Сведения ифнс по инн
Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в форме электронного документа
Федеральная Налоговая СлужбаПредоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в форме электронного документа
Сервис разработан в соответствии с пунктом 1 статьи 7 Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», предусматривающим бесплатное предоставление содержащихся в ЕГРЮЛ/ЕГРИП сведений о конкретном юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в форме электронного документа.
Сервис предоставляет возможность заинтересованным лицам бесплатно получить сведения из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в виде выписки из соответствующего реестра/справки об отсутствии запрашиваемой информации в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью. Для получения выписки/справки сертификат ключа электронной подписи (СКП) заявителя не требуется. Предоставление выписки/справки осуществляется не позднее дня, следующего за днем регистрации запроса. Сформированную выписку/справку можно скачать в течение пяти дней. Выписка/справка формируется в формате PDF, содержащем усиленную квалифицированную электронную подпись и ее визуализацию (в том числе при распечатывании выписки/справки).
Внимание! Исходя из положений пунктов 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» выписка/справка об отсутствии запрашиваемой информации в электронной форме, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна выписке/справке об отсутствии запрашиваемой информации на бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью налогового органа.
При открытии PDF-документа, подписанного электронной подписью, с помощью Adobe Reader без выполнения необходимых для проверки электронной подписи настроек программного обеспечения, появляется сообщение о недействительности подписи.
Инструкция по проверке электронной подписи по ГОСТ Р 34.10-2001 в документах PDF доступна по ссылке.
По вопросам работоспособности сервиса и иным техническим вопросам следует обращаться в службу технической поддержки.
Выписка из ЕГРЮЛ бесплатно
Наш проект предназначен для получения всесторонней информации о российских юридических лицах. Одним из основных источников такой информации является выписка из ЕГРЮЛ ФНС РФ. Мы предоставляем полностью бесплатный и неограниченный доступ к актуальным на текущую дату электронным выпискам ЕГРЮЛ из налоговой. Обновление данных производится ежедневно. Получить бесплатно выписку из ЕГРЮЛ онлайн можно либо на странице интересующей вас организации, либо вы можете найти выписку по ИНН, ОГРН или названию юридического лица:
Электронная выписка из ЕГРЮЛ формируется на основании актуальных данных Федеральной налоговой службы РФ и полностью аналогична выпискам сервиса на официальном сайте налоговой службы egrul.nalog.ru. Бесплатная выписка из ЕГРЮЛ предоставляется в электронном виде и не имеет отметки налоговой инспекции. Выписка предназначена для информационных целей и не может быть использована в качестве юридически значимого документа для предоставления в суд и прочие государственные органы.
Для получения выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, заверенной квалифицированной электронной подписью ФНС России, обращайтесь на официальный сайт ФНС РФ (nalog.ru)
Что такое выписка из ЕГРЮЛ?
Выписка из ЕГРЮЛ представляет собой выдержку основных сведений о данном юридическом лице (за исключением некоторых персональных данных о физических лицах, которые предоставляются только уполномоченным органам) из ЕГРЮЛ ФНС РФ.
Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) - федеральный информационный ресурс, содержащий общие систематизированные сведения о всех юридических лицах, осуществляющих предпринимательскую деятельность на территории Российской Федерации, а также, в ряде случаев, о ликвидированных и находящихся в процессе ликвидации организациях. Ведение реестра осуществляется Федеральной налоговой службой России (ФНС РФ) через территориальные органы. В соответствии с законодательством РФ данные ЕГРЮЛ являются открытыми и общедоступными.
Сведения, содержащиеся в выписке из ЕГРЮЛ, являются ключевыми при проверке контрагента и, наряду с прочими документами, могут подтверждать право собственности, права учредителей или руководства организации на заключение договоров и совершение других юридически значимых действий от лица юридического лица (ЮЛ), а также дают ценную информацию о состоянии ЮЛ и общей надежности контрагента.
