Проверка компаний на благонадежность
Проверка компании на благонадежность: простые и эффективные методы проверки, возможности, советы
Предложения по партнерству, взаимодействию в бизнесе — дело нужное. Конечно, любому предпринимателю хочется расширить границы своего дела и на любую выгодную сделку отвечать твердое «да». Отнюдь не всегда такое решение будет правильным, порой вместо дохода и развития можно понести финансовые потери и уронить авторитет своей компании. Для того чтобы такие казусы не имели места, нужна проверка компании на благонадежность.
Зачем это нужно?
Законы не ставят в обязанность проверку своих партнеров, однако, в случае возникновения проблем с компанией, сотрудничающей с вашей организацией, у регулирующих органов появится множество вопросов и к вам. Но это лишь одна из проблем.
Есть риск «нарваться» на недобросовестного контрагента с фирмой-однодневкой, и условия заключенного с вами договора просто не будут соблюдены либо будут иметь место существенные просрочки.
И конечно, самое главное — финансовые потери. Необходимо знать о платежеспособности партнера до заключения с ним сделок, иначе потерянные деньги никто не сможет вернуть.
В случае возникновения разбирательств фирма, не осведомленная в сомнительности своего партнера, пострадает в равной степени с организацией, намеренно вступившей в подобные отношения. Незнание закона не освобождает от ответственности. С другой стороны, попытка проверить оппонента будет засчитана как доказательство невиновности предприятия, по неосторожности вступившего в договорные обязательства с мошенниками.
Следовательно, исходя из описанного выше, процедура проверки партнера по бизнесу является необходимой и обязательной, возлагается она полностью на организацию, заинтересованную в сотрудничестве. Это поможет оградить фирму от множества лишних проблем, поэтому пренебрегать ею ни в коем случае не стоит.
Проверка компании на благонадежность по названию и прочим критериям обязательна в следующих случаях:
- Вы впервые имеете дело с интересующей компанией и до этого момента никогда и ничего о ней не слышали.
- Организация недавно зарегистрировалась, возможно, непосредственно перед тем, как сделала вам коммерческое предложение.
- Имеют место плохие отзывы о фирме. Конечно, они могут быть уже неактуальными, однако ознакомиться с ними стоит.
- Оппонент ведет работу только по предоплате, без каких-либо исключений.
Как произвести проверку?
Проверка компании на благонадежность — обязательная процедура для любого уважающего себя бизнесмена. С чего же ее начать? Во-первых, посмотреть на документы организации, которую нужно проверить.
Первый документ — выписка из ЕГРЮЛ. Если ее представляет сам контрагент, нелишним будет проверить ее вручную, сверив показанные данные с общей базой ФНС России на соответственном сайте. Также у фирмы лучше запросить справку об отсутствии долгов в налоговой инспекции.
Следующим шагом будет выяснение потенциальной возможности исполнения условий договора партнером: есть ли у фирмы достаточные мощности, квалифицированный персонал и прочее. Если необходимого минимума у организации нет, стоит задуматься о том, каким образом она собирается выполнять свои обязательства и имеет ли она возможность это сделать.
Нелишней будет проверка компании на благонадежность по картотеке арбитражных дел. Нужно знать ИНН компаньона и зайти на официальный сайт ВАС РФ. Здесь можно получить информацию обо всех судебных разбирательствах, которые проводились ранее, о тяжбах, проводящихся в нынешнее время.
Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц поможет узнать, не является ли фирма банкротом и какой баланс находится в ее распоряжении.
Несомненно, одним из главных пунктов будет проверка полномочий лица, заключающего сделку. Действителен ли в данный момент срок доверенности, не ограничен ли уставом круг действий лица, взаимодействующего с вами, не слишком ли эта сделка для него крупная? На все эти вопросы стоит получить ответ.
Естественно, в случае, когда деятельность подлежит лицензированию, нужно проверить соответствующие документы у фирмы и узнать, не просрочены ли они.
Первую сделку можно сделать пробной, то есть не задействовать крупные суммы денежных средств в первом договоре с контрагентом. Если оппонент все же давит на заключение крупной сделки — это будет «звонком», дающим повод для размышлений.
Проверка специальными сервисами
Конечно, проверка фирмы, ИНН которой известен, на благонадежность может быть произведена и через специальный сервис. Такие интернет-платформы позволят посмотреть на бухгалтерскую отчетность предприятия, его кредиты, долги, стоимость активов, участие в госзаказах, сведения о ликвидации или реорганизации и многое другое.
Обычно для этого требуется всего лишь ИНН партнера. Может быть произведена проверка компании на благонадежность «Спарком» или «Контур Фокусом», например. На подобных платформах обычно необходима регистрация. Услуги платные, однако они позволят сэкономить свое время и сделать глубокую проверку, которая даст возможность составить полную картину деятельности фирмы.
Проверка иностранного партнера
Бывает так, что появляется возможность поработать с иностранным партнером. Конечно, такие контрагенты тоже нуждаются в проверке. Запросить сведения из зарубежного реестра (подобного российскому ЕГРЮЛ) можно через специальный сервис. Услуга будет платной.
Официальный сайт ФНС России также предлагает сделать это через раздел «Международное сотрудничество». Помимо этого, есть возможность запросить сведения в письменном виде с заверением у нотариуса. Порядочная компания никогда не откажет в подобной просьбе.
Признаки неблагонадежности
Регулирующие органы, благодаря своей практике, выявили признаки, говорящие о возможной неблагонадежности контрагента. К таким относят следующее:
- Компания зарегистрирована по адресу, по которому вместе с ней ведут деятельность множество других организаций.
- Большой долг по расчетам с бюджетом, множественные штрафы.
- Главный бухгалтер и директор — это один и тот же человек (возможно, он же оформлен и на других должностях).
- Организация зарегистрирована незадолго до предложения о сотрудничестве.
Существует документ, способный помочь в вопросе проверки компании на благонадежность — Постановление Пленума РФ № 53.
