Санкт-Петербург, м. Пл. Восстания,
ул. Гончарная, дом 13

+7 (812) 458-53-53

+7 (921) 771-65-11

4585353@mail.ru

Проверка иностранных контрагентов


Экспортные сделки. Как проверить иностранного контрагента.

RSS Опубликовано 20 сентября 2016 года

Сегодня многие российские компании задумываются о том, чтобы найти покупателей своей продукции за рубежом.

Экспортные сделки могут помочь не только расширить географию работы российской компании и получить дополнительный доход, но и приобрести репутацию серьезной компании, работающей как на национальном, так и международном рынке.

К сожалению, работа на экспорт сопровождается не только новыми возможностями и перспективами, но и рядом трудностей.

Одной из таких упомянутых сложностей является проверка иностранного контрагента.

Согласитесь, одно дело узнать историю и репутацию российского покупателя, и, совершенно иное, выяснить добропорядочность и благонадежность партнера, скажем, из Китая, Великобритании или Германии. Какие документы запросить? Какие общедоступные реестры просмотреть? Чье мнение спросить о деловой репутации будущего партнера?

Узнать о том, как следует проверять иностранных контрагентов при подготовке к заключению экспортных сделок «HotDolg» решил выяснить у эксперта – Виктора Дзевениса, являющегося управляющим партнером юридической фирмы «Дзевенис и партнеры», а также тренером Российского экспортного центра.

Hotdolg

— Виктор, здравствуйте!

Расскажите, что, по Вашему мнению, должен представлять процесс проверки иностранного контрагента при подготовке экспортной сделки?

Виктор Дзевенис

— Здравствуйте, Алексей!

Процесс проверки благонадежности контрагента не может быть универсальным, т.к. при разных обстоятельствах необходимость получения тех или иных данных может иметь опосредованное значение или наоборот. Например, если контрактом предусмотрена предоплата, то небольшой масштаб бизнеса нашего иностранного партнера или отсутствие опыта работы в этом бизнесе не будет иметь решающего значения. И, наоборот, при отсрочке платежа на первое место выходят показатели его платежеспособности.

Однако если мы имеем возможность получить максимум информации о нашем контрагенте, то нас будет интересовать:

  1. деловая репутация нашего контрагента, которая определяется:
    • тщательностью и добросовестностью выполнения обязательств;
    • наличием опыта в определенной сфере бизнеса;
    • стремлением учитывать предложения и пожелания контрагента и решать все возникающие сложные ситуации путем переговоров.
  2. платежеспособность:
    • точность исполнения платежей и сроками оплаты счетов;
    • состав банков и других финансовых учреждений, которые ведут дела  с компанией;
    • общий объем финансовых средств компании;
    • отсутствие судебных споров, просроченной кредиторской задолженности.
  3. солидность контрагента:
    • число работающих сотрудников;
    • число предприятий и размеры производственных площадей;
    • степень диверсификации бизнеса;
    • срок работы на международном рынке;
    • постоянные клиенты компании (обычно компании гордятся своими клиентами и сообщают о них на своих сайтах, а эту информацию не трудно проверить).

Hotdolg

— Какие документы и сведения следует запросить у иностранной компании о ней самой, а также о личности и полномочиях подписанта будущего контракта?

Виктор Дзевенис

— Полномочия лица, подписывающего контракт, должны быть подтверждены учредительными документами. Следует запросить их заверенные копии. Если контрагента представляет лицо, действующее на основании доверенности или иного аналогичного документа, то обязательно запросите его подлинный экземпляр.

Hotdolg

— Из Вашего личного опыта и известного Вам опыта коллег, всегда ли в ответ на запрос российской компании иностранный контрагент предоставляет соответствующие сведения и документы?

Виктор Дзевенис

— Обмен документами, подтверждающими полномочия контрагента, является необходимым этапом заключения международного контракта. Если обе стороны заинтересованы в проекте, в целях реализации которого подписывается контракт, то предоставление необходимых сведений и документов не вызывает никаких вопросов или противоречий.