В числе сведений выписка из ЕГРЮЛ по ИНН содержит следующие:
- полное и сокращённое наименование организации на русском языке (также, в ряде случае, фирменное наименование на английском языке),
- организационно-правовая форма ЮЛ,
- юридический адрес (место нахождения),
- сведения о состоянии юридического лица,
- руководство организации (сведения о лицах, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического лица),
- сведения об учредителях (участниках),
- сведения о держателе реестра (для акционерных обществ),
- размер уставного капитала организации,
- сведения о размерах и номинальной стоимости долей в уставном капитале общества, принадлежащих обществу и его участникам,
- информацию о передаче долей или частей долей в залог или об ином их обременении,
- сведения о лице, осуществляющем управление долей, переходящей в порядке наследования,
- сведения о филиалах и представительствах,
- сведения о видах деятельности организации (основном и дополнительных),
- сведения о выданных лицензиях,
- сведения о нахождении в процессе реорганизации,
- сведения о нахождении в процессе ликвидации,
- способ прекращения деятельности для ликвидированных ЮЛ,
- сведения о правопреемстве — для юридических лиц, созданных в результате реорганизации иных юридических лиц, для юридических лиц, в учредительные документы которых вносятся изменения в связи с реорганизацией, а также для юридических лиц, прекративших свою деятельность в результате реорганизации,
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и сведения об учете в налоговом органе,
- сведения о регистрации в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФ РФ) и в исполнительном органе Фонда социального страхования Российской Федерации (ФСС РФ),
- сведения о том, что юридическое лицо находится в процессе уменьшения его уставного капитала,
- дата регистрации изменений, внесённых в учредительные документы, или, в случаях, установленных законом, дата получения регистрирующим органом уведомления об изменениях, внесённых в учредительные документы.
Виды выписок из ЕГРЮЛ
Выделяют несколько основных видов:
Обычная (электронная, информационная) выписка из ЕГРЮЛ – содержит основную открытую и общедоступную информацию из ЕГРЮЛ. Она не содержит паспортные данные учредителей и руководителей юридического лица, а также сведения о банковских счета организации.
Получить выписку из ЕГРЮЛ онлайн и совершенно бесплатно можно на rusprofile.ru, данные ежедневно обновляются из официального источника (ФНС РФ), документ будет полностью идентичен той выписке, что вы можете скачать на официальном сайте налоговой (egrul.nalog.ru). Информация всегда актуальна на текущую дату.
Расширенная выписка – содержит полную информацию, в том числе паспортные данные участников юридического лица и его руководителя. Она предоставляется только органам власти, судам, государственным внебюджетным фондам. Такой документ также предоставляется налоговым органом юридическому лицу или его представителю о нем самом.
Официальная выписка из ЕГРЮЛ – заверенный печатью ФНС и полученный в налоговом органе документ. Представляет собой пронумерованную и прошитую распечатку на нескольких листах с печатью налогового органа.
Образец выписки из ЕГРЮЛ
Ознакомиться с примером выписки из ЕГРЮЛ ФНС РФ онлайн и скачать ее вы можете по следующей ссылке.
Проверка контрагента на сайте налоговой (нюансы)
Проверка контрагента на сайте налоговой инспекции будет нелишней, если вы впервые собираетесь сотрудничать с контрагентом или есть какие-то сомнения в реальности его деятельности. Разберемся, как можно осуществить такую проверку.
Когда стоит проверить партнеров на сайте налоговой инспекции РФ?
Какие сведения об организации и ИП бесплатно предоставляет ИФНС
Чем может помочь официальный сайт Федеральной налоговой службы
Данные для поиска: ОГРН, ИНН, КПП, название фирмы, ФИО ИП, регион
Пример поиска сведений об ООО по ИНН
У юридического лица есть долги по отчетности и налогам – что это значит?
Когда стоит проверить партнеров на сайте налоговой инспекции РФ?