Проверка фирмы на благонадежность по ИНН возможна, но нелишним будет ознакомиться и с другими документами организации. К основным можно отнести учредительные документы, включающие выписку из ЕГРЮЛ, свидетельство ОГРН, права на подписание документов лицом, через которое происходит взаимодействие с компанией, лицензия, если вид деятельности ее подразумевает. Это неполный список. В случае, когда организация собирается заключить особо крупную сделку, есть смысл произвести более глубокий анализ.
Заключение
Сотрудничество с новыми партнерами — это большая радость для любой организации. Благодаря им предприятие развивается, получает финансовую прибыль, расширяет свое влияние на рынке. Но все это при одном условии — партнер не должен быть мошенником, иначе мы получим полностью противоположный результат.
Для этого и существует проверка компании по ИНН на благонадежность. Есть смысл заняться проверкой самостоятельно или через специальный сервис. Ведь бездействие в данном случае может уничтожить бизнес и вовсе.
Проверка компании на благонадежность
Наши клиенты и партнеры доверяют свою безопасность профессионалам
Проверка компании на благонадежность осуществляется с целью принятия верного решения о сотрудничестве и предотвращения мошеннических действий. Сотрудничество с благонадежными компаниями позволяет сохранить положительную деловую репутацию и предотвратить риски, связанные с финансовыми потерями. Такая проверка может осуществляться в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Проверка компании осуществляется в несколько этапов
- Анализ достоверности представленных документов, регистрационных данных и реквизитов компании;
- Проверка длительности существования организации, что является одним из косвенных показателей надежности делового партнера;
- Проверка аффилированности компании, наличия филиалов и дочерних компаний;
- Установление деловых связей, фактов сотрудничества с крупными организациями, проверка рекомендаций от их представителей;
- Проверка факта смены фактического или юридического адреса организации, выяснение причин;
- Проверка состава руководителей и учредителей организации. Доля каждого учредителя в уставном капитале;
- Установление наличия обязательств по долгам и кредитам, своевременности их исполнения;
- Проверка наличия штрафов, нарушений, судебных решений, административных разбирательств.
- Регистрационные данные и реквизиты компании;
- Фактический и юридический адрес;
- Состав действующего руководства;
- Количество сотрудников;
- Наличие банковских счетов, кредитов и долговых обязательств;
- Информация о деловых партнерах;
- Налоговая отчетность за последний отчетный период;
- Сведения о взаимодействиях с государственными органами и структурами;
- Вывод о деловой репутации компании и перспективах сотрудничества.
Как проверить контрагента на благонадежность?
Ни для кого не секрет, что там, где есть деньги, всегда найдутся мошенники, желающие поживиться за чужой счет. К сожалению, бизнесмены достаточно часто сталкиваются в работе с неблагонадежными компаниями, которые наносят ущерб не только им, но и государству.
Из-за мошеннических действий нечестных организаций держава получает налоговые отчисления в неполном объеме. Помимо этого, контролирующие органы не оставят без внимания добросовестные фирмы, которые даже могли не догадываться о сотрудничестве с аферистами. Чтобы обезопасить себя, представители легального бизнеса обязаны проверить контрагента на благонадежность.
Зачем проверять контрагентов?
Перед заключением каждого нового соглашения проверка контрагента является обязательным условием, о чем также предупреждает ФНС. Если к одному из партнеров у налоговых органов возникнут определенные вопросы, за свою деятельность придется отвечать и другой стороне. Проверка контрагента позволит организации:
- исключить риск взаимодействия с неблагонадежной компанией;
- выяснить, не является ли потенциальный партнер фирмой-однодневкой;
- определить платежеспособность контрагента;
- понять, способна ли фирма нести ответственность за свою деятельность.
Важно: организации достаточно выполнить несколько простых действий, что позволит понять, кем является на самом деле контрагент (и можно ли ему доверять в дальнейшем). Проверка юрлиц осуществляется просто, и именно с нее должно начинаться сотрудничество с новыми компаниями-партнерами.
По каким признакам можно определить мошенника? Должно насторожить следующее:
- контрагент располагается по адресу, где зарегистрировано много различных организаций;
- у фирмы перед бюджетом имеется большая задолженность;
- госрегистрация контрагента была проведена незадолго до намеченного времени заключения сделки;
- директором и главбухом фирмы является один и тот же человек.
Если в ходе проверки возникнут сомнения по поводу надежности организации, вопрос сотрудничества с ней должен быть закрыт. Это касается не только отечественных предприятий, но и зарубежных компаний.
Важно: если потребуется контактная информация от налоговых служб различных государств, предприятие может получить ее на официальном сайте ФНС. Она представлена в разделе по международному сотрудничеству.
Важно знать! На нашем сайте открылся каталог франшиз! Перейти в каталог...
Какие данные нужны для проверки компании?
Чтобы проверить компанию на надежность, у контрагента необходимо затребовать копии Устава существующей организации, свидетельства о госрегистрации и постановке на учет в ФНС, а также паспорта непосредственного руководителя.
Помимо этого, потенциальный партнер обязан представить на проверку бухгалтерскую отчетность за прошедший год. Не помешает узнать задолженность по налогам контрагента для минимизации возможных рисков. Ее отсутствие позволит убедиться в том, что организация способна выполнять взятые на себя обязательства.
Единого перечня документации для проверки контрагентов не существует. Тем не менее, опираясь на результаты судебных практик, а также содержание соответствующих писем Минфина РФ и ФНС, рекомендуется наряду с вышеперечисленными документами запрашивать:
- свидетельство о внесенных данных предприятия в ЕГРЮЛ (для ИП — в ЕГРИП);
- приказ о назначении руководителя компании;
- выписку по предприятию из ЕГРЮЛ (для юрлиц) или ЕГРИП (для ИП);
- среднесписочную численность работников.
Важно: если деятельность организации подлежит обязательному лицензированию, контрагент должен представить соответствующие документы и сертификаты. При заключении соглашений с предприятиями-поставщиками нужно затребовать от них данные о транспорте.
Копии представляемых документов должны быть заверенными, иметь подпись руководителя и печать (то же относится к ИП, если таковая имеется). Что касается определения благонадежности зарубежных компаний, то необходимо придерживаться ряда правил. В первую очередь следует знать, что иностранная организация, желающая доказать свой правовой статус, обязана представить полный пакет документов с переводом содержимого на русский язык. Устав компании и учредительные бумаги должны быть легализованы. Среди дополнительных документов следует потребовать выписку из ТР (торгового реестра) той страны, где организация зарегистрирована.