Hotdolg

— Могли бы Вы порекомендовать какие-то общедоступные официальные он-лайн сервисы, при помощи которых можно было бы проверить факт регистрации иностранного контрагента в качестве юридического лица? Что-то вроде сайта nalog.ru Федеральной налоговой службы РФ, используемого для проверки российских компаний?

Виктор Дзевенис

— Как правило, любое государство имеет реестр, примерно такой же, как наш ЕГРЮЛ. В Великобритании он называется Companies House, в Голландии — торговый реестр. Все эти базы данных открыты для пользователей других стран, можно перечислить им оплату за предоставление данных и получить сведения об интересующей компании.

На сайте ФНС России в Разделе «международное сотрудничество», можно найти ссылки на налоговые службы стран мира и проверить иностранного контрагента в объеме тех сервисов, которые предлагают иностранные ресурсы.

Hotdolg

— Кроме самого контрагента и ресурсов сети Интернет существуют ли какие-то еще источники информации, которыми можно воспользоваться при проверке иностранного контрагента? Может быть, в качестве таковых могут выступать торговые представительства России за рубежом, какие-то торговые палаты или предпринимательские ассоциации в стране нахождения иностранного контрагента, эксперты-составители каких-либо рейтингов в соответствующей отрасли, либо кто-то еще? Если да, то как российскому экспортеру лучше всего осуществлять взаимодействие с ними – посредством телефонного общения с нанятым переводчиком? через отправление письменных запросов? путем организации выездной встречи?

Виктор Дзевенис

— Оперативно получить информацию можно на интернет ресурсах: 

Существует множество справочников:

  • ABC Europe Production (общеевропейский справочник экспортеров, издается в ФРГ);
  • Kompass (общеевропейский справочник, издается в ФРГ);
  • Kelly's Business Directory (Великобритания);
  • Austria Export Data (Австрия); Melbourne Big  (Австралия);
  • Wer Liefert Was, Wer Baut Maschinen und Anlagen (ФРГ);
  • Trade Directory for Denmark (Дания);
  • Italia Federexport (Италия).

Торговые представительства РФ, Торгово-Промышленная Палата РФ (ТПП РФ) и региональные ТПП тоже могут помочь собрать для вас различную информацию по вашему письменному запросу. Ее объем, полнота, достоверность и актуальность зависит от возможностей этих институтов.

Однако, на мой взгляд, наиболее полную, глубокую и актуальную информацию о нашем иностранном партнере мы можем получить, воспользовавшись услугой локальных юридических профильных компаний. Международные маркетинговые компании также имеют свои базы данных. Не скажу, что это дешево, но в некоторых случаях наилучший способ снижения рисков, связанных с неисполнением обязательств по контракту, - поручить проверку благонадежности контрагента профессионалам. Для подготовки отчета они используют как открытые источники, так и недоступные простому обывателю.

Hotdolg

— В России при проверке владельцев и топ-менеджмента будущего контрагента наряду с другими источниками информации нередко используют популярные в нашей стране социальные сети. Насколько, по Вашему мнению, легально и эффективно можно использовать иностранные социальные сети и содержащуюся в них информацию при проверке руководителей и собственников иностранного контрагента?

Виктор Дзевенис

— Конечно, иногда в социальных сетях можно найти много информации об интересующих нас лицах. Однако всегда есть сомнения в ее достоверности. Эта информация может быть обычным SMM-маркетингом или, наоборот, «работой» конкурентов. С этой точки зрения я бы рекомендовал все-таки использовать информацию из официальных источников.

Hotdolg

— И последний вопрос. Осуществив сбор всей доступной для экспортера полноты информации об иностранном контрагенте, как затем оценить благонадежность и добропорядочность будущего покупателя? Какая информация должна насторожить экспортера, а какая придать уверенности в надежности выбранного партнера?