Необходимость проверки контрагентов вызывается разными причинами. В первую очередь она связана с намерением снизить риски собственного бизнеса:
- Избежать неплатежей за поставленный товар или оказанные услуги.
- Не допустить неполучения оплаченного товара.
- Не понести убытков из-за несвоевременного поступления товара или его низкого качества.
- Не оказаться участником мошеннических схем.
- Избежать получения сомнительных документов, что несет риски по налогу на прибыль и НДС.
Юридически обязанности проверки контрагента не существует. И согласно п. 3 действующей с 19.08.2017 новой ст. 54.1 НК РФ само по себе подписание первичных документов неустановленным или неуполномоченным лицом, а также налоговые нарушения контрагента не могут являться основанием для отказа в вычете НДС или в принятии расходов по прибыли.
О новых правилах мы подробно рассказали здесь.
Но фактически на налогоплательщика, действующего без должной осмотрительности, может быть возложена ответственность за необоснованное получение налоговой выгоды (п. 10 постановления пленума ВАС РФ от 12.10.2006 г. № 53). И чаще всего доказывать свою добросовестность приходится именно налогоплательщику самостоятельно.
Поэтому большинство организаций и ИП, вступая в деловые взаимоотношения, особенно с новыми партнерами, стараются максимально обезопасить себя. Часто при заключении договоров взаимно запрашиваются достаточно объемные комплекты документов, подтверждающих реальность существования контрагента:
- Факт его регистрации в ЕГРЮЛ и ИФНС.
- Наличие у него имущества, оборотов по банку.
- Полномочия должностных лиц и образцы их подписей.
- Отсутствие долгов по налогам и по сдаче отчетности.
Эта информация требует не только площадей для ее хранения, но и периодического ее обновления. К тому же, со временем даже у вполне добросовестного контрагента могут возникнуть проблемы, о которых лучше узнать заранее.
В связи с этим особое значение в плане проверки приобретают интернет-ресурсы, дающие возможность получить актуальную информацию о партнере с минимальными трудозатратами и не требующие объемного документооборота. Одним из таких ресурсов является сайт ИФНС - проверка контрагента делается здесь бесплатно и позволяет узнать не только сведения о партнере, но и данные о собственной организации или ИП. Последнее тоже не будет лишним с точки зрения проверки достоверности доступных для всеобщего обозрения сведений или взгляда на себя со стороны.
Какие сведения об организации и ИП предоставляет ИФНС
На ФНС возложены не только фискальные функции, но и обязанность регистрации налогоплательщиков, поэтому она владеет максимально возможным объемом достоверных актуальных данных обо всех лицах, внесенных в регистрационный госреестр.
О мерах, принимаемых для повышения достоверности ЕГРЮЛ, читайте в статье «В ЕГРЮЛ станет меньше недостоверной информации»
На основе этих сведений на сайте ФНС в отношении контрагента можно проверить:
Подписывайтесь на наш бухгалтерский канал Яндекс.Дзен
Подписаться- Факты внесения его в ЕГРЮЛ и постановки на учет в ИФНС.
- Имели ли место такие события, как реорганизация, ликвидация, исключение из госреестра, уменьшение УК.
- Юридический адрес на массовость регистрации и на фактическое присутствие контрагента по нему.
- Наличие дисквалифицированных лиц в составе учредителей, собственников или руководителей партнера.
- Учредителя, собственника или руководителя на факт участия в смежных организациях.
- Наличие долгов по налогам и по отчетности.
Последнее пока, к сожалению, только в теории. На сайте ФНС эти сведения появятся не ранее 1 июня 2018.
Чем может помочь официальный сайт Федеральной налоговой службы
Проверка контрагента по ИНН или другим данным доступна на сайте налоговой инспекции http://egrul.nalog.ru/.
Сайт позволяет не только увидеть вышеперечисленную информацию о партнере, но и распечатать ее, а также дает возможность получения выписки из ЕГРЮЛ, подписанной ИФНС электронно.