В последние годы наблюдается бурное развитие интернет-компаний, поэтому их как контрагентов также стоит проверять на скам, платежеспособность и уровень организации службы доставки (к примеру, интернет-магазинов). Помимо обращения на официальные сайты государственных контролирующих органов, можно оценить работоспособность онлайн-организаций при помощи специализированных сервисов.
Рассмотрим доступные способы.
Сайт ФНС
Федеральная налоговая служба РФ имеет официальный сайт, при посещении которого можно получить актуальные сведения о деятельности зарегистрированных контрагентов. Для этого на портале предусмотрены специализированные сервисы. Рассмотрим их детально:
- «Сведения об индивидуальных предпринимателях и юрлицах, в отношении которых представлена документация для госрегистрации». Сервис удобен тем, что на нем можно узнать, планируется ли реорганизация либо ликвидация контрагента как юрлица, а также информацию о смене владельцев фирм.
- «Сведения о юридических лицах, в состав которых включены дисквалифицированные структуры». Тут можно узнать, не привлекался ли руководитель компании-контрагента к административной ответственности. Для этого достаточно указать наименование юридического лица и ОГРН. Как правило, эти сведения требуются для исключения нежелательных последствий, возникающих в ходе оспаривания подписанного соглашения.
- «Адреса, которые указаны при госрегистрации в качестве места расположения нескольких юрлиц». Здесь получится узнать, является ли место нахождения контрагента правомерным, если на одном и том же адресе зарегистрирован еще ряд организаций.
- «Данные о юрлицах, с которыми отсутствует связь по указанному адресу (вносится в ЕГРЮЛ)». Тут легко проверить правдивость информации о месте нахождения контрагента (фактический и юридический адрес).
- «Сведения о физлицах, которые являются руководителями организаций и/или учредителями нескольких компаний». Крайне полезный сервис, благодаря которому можно определить множественные компании, где учредителем и директором является одно и то же лицо. И если у каждой из них имеется минимальный уставной капитал, это дает полное основание говорить о признаках фирмы-однодневки. Такие компании создаются мошенниками для уклонения от уплаты налоговых сборов и реализации ряда преступных схем. По этой причине проверку следует поручить квалифицированному юристу (к примеру, профессионал сможет в случае необходимости грамотно оформить ходатайство в арбитражный суд, отозвать доверенность, предупредить вовлечение компании в прохождение обязательных проверок налоговыми органами и т.д.).
- «Реестр поставщиков, недобросовестно исполняющих свои обязательства». Сервис позволяет найти сведения об организациях, которые принимали участие в закупках, уклонялись от заключения сделок, а также фирмах-подрядчиках, с которыми различные компании расторгли контракты (по причине всевозможных нарушений).
Федресурс
Проверить благонадежность контрагента можно при помощи Единого федерального реестра. В сервисе имеются актуальные данные (юридически значимые) о деятельности физических и юридических лиц. На Федресурсе представлена информация о банкротстве различных компаний, позволяющая провести анализ платежеспособности потенциального партнера.
Выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП
Чтобы получить полную картину благонадежности конкретного предприятия, потребуется провести анализ соответствующей выписки из единого госреестра юрлиц или ИП. Она является основным документом, позволяющим проверить контрагента и принять решение о целесообразности дальнейшего сотрудничества.
Данные в ЕГРЮЛ и ЕГРИП постоянно меняются. По этой причине для получения актуальных сведений необходимо обращать внимание на дату, проставленную в выписке. На ней должны быть установлены сроки не позднее 10 дней до начала заключения договора. Если по ряду причин контрагент отказывает в представлении данного документа с соблюдением соответствующих временных интервалов, это говорит о его неблагонадежности. Скорее всего, сведения в выписке, датированной более ранними сроками, не соответствуют действительности.
Служба судебных приставов
Сервис ФССП позволяет получить данные об исполнительных производствах в отношении юрлиц и индивидуальных предпринимателей. С его помощью можно найти суммы задолженности компаний и дату их образования. Эти данные позволяют анализировать работу организаций, делать выводы об их платежеспособности, а также об исполнении принятых на себя обязательств.
Вестник государственной регистрации
Информацию о ликвидации юридических лиц можно найти на портале «Вестник государственной регистрации». Он является официальным источником сведений о прекращении коммерческой деятельности предприятий и уменьшении объема уставного капитала.
На сервисе публикуется информация о недействующих компаниях, которые будут исключены из госреестра по решению регистрирующих органов. Здесь, помимо этого, можно найти сведения о реальной стоимости частных средств, отмене доверенностей, утративших актуальность, и иные данные.
Как интерпретировать полученные сведения об организации?
Применение вышеперечисленных способов позволит без труда определить, стоит ли доверять контрагенту и заключать с ним договор о сотрудничестве. Об этом должны знать представители малых и средних фирм, а также крупных компаний (включая выпускников бизнес-инкубаторов, начинающих свою предпринимательскую деятельность).
Существует ряд критериев, по которым можно судить о хорошей репутации потенциального партнера. К ним следует отнести:
- показатель налоговой нагрузки держится выше либо в рамках среднего значения в определенной сфере бизнеса;
- умеренные суммы налоговых вычетов за период отчета;
- оплата труда сотрудников выше либо в пределах средних показателей по региону;
- отсутствие регулярных необоснованных снятий с учета компании с дальнейшей перерегистрацией юридического адреса;
- наличие низких показателей налоговых рисков при ведении хозяйственной деятельности.
Сохраните статью в 2 клика:
Подводя итоги, отметим, что перед заключением сделки с новой компанией, какие бы интересные предложения не поступали, проверка благонадежности контрагента является обязательным условием. Нужно помнить о том, что, помимо административной ответственности, в ряде случаев предусмотрено уголовное наказание за сотрудничество с мошенническими организациями. Тщательный анализ контрагента позволит не только сохранить деньги и сберечь репутацию, но и не стать нарушителем закона.
