07.2011	«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

Оцените качество статьи. Мы хотим стать лучше для вас:

Как проверить благонадежность контрагента?

Что такое благонадежность и как ее проверить

Интернет-сервисы для проверки благонадежности

Что такое благонадежность и как ее проверить

Благонадежность свидетельствует о том, что контрагент, с которым планируется заключение договора, обладает платежеспособностью, не ограничен в своих правах и не несет дополнительных определенных обязательств перед иными лицами, а также вовремя и в полном объеме выполняет возложенные на него обязанности.

Проверить благонадежность можно несколькими способами, такими как:

Проверка и анализ правоустанавливающей документации.
Анализ сведений, содержащихся в выписке из ЕГРЮЛ, позволяющей определить, как долго находится компания на рынке, ее руководителя.
Сбор информации относительно всех судебных споров, в которых участвовал или участвует контрагент.
Проверка данных о контрагенте с использованием сведений, содержащихся в базе данных недобросовестных поставщиков.
Сбор и анализ данных из средств массовой информации.
Сбор и анализ данных из интернета.
Проверка наличия исполнительных производств в отношении контрагента.
Проверка адресов на массовость и директоров на фиктивность.

Если при использовании всех способов не возникло никаких вопросов и все данные о фирме находятся в полном порядке, это может свидетельствовать о благонадежности контрагента.

Интернет-сервисы для проверки благонадежности

Существует несколько электронных сервисов, при помощи которых можно проверить состояние контрагента:

«Мой арбитр». Указанный портал позволяет узнать, в каких делах в арбитражном суде участвует контрагент. Для этого во вкладке «Картотека дел» в поисковой форме необходимо ввести наименование организации. Появившийся список позволит установить судебные разбирательства, в которых лицо участвует в качестве истца либо ответчика. Есть возможность просмотреть судебные акты по делу и выяснить, насколько порядочно повел себя контрагент и не была ли причиной спора его недобросовестность.
«Узнайте о своих долгах» (на сайте Федеральной службы судебных приставов). Указанный сервис позволяет выявить наличие исполнительных производств в отношении гражданина или предприятия. Для этого необходимо заполнить поисковую форму с указанием наименования/имени, ИНН. О том, как еще использовать этот портал, рассказывается в статье Как найти исполнительный лист по номеру.
«Проверь себя и контрагента» (на сайте Федеральной налоговой службы). Указанный сервис позволяет установить массовость адреса регистрации предприятия, выявить потенциально фиктивных («руководящих» сразу десятками юрлиц) или дисквалифицированных директоров и многое другое. Узнать о том, как пользоваться порталом на предмет проверки адреса, можно из статьи Как проверить адрес массовой регистрации юридических лиц?.

Если предприятие зарегистрировано по одному адресу одновременно с несколькими другими фирмами, это может свидетельствовать о его неблагонадежности.

Убедиться в благонадежности предприятия необходимо до подписания договора. Поможет в этом ряд электронных сервисов различных государственных органов.