В отношении должников по уплате налогов и предоставлению отчетности сайт ФНС (по указанной выше причине) сейчас отсылает к базе данных исполнительных производств ФССП, по которой также стоит проверить контрагента.
Использовать для проверки можно и сайты других органов. Например, на сайте Нотариальной палаты можно проверить нотариальные доверенности контрагента - см. «Теперь доверенности контрагента можно проверить в интернете».
Данные для поиска: ОГРН, ИНН, КПП, название фирмы, ФИО ИП, регион
Для получения информации о контрагенте в окно критериев поиска на одной из закладок (для организации или ИП) достаточно ввести следующую информацию:
- Для юрлиц – ОГРН или ИНН, которые уникальны для каждой фирмы. Поиск также можно осуществить по названию организации. Поскольку названия фирм могут неоднократно дублироваться, желательно указать регион ее нахождения.
- Для ИП – ОГРНИП или ИНН, которые также присущи каждому конкретному лицу. Можно искать ИП по ФИО. Однако для упрощения поиска среди полных тезок желательно указывать регион места жительства ИП.
Знание КПП организации для поиска сведений о ней значения не имеет. Тем более что у одной организации может быть несколько КПП.
На сайте ФНС КПП задействован в поиске контрагентов для подтверждения факта выдачи документов, отраженных в книге покупок, представленной в ИФНС в составе отчетности по НДС. Однако здесь он не является обязательным реквизитом.
Пример поиска сведений об ООО по ИНН
Как правило, для поиска сведений о контрагенте необходимая уникальная информация (ОГРН, ОГРНИП или ИНН) есть в наличии. Чаще всего проверку контрагентов на сайте ИФНС делают по ИНН.
Если ввести ИНН по конкретному ООО в окно критериев поиска и, внеся в строку для шифра предлагаемый цифровой код, нажать функцию «Найти», то на экране в табличной форме появится информация об интересующем нас лице:
- полное наименование;
- юридический адрес;
- ОГРН;
- ИНН;
- КПП;
- дата присвоения ОГРН;
- дата внесения сведений о прекращении деятельности – при наличии.
Сформированную таблицу, как и выписку из ЕГРЮЛ, можно сохранить в виде файла или распечатать.
На этой же странице сайта ИФНС есть отдельные разделы, в которых аналогичным способом можно найти интересующую информацию о конкретной организации или ИП по следующим вопросам:
- Об изменениях, вносимых в учредительные документы.
- О процессах ликвидации, реорганизации, уменьшения УК, приобретения долей.
- Об исключении из ЕГРЮЛ.
- Об адресах массовой регистрации.
- О юрлицах, место фактического нахождения которых не соответствует их юридическим адресам.
- Об имеющейся задолженности юрлиц по налогам и представляемой отчетности.
- О дисквалифицированных физлицах.
- О юрлицах, в руководстве которых присутствуют дисквалифицированные лица.
- О физлицах, которые не могут руководить организациями по решению суда.
- О физлицах, принимающих участие в создании нескольких организаций или в руководстве ими.
У юридического лица есть долги по отчетности и налогам – что это значит?
Для целей проверки контрагента неуплата им налогов является характерным показателем имеющихся проблем. У фирмы, не уплачивающей налоги, дела, скорее всего, идут не очень хорошо.
Если фирма имеет долги по налогам или не сдает отчетность (или ИП не платит налоги), то информация об этом может быть передана в ФССП для взыскания налоговых платежей или штрафных санкций (если они превышают определенную величину).
Сейчас сайт ФНС рекомендует поинтересоваться наличием такой информации на сайте ФССП, куда можно попасть прямо с сайта ФНС. Но с 1 июня 2018 года информация о должниках по налогам должна будет появиться непосредственно на сайте налоговой службы. По крайней мере, так нам обещает ФНС.
Следует отметить, что по вопросу неплатежей контрагента может быть интересной и информация о делах, рассматриваемых арбитражным судом.