Как проверить компанию на благонадежность бесплатно
На практике у большинства предпринимателей, особенно начинающих, возникает множество вопросов относительно процесса поиска и проверки контрагентов: какими инструментами нужно пользоваться, есть ли бесплатные возможности для этого, какую информацию необходимо анализировать и др. Тем более что не существует никаких стандартных правил и критериев такой проверки. Все действия, которые необходимо предпринимать, обычно вырабатываются компаниями в процессе анализа самостоятельно, исходя из оценки рисков.
По мнению Андрея Хрыкина, руководителя проекта Фокус.Форум, процесс проверки контрагентов держится на трех китах:
- благонадежность — намерения компании и ее отношения с государством и другими бизнес-партнерами;
- оценка — выявление основных критериев оценки и объективной информации;
- знание — понимание того, какую информацию стоит учитывать, а какую — нет.
Зачем искать и проверять контрагентов?
Проверка контрагента — это комплексная и не разовая, как многим можем показаться, работа. Но она необходима, ведь на кону — деньги и репутация компании. Не зря налоговые органы предупреждают, что ответственность за выбор контрагента полностью лежит на компании. Поэтому она должна быть заинтересована в оценке рисков и налоговых последствий, которые могут возникнуть в результате сотрудничества с сомнительными контрагентами. Если у налоговой появятся претензии к одному из ваших контрагентов, вполне вероятно, что вы невольно окажетесь вовлечены в неприятности.
Проверка новых контрагентов необходима еще и с учетом такого понятия, как «необоснованная налоговая выгода», которую, как предполагается, получают те предприниматели, которые минимизируют налогообложение, уклоняясь от налогов.
В Постановлении Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 г. № 53 перечислены все случаи, когда налоговая выгода признается необоснованной, но в целом все они сводятся к двум тезисам: налоговая выгода признается необоснованной, если налогоплательщик действовал без должной осмотрительности, так как должен был знать о допущенных контрагентом нарушениях; если налогоплательщик, его взаимозависимые или аффилированные лица совершают операции, связанных с налоговой выгодой, преимущественно с контрагентами, которые не исполняют налоговые обязанности (п.10 постановления Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 53). И если второй случай — это пример осознанных действий налогоплательщика, то первый подразумевает, что у налогоплательщика все-таки есть возможности предотвратить проблемы.
Помимо налоговых рисков при работе с контрагентом могут возникать и финансовые риски: срыв сроков поставок, поставки некачественного товара и т.д. Хорошо, если проблему можно решить путем переговоров, и поставщик готов заменить бракованный продукт или предоставить скидку на следующую партию товара в случае срыва сроков поставки. Но ведь может оказаться, что безответственное поведение контрагента — норма, и тогда вы потеряете деньги.
Чтобы увидеть «истинное лицо» контрагента, нужно осуществить несколько действий, которые позволят удостовериться в том, что вы имеете дело с действующим юридическим лицом и что ваш контрагент не похож на фирму-однодневку.
Документы, которые нужно затребовать у контрагента:
- копия устава организации;
- копия свидетельства о государственной регистрации;
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- бухотчетность за год, предшествующий году заключения сделки;
- копия паспорта руководителя организации.
Быстрый поиск контрагента на сайте ФНС
На сайте ФНС предприниматели могут бесплатно воспользоваться сразу несколькими онлайн-сервисами для сбора важной информации о контрагенте.
Самое простое, что можно сделать, — осуществить поиск контрагента по ИНН на сайте ФНС. Для этого нужно выбрать вкладку «Юридическое лицо» и ввести ОГРН или ИНН юрлица или указать наименование и (опционально) регион места нахождения. Если вам необходима информация об ИП или крестьянском (фермерском) хозяйстве, то выставляйте вкладку «Индивидуальный предприниматель/КФХ», вводите ОГРНИП / ИНН или вносите ФИО и регион места жительства.
На сайте ФНС можно бесплатно найти и другую информацию о контрагенте по названию, адресу и другим критериям.
| Сведения из ЕГРЮЛ | https://egrul.nalog.ru/ |
| Задолженность по уплате налогов, непредставление налоговой отчетности более года | https://service.nalog.ru/zd.do |
| Адреса массовой регистрации | https://service.nalog.ru/addrfind.do |
| Регистрация изменений, вносимых в учредительные документы, или сведений, которые содержатся в ЕГРЮЛ | https://service.nalog.ru/uwsfind.do |
| Дисквалифицированные лица | https://service.nalog.ru/disqualified.do |
| Юрлица, в состав исполнительных органов которых входят дисквалифицированные лица | https://service.nalog.ru/disfind.do |
| Решения регистрирующих органов о предстоящем исключении недействующих юрлиц из ЕГРЮЛ | http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/fz83/ |
| Лица, в отношении которых факт невозможности осуществления руководства установлен (подтвержден) в судебном порядке | https://service.nalog.ru/svl.do |
| Юрлица, с которыми отсутствует связь по указанному ими адресу (внесенному в ЕГРЮЛ) | https://service.nalog.ru/baddr.do |
| Физлица, которые являются руководителями или учредителями нескольких юрлиц | https://service.nalog.ru/mru.do |
| Юрлица, созданные по законодательству Украины, сведения о которых внесены в ЕГРЮЛ | https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/registration_ip_yl/#t5 |
В 2017 году налоговая планирует запустить еще один полезный сервис, чтобы облегчить процедуру проверки новых контрагентов, обезопасить компании от сотрудничества с сомнительными партнерами и помочь вычислить однодневку.
В настоящее время, согласно ст. 102 НК («Налоговая тайна»), данные о компании могут стать открытыми только с ее согласия. Вступление в силу Федерального закона от 1.05.2016 г. № 134-ФЗ позволило внести изменения: перечень данных, которые не представляют налоговую тайну, был расширен.
С 1 июля 2017 года на сайте ФНС станут открытыми следующие сведения о юридических лицах (они будут обновляться ежегодно).
- доходы и расходы за один календарный год;
- средняя численность компании за один календарный год;
- информация об уплаченных налогах и сборах;
- сведения о налоговых нарушениях;
- задолженности, штрафы, пени.
Эти сведения организации смогут получить через интернет бесплатно.