Виктор Дзевенис

— Информация о солидности компании, репутации и платежеспособности даст вам практически полное представление о вашем партнере. Дополнительно обратите внимание на такие нюансы:

  •  сайт компании. Его наличие, наполненность, грамотность. Учитывая современные реалии, например в Китае, сделать сайт стоит дешевле, чем пообедать и именно в Китае существует много фирм-читтеров (обманщиков), фирм-однодневок, которые заманивают к себе иностранных покупателей, берут небольшую предоплату (10-30%) и пропадают.
  • электронный адрес, с которого с вами ведут переписку, желательно должен быть корпоративным, а не зарегистрированным на бесплатных почтовых службах, таких как Hotmail. 123.com, gmail и т.п. Конечно, это не аксиома и солидные компании могут вести переписку с бесплатных адресов, но это редкость.
  • оффшор. С осторожностью относитесь к компаниям, зарегистрированным в оффшорных зонах – Гонконг, Виргинские острова.
  • контракт - обратите внимание, как компания относится к подписанию контракта – внимательно ли читает, вносит ли поправки или готова не глядя подписать ваш вариант.

Hotdolg

— Виктор, спасибо, что нашли время и возможность ответить на вопросы. Ваши советы и рекомендации будут полезны посетителям HotDolg.ru, поскольку помогут им более грамотно проверять и выбирать иностранных контрагентов при подготовке к заключению экспортных сделок.

Беседовал Алексей Дудин

www.hotdolg.ru

Проверка иностранного контрагента

Правовая помощь специалиста для юридических лиц в проверке российских и иностранных контрагентов, проверка контрагента по ИНН.
Проверка иностранного контрагента от 10 000 руб Записаться

Российские компании выходят на международные рынки и находят потребителей своей продукции и услуг за границей. Экспортные сделки расширяют географию бизнеса отечественных компаний, позволяют получить дополнительный доход, приобрести положительную репутацию фирмы, работающей на внутреннем и внешнем рынке. Однако работа с экспортом не только открывает новые перспективы и возможности, она также связана с новыми сложностями, к которым относится проверка иностранных контрагентов.

Перед принятием решения о сотрудничестве на стадии знакомства с зарубежной компанией российские фирмы, использующие взвешенный подход к деловым партнерам, стремятся выяснить благонадежность и добропорядочность будущего контрагента. Возникают следующие вопросы:

  • в каких реестрах искать информацию;
  • имеется ли информация о зарубежных компаниях в открытом доступе;
  • какие документы запрашивать у контрагента;
  • чье мнение о деловой репутации зарубежной компании является объективным и авторитетным.

Процесс проверки контрагента-нерезидента РФ при подготовке экспортной сделки индивидуален. Он не может быть одинаково эффективным применительно ко всем фирмам, не существует универсальных способов выяснения благонадежности партнера, который бы избавил руководство отечественных компаний от сомнений и свел на нет все риски. Но можно применять единые меры предосторожности, актуальные для работы на любом рынке - как внутреннем, так и внешнем:

  • если вы работаете по предоплате, решающее значение может иметь отсутствие опыта работы, небольшой масштаб бизнеса партнера;
  • если контракт предусматривает отсрочку платежа, стоит обратить внимание на показатели платежеспособности.

Для чего нужно проверять иностранных контрагентов?

Проверка иностранных контрагентов позволяет своевременно принять решение о сотрудничестве с зарубежным партнером или об отказе от работы с ним, в зависимости от результата оценки. Целью проверки является снижение рисков финансовых потерь бизнеса. Если российская компания не относится к выбору партнеров с должной осмотрительностью, она рискует быть обвиненной в сотрудничестве с фирмами-однодневками и попытке уклониться от налогообложения. При возникновении сомнений у сотрудников отечественных государственных структур могут последовать проверки налоговой, таможни, органов экспортного и валютного контроля.