О том, может ли информация о неуплате налогов быть общедоступной, читайте материал «Какие сведения составляют налоговую тайну?».
Проверка контрагентов в 2018 году
Большая часть отказов в признании расходов необоснованными, а налоговых вычетов – неподтвержденными, как правило, связана с недобросовестными контрагентами.
Примечание: контрагент – физическое лицо, ИП или организация с которой вы заключаете сделку или договор. Для указанных лиц вы, в свою очередь, также выступаете контрагентом.
«Фирмы-однодневки» или «транзитные компании» как их называют налоговики, являются камнем преткновения налогоплательщиков и контролирующих органов. Последние настаивают на том, что ответственность за недобросовестных бизнес-партнеров должна полностью ложиться на плечи тех, кто заключает с ними сделку.
Стоит отметить, что прямого указания в законодательных актах на обязанность проверки контрагента нет, но есть Постановление ВАС РФ № 53, в котором приведены критерии оценки обоснованности получения налоговой выгоды.
Примечание: налоговая выгода — уменьшение суммы налога к уплате в бюджет посредством применения вычетов, учета произведенных расходов, снижения налоговой ставки, использования льгот и т.п.
Примерами получения налоговой выгоды является заявление вычетов по НДС и признание расходов по налогу на прибыль на ОСН, учет затрат при расчете УСН «доходы минус расходы», применение льгот и т.п.
В соответствии с Постановлением № 53 налоговая выгода может быть признана необоснованной (незаконной) если будет доказано, что организация или ИП не проявили должную степень осторожности и осмотрительности при выборе контрагента.
Обратите внимание, что Постановление № 53 не содержит четких указаний на то, какие меры должен предпринять налогоплательщик, чтобы ИФНС признала его действия соответствующими критериям осмотрительности и осторожности. В связи с чем, отказать налоговая может даже в случае, если все возможные мероприятия по проверке бизнес-партнеров были проведены. Связано это с тем, что налоговые органы наделены гораздо большим спектром полномочий, нежели, чем обычные налогоплательщики.
Сотрудничество с непроверенными бизнес-партнерами может также грозить предпринимателю риском попасть под внеплановую выездную проверку. Об этом прямо говорится в п. 12 Концепции системы планирования выездных налоговых проверок.
Как проверить контрагента
- Бесплатные электронные сервисы (ФНС, ФАС, ФССП, ФМС, ВАС и т.д.);
- Платные электронные сервисы (Мое Дело «Бюро», Контур «Фокус», Такском «Досье»);
- Запросы в государственные органы (ИФНС, Росстат);
- Запрос пакета документов у контрагента;
- Оценка деятельности бизнес-партнера (проверка деловой репутации, изучение сайта контрагента и отзывов лиц, сотрудничавших с ним);
- Личная встреча.
Бесплатные электронные сервисы
Проверить контрагента бесплатно можно с помощью большого количества электронных сервисов, предоставляемых государственными органами.
ФНС РФ («Проверь себя и контрагента»)
Официальный сайт ФНС содержит самое большое количество сервисов для проверки контрагента – 13. С их помощью можно получить основную информацию о будущем бизнес-партнере, а именно: сведения из ЕГРЮЛ, данные о наличии признаков массовости (учредителя, директора, юридического адреса), задолженности по налогам и сборам, нахождение в стадии банкротства и т.п.
Данный сервис позволяет узнать общую информацию о юридическом лице:
- Дату и место регистрации;
- Юридический адрес;
- Сведения об учредителях и лицах, имеющих право действовать без доверенности;
- Данные об учредительном капитале;
- Коды ОКВЭД;
- Даты внесения изменений в ЕГРЮЛ.
Для получения информации необходимо указать наименование организации, либо ОГРН или ИНН. В полученном документе будет отражена дата получения сведений, а также орган, предоставивший информацию (ФНС РФ).