Интернет-источники для поиска дополнительных сведений о контрагенте
- Реестры недобросовестных поставщиков
Для того, чтобы проверить, внесен ли контрагент в реестр ФАС России, укажите в поле поиска наименование/ФИО поставщика и ИНН поставщика. Также при необходимости можно изучить Реестр недобросовестных поставщиков в Единой информационное системе в сфере закупок.
- Картотека арбитражных дел
На сегодняшний день в картотеке содержится почти 18 млн дел. Чтобы получить информацию о деле, нужно заполнить любые поля в фильтре поиска и нажать кнопку «Найти». Если вы не знаете номер дела, то ищите информацию по другим параметрам.
В карточку включена краткая информация о деле, сведения об участниках дела, хронология рассмотрения дела в каждой из инстанций, принятые в них завершающие судебные акты.
- Банк данных исполнительных производств
Сервис дает информацию о наличии исполнительного производства, его предмете и подлежащей к выплате сумме в отношении любого физического или юридического лица.
Работа с банком строится на простых действиях: выбор поиска по физлицам или по юрлицам, указание региона, фамилии и имени или наименования предприятия.
- Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности
Ресурс позволяет ознакомиться со сведениями о деятельности субъектов экономической деятельности. Для проверки юридического лица введите в поисковой форме наименование предприятия, код (ИНН, ОГРН) и адрес. Поиск ИП осуществляется с помощью ФИО и кода (ИНН, ОГРНИП).
Если ваша компания планирует заключить сделку с контрагентом в рамках лицензируемой деятельности, то разумно будет заранее проверить, имеет ли он необходимую лицензию. Такие сведения содержатся на сайтах лицензирующих органов.
Например, на сайте Департамента Федеральной Службы по надзору в сфере природопользования по ЦФО можно скачать Реестр лицензий на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I — IV классов опасности. А Роскомнадзор на своем официальном ресурсе публикует Реестр лицензий в области связи, Реестр операторов, занимающих существенное положение в сети связи общего пользования и др.
- Проверка по списку недействительных российских паспортов
Поскольку сервис Главного управления по вопросам миграции МВД России пополняется сведениями о недействительных паспортах в ежедневном режиме, то информация в нем всегда актуальная. В каких случаях компаниям стоит пользоваться этим онлайн-инструментом? Например, чтобы проверить руководителя фирмы, с которой предстоит заключить сделку. Ведь многие ограничиваются запросом копии приказа о вступлении в должность или выпиской из ЕГРЮЛ, в которой указаны ФИО и должность лица. Тем не менее проверка паспорта лишней не будет.
Кроме того, обращайте внимание на срок полномочий представителя контрагента — не истек ли он? Срок указан в уставе организации или доверенности. Устав также может выявить и другой важный критерий оценки контрагента — ограничение полномочий руководителя по заключению сделок, сумма которых превышает определенное значение.
Факты неоднократного заключения госконтрактов — это несомненный плюс контрагента. Они могут свидетельствовать о его надежности, тем более если все обязательства были исполнены в срок.
На сайте Генеральной прокуратуры РФ можно найти информацию о плановых и внеплановых проверках как юрлиц, так и ИП. Поиск осуществляется по утвержденному ежегодному сводному плану проведения плановых проверок и результатам проведения внеплановых проверок.
- Членство в Торгово-промышленной палате РФ
Введите ОГРН или ИНН в форму поиска на сайте ТПП РФ — и вы узнаете, является ли юридическое лицо или ИП членом палаты. Если компания или предприниматель там есть, то это значит, что хозяйственная деятельность ведется.
- Яндекс.Карты и Google Maps
Если для проверки контрагента вам необходима панорама здания, в котором зарегистрировано юрлицо, воспользуйтесь картами Яндекс или Google.
Официальный сайт компании может многое сказать о ней. Это весьма полезный инструмент для выявления важных сведений о бизнес-партнере. Как правило, на нем всегда указаны клиенты компании. Можно связаться с ними и узнать их мнение о контрагенте. Вполне возможно, что в разговоре всплывут негативные отзывы. Либо вообще окажется, что логотип компании на сайте контрагента опубликован для статусности, а на самом деле никаких партнерских отношений между компаниями не существует.
Забейте название компании, ФИО ее директора в поисковик и посмотрите, в каком контексте они упоминаются.
Список контрольных вопросов для проверки контрагента
Любой налогоплательщик может в качестве руководства для действий использовать рекомендации ФНС, которые ведомство приводит в своих письмах.
Так, например, в Письме ФНС России от 13.07.2017 № ЕД-4-2/13650@ можно найти следующие контрольные вопросы о добросовестности контрагентов, которые налоговики используют при проверке:
- Знаком ли вам лично руководитель организации-контрагента, при каких обстоятельствах, когда вы познакомились?
- Какие взаимоотношения (дружеские, деловые) вас объединяют?
- Какие работы (услуги) выполняла организация-контрагент для вас, какие товары поставляла?
- Ранее эта организация оказывала для вас подобные услуги, выполняла работы, поставляла товары?
- Какие действия вы предпринимали для установления деловой репутации организации-контрагента?
Как интерпретировать полученные сведения о контрагенте?
Полученную информацию о контрагенте можно условно объединить в три больших блока: арбитражные дела, финансовое состояние и потенциал контрагента. Как с ней работать? Андрей Хрыкин, руководитель проекта Фокус.Форум, советует проводит анализ на пересечении этих трех «блоков» — существующие споры, объемы деятельности и возникающие риски. Важно обратить внимание на финансовое состояние — растет компания или стагнирует? И попытаться самостоятельно оценить потенциал контрагента, опираясь на ту информацию, которая содержится на его сайте, деловые связи компании и другие критерии.
Когда вы не понимаете, какая у компании отчетность, видите невнятные арбитражи и не можете оценить потенциал компании, лучше с таким контрагентом не связываться.
Узнайте, как проверить контрагента за 5 минут:
Контур.Фокус: возможности для проверки контрагента
По количеству описанных источников можно сделать вывод, что поиск контрагента и проверка его благонадежности — чрезвычайно сложная работа, и это действительно так. Но эту работу можно в буквальном смысле минимизировать до одного клика с помощью такого сервиса, как Контур.Фокус.
