Проверка по инн

Проверка компании на арбитражные суды по ИНН

Компанию по ИНН или ОГРН можно проверить на участие в арбитражных спорах. Также по ИНН юристы находят сведения о бухгалтерской отчётности, налоговой задолженности и другую важную для сделки информацию.

Зачем проверять компанию по ИНН

Когда организация заключает сделку, она берёт на себя правовые и коммерческие риски. Юристы компании должны предусмотреть и по возможности ограничить их. Для этого осуществляют проверку контрагента, с которым планируют подписать договор. Если юристы обнаружат сомнительные обстоятельства, руководство компании может отказаться от ненадёжного партнёрства. Нужно выяснить, не находится ли контрагент в состоянии банкротства, не является ли недобросовестным, не принадлежит ли к фирмам-однодневкам и т. д. Юристы должны изучить информацию о контрагенте:

узнать состояние бухгалтерской отчётности;
определить, есть ли налоговая задолженность;
проверить компанию на арбитраж и выявить случаи недобросовестного исполнения обязательств;
уточнить, нет ли исполнительного производства в отношении компании;
определить, не входит ли руководство компании в список массовых директоров, а юридический адрес – в список массовых адресов;
подтвердить полномочия представителя на заключение сделки и т. д.

Скачать образец юридического заключения по итогам проверки контрагента

Проверять контрагента по ИНН необходимо, иначе организация рискует потерять деньги и потратить время и дополнительные средства на судебные иски. Кроме того, ИФНС доначислит налоги, если организация заключила сделку с фирмой-однодневкой и не проявила должную осмотрительность. Налоговая заподозрит организацию в получении необоснованной налоговой выгоды. Поэтому перед заключением сделки юристы компании тщательно анализируют данные о контрагенте.

В частности, важно проверить компанию на арбитраж. Это поможет понять, насколько добросовестно контрагент исполняет обязательства, а также даст возможность отчасти спрогнозировать его поведение.

Сервис проверит контрагента по государственным реестрам – ЕГРЮЛ и ЕГРИП, Росстата, картотеке арбитражных дел, базе исполнительных производств ФССП России, сервисам налоговой службы и другим. Сформирует досье компании и выписку из ЕГРЮЛ с подписью ФНС.

Проверить контрагента

Памятки для сотрудников юридических отделов

Все платные и бесплатные сервисы по проверке контрагента >>

Как самостоятельно и бесплатно проверить контрагента. 15 ключевых источников >>

Скачать образец юридического заключения по итогам проверки контрагента >>

Как проверить компанию по ИНН

Информацию о компании можно найти в интернете, если известны её ИНН или ОГРН. Проверить компанию по ИНН можно на некоторых государственных ресурсах, они бесплатно предоставляют необходимые сведения. Опция поиска по ИНН или ОГРН присутствует:

на сайте ФНС России,
в картотеке арбитражных дел,
в реестре проверок генеральной прокуратуры,
в реестре операторов персональных данных,
в реестр надежных партнеров ТПП РФ и ещё на некоторых ресурсах.

Например, чтобы проверить компанию по ИНН на сайте ФНС России nalog.ru, нужно ввести номер в поле поиска в разделе «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента». На сайте налоговой вы узнаете:

сведения о компании в ЕГРЮЛ,
данные по адресу и руководству,
состояние задолженности по налогам и т. д.

Чтобы проверить компанию по ИНН на арбитраж и понять, есть ли против неё иски, зайдите на сайт картотеки арбитражных дел kad.arbitr.ru. Здесь можно бесплатно проверить компанию по ИНН на суды. Для этого введите номер сразу на главной странице. Это же поле предназначено для регистрационного номера, если вы хотите проверить компанию по ОГРН.

Детальная проверка контрагента необходима, но у неё есть существенный минус: на сбор и анализ информации из разных источников уходит много времени. Нужно обратиться к каждому ресурсу, а также подтвердить, что вы с его помощью проверяли контрагента – потребуется запрашивать документы и т. д. Сайты государственных организаций предоставят данные по компании бесплатно, но работа с ними требует затрат времени и внимания.

Как проверить компанию на судебные иски в сервисе «Проверка контрагентов»

Сервис «Проверка контрагентов» поможет юристам, которые ценят своё время. Ресурс мгновенно отыщет сведения об арбитражных спорах контрагента. Если вы проверите компанию по ИНН на суды на сайте «Проверка контрагентов», то получите наглядную сводку о судебных исках компании по нескольким параметрам:

гражданским,
банкротным,
третейским,
административным,
публичным и т. д.

судам первой инстанции,
апелляции,
кассации и т.д.

По участию в процессе в качестве:

истца,
ответчика,
третьего лица и т. д.

Для проверки:

Система предоставит сведения о делах со ссылками на судебные акты, а также укажет суммы по всем спорам вообще или по каждому из параметров.