Этот ресурс предоставляет информацию о том, направлены ли контрагентом в ИФНС документы на государственную регистрацию, внесение изменений (в ЕГРЮЛ и учредительные документы), реорганизацию или ликвидацию. С помощью данного сервиса также можно узнать, дату подачи заявления на государственную регистрацию, степень готовности документов и способ их направления.
Примечание: если документы направлены по почте — это может говорить о том, что контрагент избегает личного общения с налоговыми органами. Должны насторожить также многочисленные изменения, особенно лиц из состава учредителей и генеральных директоров. В случае если полученная информация вызывает сомнения в добросовестности контрагента – лучше запросить у него объяснения по данному вопросу и подтверждающие документы. При отказе в их предоставлении от сделки лучше отказаться.
Для получения сведений необходимо ввести ОГРН или наименование организации. Также, в выпадающих строках, можно выбрать интересующую форму заявления (изменений в ЕГРЮЛ, реорганизацию, ликвидацию и т.п.) на госрегистрацию или ИФНС в которую было подано заявление.
С помощью этого сервиса можно получить информацию:
- О нахождении контрагента в стадии ликвидации или реорганизации;
- Об уменьшении уставного капитала;
- О приобретении более чем 20% уставного капитала другого общества.
Примечание: при наличии информации в данном ресурсе рекомендуется запросить пояснения у контрагента относительно указанных изменений.
Данный сервис позволяет получить информацию о том, дисквалифицирован ли по решению суда генеральный директор контрагента. Поиск ведется по ИНН или ОГРН организации.
С помощью этого поисковика можно узнать входят ли в состав юридического лица или ИП дисквалифицированные лица.
Для получения сведений необходимо ввести инициалы лица, которого нужно проверить или наименование организации.
Данный способ проверки предоставляет возможность узнать, присутствуют ли в интересующем юридическом лице дисквалифицированные лица.
Для получения сведений необходимо ввести наименование организации или ее ОГРН.
Примечание: проверять контрагента на наличие дисквалифицированных лиц по всем трем сервисам не обязательно, достаточно убедиться не отстранен ли от деятельности генеральный директор.
С помощью этого сервиса можно получить информацию о юридическом адресе контрагента, в частности о том, относится ли он к массовому.
Примечание: наличие так называемого «массового адреса» не всегда говорит о недобросовестности контрагента. При получении подобной информации необходимо проверить, не относится ли данный адрес к местонахождению торгового или административного-делового центра.
Данный сервис предоставляет информацию относительно нахождения контрагента по юридическому адресу, указанному при регистрации.
Проверить исполняет ли контрагент обязанность по уплате налогов и сборов и предоставлению отчетности можно с помощью этого ресурса. Большая сумма задолженности, непредставление налоговых деклараций в течение более чем полугода с большей вероятностью говорит о недобросовестности будущего бизнес-партнера.
Данный сервис позволяет проверить руководящий состав контрагента на наличие признаков массовости. В случае если по результатам запроса генеральный директор или учредитель признаны массовым — от сделки с такими лицами также лучше отказаться, так как основная часть отказов налоговых органов мотивируется тем, что документы по сделке подписаны неустановленными лицами, так как массовые директора в большинстве своем полностью отказываются от каких-либо отношений со своими контрагентами.
Этот сервис представляет собой возможность проверить контрагента на действительность принадлежащего ему номера ИНН, в частности, является ли он на данный момент действительным. Также можно проверить ИНН интересующего физического лица или ИП.
Примечание: для доступа к сервису необходимо перейти на главную страницу сайта и в правом верхнем углу выбрать кнопку «Все сервисы» (они должны отобразиться в самом низу правого столбца).
Одним из способов проверки, предоставляемым ФНС, является получение информации об имеющейся в отношении организации приостановки операций по банковским счетам.
Для получения данных о состоянии расчетных счетов контрагента необходимо ввести ИНН организации и БИК любого банка, от имени которого будет сделан запрос.
Примечание: БИК банка необходим, так как, по сути, данный сервис предоставлен для получения банками информации о состоянии расчетных счетов налогоплательщика.