Чем удобен сервис:
- Поиск компании или ИП осуществляется по названию, адресу, ФИО, ИНН и другим параметрам. Актуальность и достоверность сведений гарантируется благодаря доступу к официальным государственным открытым источникам.
- Помимо свежих выписок из ЕГРЮЛ и ЕГРИП пользователь получает данные из Картотеки Высшего арбитражного суда, Федеральной службы судебных приставов, Базы госконтрактов Федерального казначейства, Единого федерального реестра сведений о банкротстве, Базы бухгалтерской отчетности организаций Росстата.
- В карточку компании, помимо всей прочей необходимой информации, включается подборка ссылок с упоминаниями компании в интернете, что позволяет ускорить процесс сбора фактов за счет агрегации информации из СМИ, с форумов с отзывами, с сайта самой компании и сайтов ее партнеров, поставщиков и клиентов, со страницы раскрытия информации эмитента, с новостных ресурсов.
- Пользователь сервиса может поставить на наблюдение 1000 компаний. Узнав об изменениях в данных, Контур.Фокус уведомит пользователя о них по электронной почте.
- Сервис способен анализировать организации по заранее установленным пользователем критериям.
Подробнее обо всех возможностях сервиса Контур.Фокус.
kontur.ru
Какую информацию можно узнать
Для проведения проверки не нужно искать сведений по разным ресурсам, тратя время. Достаточно открыть строку поиска и ввести запрос по интересующей вас компании. Мы собрали все данные, зачастую интересующие пользователей:
- адрес и контактную информацию;
- реквизиты руководителей и должностных лиц;
- внутренняя структура организации;
- наличие дочерних предприятий;
- судебные иски и разбирательства;
- бухгалтерская отчетность;
- сводки Налоговой службы, другое.
Проводится поиск и проверка контрагента на добросовестность по названию компании, имени руководителя, ИНН, ОГРН и другим данным.
ИНН – индивидуальный номер, присваиваемый при регистрации налогоплательщику. Любая легально работающая компания обязана иметь ИНН.
ОГРН – государственный регистрационный номер, получаемый при внесении юридического лица в единый реестр. Его наличие является обязательным для предприятий.
Проверка надежности контрагента по ИНН или ОГРН – оптимальный вариант. Если вы располагаете только названием компании или ФИО владельца, важно максимально точно указать эти данные. Возможна выдача нескольких компаний по запросу, что объясняется аналогичными названиями фирм или именами руководителей.
Что дает наш ресурс
Мы работаем на основе фактических данных, предоставляя пользователям точную информацию.
Преимущества проверки фирмы-контрагента через ресурс «Репутация»:
- мгновенный поиск;
- минимальное наличие исходных данных;
- полный пакет документов;
- часть сведений в свободном доступе;
- небольшая одноразовая плата за дополнительные сведения.
Проверка контрагента юридического лица даст возможность оценить партнера по его деятельности и принять решения о рациональности продолжения сотрудничества. Для получения общедоступной информации достаточно ввести запрос в строку поиска, для доступа к платному контенту следует зарегистрироваться.
Пользуйтесь нашим сервисом и распоряжайтесь информацией разумно!
reputation.ru
Необходимость
Проверка контрагента перед заключением договора является приоритетной задачей. Тем более что процесс не займет большого количества времени. Ощутимо дольше в случае неприятностей вам придется общаться с различными госслужбами.
Сотрудничество с недобросовестным иностранным контрагентом может привести к следующим неприятностям:
- Обязательно возникнут проблемы с налоговыми органами. Это учреждение может отказаться признавать нулевую ставку по определенному налогу. А также она может отказать в вычитании НДС. Что, в свою очередь, приведет к дополнительным тратам.
- Вполне возможно, что налоговая служба арестует ваш груз на границе, за который уплачены не маленькие денежные средства.
- Осуществлявший перевод денег банк вполне может обратиться в госслужбы и попросить их проверить состояние ваших финансовых дел, если заподозрит что — то подозрительное в транзакции. А если ваша компания работает с иностранным партнером, то вы можете попасть в поле зрение валютных служб. В случае если в результате проверки будут выявлены нарушения законодательства, то ответственные лица могут понести административную и даже уголовную ответственность.
Регламент
О добросовестности контрагента можно узнать из следующего:
- Осуществите запрос выписки ЕГРЮЛ в налоговом органе. А также желательно узнать имеется ли у контрагента задолженность по налоговым платежам. Если иная сторона договора лично передала вам выписку ЕГРЮЛ, то лучше всего проверить её подлинность. При небольшой сумме сделки вполне можно посмотреть данный документ на официальном сайте ФНС nalog.ru. Но если сумма сделки велика лучше всего сделать официальный запрос в уполномоченный орган.
- Произведите проверку копии документов компании с целью подтверждения его реального существования. К обязательным документам относятся копии учредительных бумаг, ОГРН, ИНН, протокол и решение подтверждающие полномочия директора, а также информация, подтверждающая отсутствие у контрагента административного или уголовного наказания.
- Осуществите проверку финансовой отчетности контрагента. Сделать это сможет квалифицированный бухгалтер. Такого вида отчетность предоставляется всем желающим. Росcтат не вправе произвести отказ на ваш запрос о предоставление информации об ином участнике сделки.
Примеры
Существует не малое количество случаев когда компании страдали от недобросовестных поставщиков. Для того чтобы не стать очередной жертвой необходимо тщательно проверять контрагента всеми возможными способами. К тому же нужную информацию можно получить совершенно бесплатно на сайтах государственных служб.
Добросовестность
Проверить контрагента можно посмотрев ЕГРЮЛ и запросив копии документов. Нужно крайне внимательно изучить всю указанную там информацию и лишь после этого принимать решение о добросовестности поставщика или исполнителя. У вас должны возникнуть подозрения о недобросовестности контрагента, если возникнет совокупность следующих признаков:
- Юридический адрес, принадлежавший иной стороне сделки также принадлежит прочим юридическим лицам.
- При наличии какой-либо задолженности.
- Директор одновременно выполняет функции главного бухгалтера.
- Регистрация иной стороны сделки была произведена перед заключением договора.