Когда пользователь работает с сервисом, чтобы проверить компанию по ИНН на арбитраж, он получает не только полный обзор арбитражных процессов контрагента. Также ему предоставляют заявления, ходатайства, другие материалы по судебным искам. Вы узнаете, не находится ли будущий контрагент под угрозой банкротства и не проводил ли он ликвидацию. По запросу пользователя будет сформирована арбитражная карта компании, которую он проверял.

Как проверить компанию по ИНН в сервисе «Проверка контрагентов»

Сервис «Проверка контрагентов» позволяет всесторонне исследовать деятельность компании. Чтобы проверить компанию по ИНН, введите номер на главной странице ресурса. То же нужно сделать, чтобы проверить компанию по ОГРН.

Посетители ресурса имеют возможность использовать демо-доступ и бесплатно проверить компанию по ИНН. Активность демо-доступа сохраняется в течение 24 часов. Результаты проверки сервис предлагает за считанные секунды. Введите ИНН, ОГРН, название или адрес компании в поле поиска на главной странице, сделайте один клик, и вы получите полное электронное досье о состоянии контрагента. Cервис объединяет данные по компаниям из 18 реестров. При обновлении данных в реестре они автоматически обновляются в сервисе. Для электронных досье предоставляется благонадёжная информация.

Помимо информации об арбитражных спорах и банкротстве, в электронное досье по компании входят сведения:

о финансовом состоянии компании, в том числе о балансе и оборотных активах,
о задолженности компании перед бюджетом, если она есть,
о проверках в отношении компании, плановых и внеплановых, а также о нарушениях, которые обнаружили в ходе проверок,
о лицензиях компании,
о госконтрактах компании,
об исполнительных производствах в отношении компании и т. д.

Чтобы один раз проверить компанию по ИНН на суды и по другим параметрам, демо-доступа достаточно. Но если ваша организация постоянно заключает много сделок, можно выбрать один из тарифных планов и регулярно пользоваться преимуществами сервиса «Проверка контрагентов».

Как проверить задолженность по ИНН
Как проверить юридическое лицо по ИНН

Налоговая проверка контрагента по ИНН

Проверка контрагента по ИНН – обычная практика для российского бизнеса. Успех любого дела зависит от надежности партнера, его готовности выполнять свои обязательства. Сухая информация контролирующих органов о потенциальном компаньоне может быть красноречивее многих его обещаний, заверений или «прожектов». Поэтому проверить контрагента по ИНН советуют многие бывалые бизнесмены.

Где искать информацию

Проверить контрагента по ИНН федеральная налоговая служба предлагает на собственном сайте. На нем есть специальный электронный сервис, который помогает коммерсантам обезопасить себя от недобросовестных партнеров. Он так и называется: «]]>Риски бизнеса: проверь себя и контрагента]]>».

Через сайт ИФНС проверить контрагента по ИНН можно совершенно бесплатно, без ожидания подготовки нужных сведений. Однако у налогового ресурса есть множество платных конкурентов, которые готовы отработать свои деньги, подготовив исчерпывающий отчет об интересующей фирме. В частности, заказчику предлагается узнать обо всех арбитражных спорах, которые велись с участием его бизнес-партнера или заключенным им государственным контрактам.

Некоторые платные сервисы берут деньги за отдельную проверку (в пределах 1000 рублей), другие работают за годовую абонентскую плату.

Что можно узнать по индивидуальному номеру налогоплательщика

Проверка контрагентов по ИНН на сайте ИФНС позволяет выявить немало полезной информации. Прежде всего, подлинность самого индивидуального номера. Если, введя его в графу, пользователь увидит на экране название совсем другой фирмы, чем заявлено в документах партнера, это повод усилить бдительность. Возможно, дело в невнимательности, а, возможно – в чем-то ином.

Проверка контрагента по ИНН на сайте налоговой инспекции или иных аналогичных ресурсах выявляет и другие сведения о бизнес-партнере:

не находится ли компания в состоянии банкротства / ликвидации;
кто ее возглавляет;
как давно фирма работает на рынке;
есть ли у партнера разрешение на деятельность, которой он занимается (если эта сфера подлежит лицензированию);
размер имеющегося уставного капитала и т.д.

Такие же сведения помогает установить проверка контрагента по ОГРН – он вводится в то же поле, что и ИНН. А, например, узнать, есть ли у партнера задолженность по налогам, ]]>на сайте ФНС]]> можно узнать только по его индивидуальному номеру.

Зачем нужна проверка

Как уже отмечалось, контрагент по ИНН на сайте ИФНС проверяется по разным критериям. Проанализировав полученную информацию, пользователь сможет понять, насколько безопасно и надежно иметь дело с предполагаемым партнером по бизнесу.