Федеральная служба судебных приставов – ФССП
Воспользовавшись данным сервисом можно узнать открыто ли в отношении контрагента исполнительное производство.
Для того, чтобы получить информацию необходимо указать регион в котором поставлено на учет в ИФНС юридическое лицо или ИП (либо находится имущество или расположено обособленное подразделение), а также наименование проверяемой организации или ФИО предпринимателя.
Высший Арбитражный суд РФ – ВАС РФ
Получить информацию о судебных делах, в которых участвует контрагент, можно обратившись к картотеке арбитражных дел на сайте ВАС РФ.
Для получения информации необходимо указать наименование организации, ОГРН или ИНН.
Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц
Данный сервис предоставляет информацию о деятельности юридических лиц и ИП. С его помощью можно узнать является ли контрагент действующей организацией (ИП), не открыта ли в отношении него процедура банкротства, а также получить сведения относительно чистых активов, уставного капитала и основного кода ОКВЭД.
Реестр недобросовестных поставщиков
В случае если контрагент является поставщиком товаров для государственных и муниципальных нужд, его можно проверить с помощью этого сервиса.
Для получения сведений необходимо указать ИНН или наименование проверяемого поставщика.
Главное управление по вопросам миграции МВД РФ
С помощью данного сервиса можно проверить на подлинность и действительность паспортные данные генерального директора организации или ИП.
Примечание: при проведении проверки контрагента лучше сохранять все полученные сведения в виде скриншотов, чтобы в последствии можно было подтвердить проявленную осторожность и осмотрительность.
Платные сервисы проверки контрагентов
Проверить контрагента можно также с помощью платных интернет-сервисов:
- Мое дело «Бюро»;
- Контур «Фокус»;
- Такском «Досье» и др.
Письменные запросы в государственные органы
Налоговая инспекция
В ИФНС можно запросить информацию относительно наличия задолженности по обязательным платежам у проверяемого контрагента, а также получить выписку из ЕГРЮЛ.
Примечание: в предоставлении информации, относительно нарушений налогового законодательства и наличия недоимки по налогам и сборам, налоговый орган может отказать, сославшись на налоговую тайну, но факт того, что указанный запрос был сделан послужит еще одним доказательством добросовестности налогоплательщика при выборе контрагента.
Выписки из ЕГРЮЛ можно получить обратившись лично в налоговую, либо оформив запрос на сайте ФНС РФ.
Стоимость бумажного документа составит 200 рублей (госпошлина за услугу по выдаче документа) при сроке изготовления документа в течение 5 дней и 400 рублей за срочную выдачу свидетельства.
Получение электронной выписки госпошлиной не облагается.
Примечание: бумажная и электронная выписка признаются равнозначными.
Федеральная служба государственной статистики – Росстат
Получить данные о годовой бухгалтерской отчетности можно обратившись с письменным запросом в территориальный орган статистики.
Саморегулируемая организация – СРО
В случае если деятельность контрагента подразумевает получение лицензии или допуска к выполнению определенных видов работ проверить подлинность предоставленного документа можно сделав запрос в СРО, выдавшей указанное разрешение.
Запрос пакета документов у будущего контрагента
Перечень документов, которые желательно запросить у контрагента:
- Копия учредительного документа;
- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица или ИП;
- Решение о назначении генерального директора;
- Лицензия (если выполняемая работа требует ее наличия);
- Данные о штатной численности;
- Годовая бухгалтерская отчетность;
- Выписка из ЕГРЮЛ;
- Документы, подтверждающие права лиц, действующих без доверенности;
- Карточка с образцами подписей и оттиском печати (при ее наличии);
- Справка о состоянии расчетов с бюджетом;
- Рекомендации от лиц, сотрудничавших с контрагентом;
- Справка о стоимости основных средств.
Примечание: подпись генерального директора или лица, имеющего право действовать без доверенности необходимо сравнить с теми, что указаны в карточке.