Платежеспособность
Для уменьшения рисков при работе с иной стороной сделки рекомендуется изучить информацию, которая содержится на сайте ФНС nalog.ru. Там вы сможете узнать следующие данные:
- Не осуществляется ли процедура банкротства.
- Не является ли другая сторона договора неплательщиком налогов.
- Не используется ли адрес многочисленными однодневками.
Регистрация ООО
Узнать, зарегистрирована компания в налоговом органе или нет довольно просто. Для этого необходимо зайти на официальный сайт налогового органа и выбрать вкладку «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента».
Затем нужно будет указать требуемые данные компании. Если она функционирует на момент проверки, то она обязательно отобразится в поиске.
Если компания прекратила свое существование, то информация об этом будет также содержаться на сайте.
Перед заключением договора
Перед тем как заключать сделку необходимо изучить действующую выписку ЕГРЮЛ. Сделать это можно на официальном сайте налогового органа, указав ИНН контрагента. В этой выписке можно удостовериться в том, что директор подписывающий договор является действующим. А также необходимо изучить устав и удостовериться, что он имеет право подписывать подобный документ.
Надежность
Надежность контрагента можно проверить при помощи официальных сайтов государственных органов. Там указав, как правило, ИНН можно узнать много важной информации. Например, узнать, в каких судебных процессах участвует контрагент, можно на официальном сайте высшего арбитражного суда.
А на официальном сайте судебных приставов России fssprus.ru имеется информация об исполнительном производстве компании или ИП. Если контракт заключается в результате проведения торгов, то важно проверить наличие победителя в реестре недобросовестных поставщиков.
Является ли человек ИП
Узнать является ли физическое лицо ИП можно на официальном сайте налогового органа. Если он раньше был ИП, то там можно узнать дату закрытия. Сделать это можно совершенно бесплатно. Для осуществления поиска достаточно ввести ФИО физического лица и регион, ИНН или ЕГРИП.
Благодаря таким действиям, вы также сможете узнать следующее:
- налоговую, в которой проходила регистрация;
- дату внесения записи о прекращении деятельности;
- ОГРНИП и дату присвоения;
- ИНН;
- ФИО;
- сведения о видах деятельности компании;
- номер, серию и дату свидетельства.
Иностранный контрагент
Опасность работы с недобросовестной иностранной организацией ощутимо выше, чем с российской. Если у государственных служб появится сомнение в добросовестности вашего контрагента, то у вас возникнут многочисленные проверки. Товар вовсе может быть арестован налоговой службой до выяснения обстоятельств. К тому же более суровое наказание вы получите от налоговой службы.
Все это, несомненно, негативно повлияет на финансовое благополучие вашей компании. Прежде всего, чтобы проверить иностранного контрагента нужно посмотреть реестр, который действует в каждом конкретном государстве. В любой стране имеется реестр, аналогичный выписке ЕГРЮЛ.
Информация открыта для желающих из других стран. Поэтому вы без особого труда сможете отправить запрос, например, в Великобританию с целью получения реестра Companys House. В зарубежных базах данных имеется более подробная информация о компании, нежели в России. Однако, прежде чем слепо верить полученной информации нужно помнить, что имеются различные нюансы.
Например, компании из США и офшорные компании вполне могут заявить высокий уставной капитал, не внося большого количества денежных средств. То есть, компаниям достаточно потратить минимальное количество денежных средств при открытии, которое установлено местным законодательством, а остальную часть суммы просто заявить ничего не платят.
Дополнительная информация представлена на данном видео.
znaybiz.ru
Для чего осуществлять контроль
До подписания контракта приоритетным является исследование информации о потенциальном партнере. К тому же такая процедура не отнимает много времени. Гораздо хуже могут обстоять дела в случае возникновения конфликтных ситуаций.
Сотрудничество с ненадежной фирмой может привести к:
- Появлению проблем с ИФНС, отказывающейся признать законность применения нулевой ставки по отдельным видам налогов. Либо отказывающей в вычете НДС. Что может повлечь дополнительные расходы.
- Возможен арест карго на границе.
- Мнимые транзакции могут вызвать подозрения у банковского учреждения, который вправе обратиться в соответствующие службы за проверкой финансового состояния деятельности клиента.
- Когда организация сотрудничает с зарубежными партнерами, то её деятельность может контролироваться органами валютного контроля.
При выявлении нарушений требований действующего законодательства компания может привлекаться к ответственности за административные правонарушения и даже к уголовной. Поэтому при проведении проверки необходимо пристальное внимание обращать на правовой статус участников сделки и его материальное положение. При наличии у них задолженностей либо наложенных взысканий, заключенный договор может быть признан недействительным.
Как провести проверку
Благонадежность контрагента проверяется следующими способами:
- Запросить выписку из ЕГРЮЛ в налоговой службе, а также выяснить, имеется у потенциального партнера долг по налоговым взносам. Если другой участник предоставил её лично, то лучше проверить на сайте налоговой службы её подлинность. Недобросовестность партнера можно определить при наличии следующих обстоятельств:
- Юридический адрес, где зарегистрировано лицо, принадлежит и другим организациям;
- Существование любых видов задолженности;
- Руководитель компании одновременно исполняет обязанности бухгалтера;
- Контрагент как юридическое лицо был создан перед подписанием контракта.
- Изучить уставную документацию компании с целью подтверждения её фактического существования. Это могут быть учредительные документы, протоколы о назначении директора, ИНН, ОГРН, сведения, удостоверяющие отсутствие различного рода санкций в отношении фирмы. Для этого потребуется посетить официальный ресурс службы и воспользоваться услугой – «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента», ввести необходимые данные интересующего субъекта. Если он прекратил свою деятельность, то такая информация будет отражена в ответе.
- Проверить финансовую отчетность партнера. Осуществить это сможет грамотный бухгалтер. Росстат обязан представить такую отчетность по требованию заявителя.
- Проанализировать информацию на сайте ИФНС о возможном:
- Банкротстве компании;
- О её статусе неплательщика;
- Использовании её адреса многочисленными фирмами-однодневками.