Например, если выяснится, что компания зарегистрировалась совсем недавно, велики шансы, что это фирма-однодневка. Подозрения должны возрасти после проверки личности ее руководителя, если сервис выдаст информацию, что он одновременно возглавляет несколько юридических лиц. Или его статус говорит о том, что он является не настоящим, а номинальным руководителем. Также однозначно рискованно вести дела с компанией, находящейся в стадии банкротства, чтобы не занять место в длинной очереди ее кредиторов.

Так что известный рекламный слоган вполне можно актуализировать: «Проверь контрагента по ИНН на сайте налоговой инспекции - и спи спокойно!».

Интерес налоговиков

Налоговая проверить контрагента по ИНН может и по собственной инициативе. Например, ее может заинтересовать, сколько филиалов имеется у компании, и по всем ли сдается достоверная отчетность.

Партнерам по бизнесу следует быть готовым к тому, что налоговая проверка контрагента по ИНН нередко приводит и к проверке его платежей бизнес-партнерам. В этом случае им направляется письменное требование о предоставлении налоговикам необходимой документации: договоров, платежек, гарантийных писем и т.п.

Истребуемые документы должны предоставляться в течение 5-ти дней с момента получения запроса. Если это делается с опозданием или не делается вовсе, юридическое лицо или ИП могут оштрафовать на 10 тысяч рублей.

Проверка контрагента по ИНН

При смене контрагента его код ИНН обязательно нужно проверить. Вроде бы простая истина, но многие попросту пренебрегают проверкой и в дальнейшем, это становится проблемой с довольно неприятным последствиями.

Налоговую проверку контрагента рекомендуют делать просто для того, чтобы избежать обмана мошенников.

Ведь именно с этой проверкой Вы можете убедиться, что контрагент действительно собирается выполнить свои обязательства по сделке, что Вы действительно не потеряете денег и товара и не получите проблем с правоохранителями.

Зачем нужна проверка контрагента по ИНН

Обычно проверяют контрагентов без исключений серьезные компании с собственным отделом безопасности, который отвечает, в том числе и за безопасность сделок.

Что касается мелких компаний, частных предпринимателей и рядовых граждан, то они почему-то реже прибегают к проверке партнеров по сделкам. И очень зря. Ведь не проверив контрагента, данные граждане попросту рискуют заключить договор с фирмой-мошенницей.

Почему люди порой не проверяют нового контрагента? Причин несколько:

Доверие;
Не желание тратить время;
Незнание как осуществить такую проверку.

Кроме того, бывают ситуации, когда заключаются договора с попросту несуществующими компаниями. После выявления этих фактов обычно бывает уже поздно что-то изменить.

Деньги переданы, только обязательства по договору выполнять некому. Ведь договор попросту недействителен, раз фирма не существует.

Заключение сделки с контрагентом

Заключая сделку, с контрагентом непременно получите на руки копии его регистрационных документов, таких, как:

Читайте также: Проверка на банкротство

Когда сделка предполагает трату значительной суммы денег, позаботьтесь и о том, чтобы Вы получили и копию устава компании контрагента. Ведь может быть так, что в уставе присутствуют ограничения по проведению сделок.

Есть документация, которую Вы можете получить только непосредственно в государственных органах, а есть открытая и доступная информация. Просто воспользуйтесь поисковиками сети Интернет.

Как и где проверить контрагента по ИНН онлайн

Проверка контрагента по ИНН онлайн доступна любому желающему. Осуществлять ее лучше с помощью таких государственных реестров и баз данных, как:

Сайт министерства доходов,
Реестр плательщиков НДС, где можно проверить реквизиты плательщика,
Реестр аннулированных свидетельств НДС,
Реестр свидетельств единого налога.

Есть специальные сервисы, где Вы можете проверить контрагента по налоговой просто введя номер его ИНН в специальную графу и получив результат мгновенно.

Кроме того, подойдут и такие ресурсы, как:

База предприятий экспортеров
Система комплексного раскрытия информации участниками фондового рынка.

Интернет-источники для проверки контрагента имеются и для Российской Федерации, и для Украины и для многих зарубежных стран и найти их в сети не проблема. А в США для каждого штата есть свой сайт, где можно проверить контрагента.

При возникновении у Вас опасений, что компания занимается криминальной деятельностью, непременно проверьте фирму в электронном реестре МВД и на сайте Госфинмониторинга, а так же проверьте контрагента на арбитраж.

Выбирая для себя тип ЭЦП на документы, необходимо исходить из тех функций, которые она должна будет выполнять. Иногда можно обойтись обычной подписью, а иногда требуется ее усиленный вариант, например, для предоставления отчетов в госструктуры.

С 2014 года в отчетности для Пенсионного фонда по УСН появились нововведения. Так, отменены формы АДВ-62 и СЗВ-64. Более подробно о сдаче ПФР при УСН читайте тут.