- Проверка контрагента на благонадежность через сервис moedelo.org. Самый оперативный, точный, а значит наиболее эффективный поиск «Проверка контрагентов», являющийся составной частью сайта. Здесь можно провести максимально полную проверку претендента по базам ФНС, проанализировать регистрационные реквизиты фирмы, оценку её статуса и выявить ошибки в представленной документации. Такой портал позволяет не только запросить информацию из ЕГРЮЛ и ЕГРП, но и сведения из картотеки арбитражных судов и исполнительной службы.
Перед совершением сделки
Прежде, чем подписывать договор необходимо удостовериться в том, что:
- Субъект, подписывающий документ, имеет на это право. Для этого нужно запросить действующую доверенность либо решение учредителей о назначении директора;
- Компания не участвует в процедуре признания её несостоятельной либо в отношении её не ведется исполнительное производство. Когда контракт заключается по результатам проведения аукциона, нужно изучить возможность включения победившего лица в реестр недобросовестных подрядчиков;
- Физическое лицо зарегистрировано в качестве предпринимателя. Проверить такой факт можно на портале ИФНС по ИНН бесплатно, введя необходимые параметры: ФИО и место нахождения. Поисковая система предоставит информацию о регистрации и прекращении работы ИП, виды деятельности лица, реквизиты свидетельства;
- Иностранная организация официально зарегистрирована на территории своей страны. Это можно проверить в реестре соответствующего государства, направив туда свой запрос. Зарубежные базы данных содержат более подробную информацию, чем российская;
- Контрагент осуществляет фактическую деятельность и имеет имущество для предоставления гарантий по исполнению договорных обязательств при помощи проверки сведений о сертификатах либо декларациях соответствия в ЕНР Росаккредитации;
- Потенциальный партнер реален и возможность возникновения риска невыполнения обязательств по сделке, можно проверить, запросив сведения о его деловом имидже у его партнеров, либо их отзывы.
Надо отметить, активное исследование деловой репутации претендента и его реальной способности выполнять обязанности свидетельствует о разумной осмотрительности. Кстати, такое изучение информации дополнит контроль за правоспособностью претендента.
urlaw03.ru
72 Тюменская область
Дата публикации: 17.03.2015 07:43
Тюменские налоговики напоминают, что проверить контрагента и с учетом полученных данных решить вопрос о безопасности заключения с ним сделки можно с помощью нескольких электронных сервисов Федеральной налоговой службы на сайте www.nalog.ru.
С помощью сервиса «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента» можно проверить:
— наличие регистрации контрагента в ЕГРЮЛ;
— выяснить, не подавал ли контрагент в инспекцию документы на государственную регистрацию изменений (о смене генерального директора или состава участников);
— удостовериться в том, что контрагент отсутствует в списке компаний, с которыми нет связи по их юридическому адресу;
— проверить, что адрес, по которому зарегистрирован контрагент, не включен в список адресов массовой регистрации;
— проверить, что контрагент не указан в списке недействующих юридических лиц, по которым принято решение об исключении из ЕГРЮЛ;
— проверить, не принято ли собственниками контрагента решение о ликвидации или реорганизации компании;
— убедиться, что среди учредителей и руководителей контрагента нет лиц, невозможность участия которых в этой организации подтверждена судом;
— убедиться в отсутствии сведений о дисквалификации генерального директора контрагента;
— удостовериться, что в руководстве контрагента нет других дисквалифицированных лиц.
Сервисы «Действительные ИНН юридических лиц», «Недействительные ИНН юридических лиц» дают возможность убедиться в действительности ИНН контрагента.
С помощью сервиса «Недействительные свидетельства» можно проверить действительность номера свидетельства о государственной регистрации контрагента или свидетельства о присвоении ему ИНН.
Таким образом, проверка контрагента свидетельствует о проявлении организацией должной осмотрительности при выборе делового партнера. Пользуясь сервисами ФНС России можно провести всесторонний анализ финансово-хозяйственной деятельности контрагента и сделать выводы о его благонадежности.
www.nalog.ru
Проверка благонадежности контрагента
| Количество запросов | 3-5 (три-пять) запросов |
| Исходные данные для запроса | ОГРН или ИНН или ФИО |
| Источники информации | Росстат, ЕГРЮЛ, Арбитражный суд, реестр недобросовестных поставщиков, ФССП и др. |
| Результат | Вот основные приметы, по которым можно определить ytблагонадежных контрагентов: 1.Участие в многочисленных судах, часто – в разных ролях. 2.Банкротство. 3.Долговые обязательства, превышающие сумму уставного капитала организации. 4.Плохая кредитная история. 5.Плохая репутация учредителей или управляющих компании. 6.Многовекторная деятельность при малых масштабах предприятия и минимуме штата. 7.Отрицательная динамика бухгалтерской отчетности. |
| Комментарий | Финансовые аферисты – вечные спутники успешного и законного бизнеса. Довольно часто злоумышленники используют так называемые «вилки в законе», гарантируя себе полную безопасность в юридическом аспекте. Очевидно, своевременная проверка благонадежности контрагента является залогом безопасности вашего дела. Проверка благонадежности контрагенов на основе достоверной информации – вполне выполнимая задача. Основной вопрос заключается в своевременном получении достоверной информации: такие инстанции как ЕГРЮЛ или Росстат имеют свойство довольно долго формировать ответы на индивидуальный запрос. За этот период вы можете потерять выгодный контракт или перспективное партнерство. Между тем, документы, ускоряющие благонадежность контрагентов можно получить буквально за 1 минуту. В этом вам поможет компания «Прима-Информ», практикующая удаленную поставку сведений о ЮЛ и ФЛ. Заполнив несложную форму-заявку, уже через несколько секунд на экране дисплея вы увидите кто стоит за данной компанией, ее формы деятельности, баланс, финансовые обязательства и т.п. При этом стоимость услуг «Прима-Информ» — вполне доступна не только крупным компаниям, но и частным лицам со средней покупательской способностью. |
| Типичная ситуация | Вы собираетесь подписать договор, соглашение или другой документ, накладывающий на Вас определенные обязательства; Вам по накладной или доверенности необходимо выдать товарно-материальные ценности; Вы участвуете в важных переговорах, на которых со стороны Вашего контрагента крайне важно присутствие лица, принимающего решение; Оценка заемщика при выдаче кредита. |
www.prima-inform.ru
Как проверить компанию на благонадежность бесплатно