Помимо проверки контрагента в налоговой, можно поискать частные «черные списки» недобросовестных компаний и компаний-должников. Кроме того можно купить кредитную историю контрагента в специальном бюро, а также элементарно заняться поиском информации на форумах или сайтах с отзывами и обсуждениями контрагента.

Читайте также: Проверка на арбитраж

Так же, стоит проверить полномочия лица, которое будет подписывать договор. Важно убедиться, что подписывающий договор имеет все необходимые полномочия. Узнать это можно проанализировав учредительные документы и доверенности.

Проверка ИП по ИНН

Если в качестве контрагента выступает не фирма, а частный предприниматель, то проверить его даже проще. Нужно запросить копию свидетельства государственной регистрации ИП и документы, что он поставлен на учет.

Не забудьте удостовериться в законности лица и наличии у предпринимателя полномочий, перед тем, как подписывать договор.

Когда фирма не хочет предоставлять каких-то документов – это не лишняя причина задуматься: во-первых, контрагент уже начинает не выполнять свои обязательства, получить данные документы Вы имеет право по закону.

Кроме того, это означает, что контрагенту скорее всего есть что скрывать. В общем, это повод серьезно задуматься о том стоит ли продолжать взаимодействие и заключать данную сделку.

Проанализировав всю полученную таким образом информацию о контрагенте, Вы можете выявить есть ли у предприятия заявленные площади, возможности, персонал и оборудование, действительно ли эта компания самостоятельно производит товар, а не является посредником, и не было ли прецедентов, когда предприниматель обманывал своих клиентов или партнеров.

Главным отчетом предоставляемым ИП на УСН без работников является декларация о доходах. Представить налоговую декларацию в ИФНС необходимо до 30 апреля за предыдущий хозяйственный год по утвержденной Минфином форме.

Программ для проверки отчетности достаточно много, но одна из самых востребованных и популярных – CheckPFR так как именно ее применяет в работе Пенсионный фонд. Подробнее о программах проверки отчетности в ПФР читайте тут.

Но не забывайте, что у компании в сети Интернет могут быть фиктивные искусственно созданные фирмой сайты или записи на сайтах, которые позитивно отзываются о фирме ради ее рекламы. Чем меньше источник информации заслуживает доверия и чем проще ее подделать, тем менее значим этот источник.

Читайте также: Проверка контрагента

В сегодняшний двадцать первый век, век информации, большинство сведений лежит в открытом доступе, на самой поверхности и для нас совсем не составит труда такую информацию найти.

Пренебрежение проверкой может стать для Вас роковым и привести к большим проблемам и финансовым потерям. Поэтому Вам просто обязательно необходимо быть бдительным и вовремя проверить контрагента по ИНН и другим критериям.

Именно проверка контрагента – главная возможность уменьшить риски в будущем.

Проверка компании по ИНН | Онлайн проверка ООО, предприятия, юрлица по ИНН

Вся информация о российском бизнесе

Количество запросов	3-5 (три-пять)
Исходные данные для запроса	ОГРН или ИНН ЮЛ (ОГРНИП), наименование ЮЛ, Ф.И.О. ФЛ
Источники информации	Все доступные источники информации
Результат	Производится однозначная идентификация юридического лица.
Комментарий	Проверка компании перед заключением любых форм партнерства или сотрудничества – традиционная мера элементарной безопасности бизнеса. Как правило, подобные работы осуществляет либо собственный аналитический отдел, либо сторонняя специализированная организация. Проверка компании предполагает всестороннюю обработку информации, на основе которой выводится заключение о степени перспективности сотрудничества с данной организацией и перечнем вероятных рисков подобного партнерства. Если достойных аналитических бюро в столице достаточно, то с получением достоверной информации, необходимой для проверки компании могут возникнуть серьезные проблемы. В первую очередь вам понадобятся регистрационные данные, содержащиеся в реестрах ЕГРЮЛ и ЕГРИП. Кроме того, необходима динамическая оценка состояния компании по бухгалтерской отчетности. Также не лишним будет установление участия самой организации и его руководителей (учредителей) в судебных разбирательствах, государственных заказах и т.п. Теоретически эти сведения можно собрать самостоятельно, однако только на одну компанию могут уйти недели напряженной поисковой работы и регламентированного ожидания результатов. Проверка компании оперативно и качественно станет реальностью, если вы воспользуетесь услугами «Прима-Информ». Вы всего за несколько секунд можете получить данные более чем из 30 официальных источников. Вы будете немедленно извещены о возникновении малейших негативных факторов, касающихся интересующего вас объекта – мы вышлем на адрес вашей электронной почты отчет с указанием деталей полученных результатов.
Типичная ситуация	Перед заключением любых форм партнерства или сотрудничества; Всесторонняя обработка информации.