Последствия могут быть серьезными:

  • налоговая инспекция не вычтет НДС;
  • банк отправит сообщение экспортному и валютному контролю о подготовке сомнительной транзакции;
  • таможенная служба задержит на границе груз;
  • органы экспортного и валютного контроля проведут выездную проверку финансово-хозяйственной деятельности компании.

Если имеется возможность провести проверку иностранных контрагентов, необходимо узнать о:

  • деловой репутации;
  • платежеспособности;
  • солидности будущего партнера.

Уровень деловой репутации демонстрируется:

  • опытом в узкой сфере бизнеса;
  • выполнением обязательств - добросовестность, тщательность;
  • стремлением учесть пожелания контрагента, решать все сложные ситуации переговорами.

О платежеспособности судят по:

  • отсутствию судебных споров, просрочек кредиторской задолженности;
  • общему объему финансов фирмы;
  • составу банковских и финансовых учреждений, ведущих дела с компанией;
  • аккуратности исполнения платежей, соблюдению сроков оплаты счетов.

Солидность делового партнера определяют по:

  • степени диверсификации бизнеса;
  • штатной численности;
  • количеству предприятий, размеру производственных площадей;
  • постоянным клиентам фирмы, о которых имеется информация на официальном сайте компании, поскольку такими деловыми связями гордятся, информация легко проверяется.

Оформление деловых отношений с зарубежным партнером необходимо осуществлять в рамках гражданско-правовых отношений. Преимущество такого подхода заключается в том, что компании берут на себя обязательства по выплате денег и реализации оговоренных услуг в установленные сторонами договора сроки.

Обратите внимание! Вы можете выбрать варианты деловых отношений с потенциальным контрагентом: твердая и свободная оферта.

По свободной оферте не установлено каких-либо ограничений в количестве фирм-партнеров. Обе стороны не берут на себя строгие обязательства, поэтому этот способ не подходит для серьезных, рискованных сделок. Твердая оферта устанавливает жесткие рамки взаимодействия для сторон, она оформляется через подписание официального документа с указанием срока выполнения обязательств. Преимущество твердой оферты заключается в том, что ее стороны не вправе сотрудничать с другими контрагентами по тому же вопросу до окончания срока. Внешнеэкономический контракт должен исполняться надлежащим образом.

Порядок действий

Следует запросить у иностранной компании сведения о ней самой, личности и полномочиях руководителя. Полномочия подписантов подтверждаются учредительными документами. Чтобы убедиться в достоверности представленных бумаг, необходимо запрашивать заверенные копии. Если вы имеете дело с представителями, действующими по доверенности или аналогичному документу, обязательно запрашивайте оригинал этого документа. При взаимной заинтересованности сторон в заключении контракта потенциальный партнер идет навстречу и высылает полный пакет документации для успешного разрешения вопросов и противоречий.

Каждое государство ведет реестр, похожий на российский реестр юрлиц. В Нидерландах такой реестр называется торговым, в Великобритании - Companies House. Это открытые для иностранных пользователей базы данных, в которых можно найти сведения о любой интересующей компании.

Обратите внимание! Сайт налоговой РФ содержит раздел международное сотрудничество, в котором находятся ссылки на налоговые службы стран мира. С их помощью можно проверить иностранных партнеров в объеме предоставленных иностранными ресурсами сервисов.

Оперативную информацию можно получить с ресурсов:

  • www.ved.gov.ru;
  • www.dnb.ru;
  • www.europages.com.ru;

Можно воспользоваться следующими источниками информации - справочниками:

  • Italia Federexport (Италия);
  • Melbourne Big (Австралия);
  • Austria Export Data (Австрия);
  • ABC Europe Production (общеевропейский справочник ФРГ);
  • Wer Liefert Was, Wer Baut Maschinen und Anlagen (ФРГ);
  • Kelly's Business Directory (Великобритания);
  • Trade Directory for Denmark (Дания);
  • Kompass (ФРГ).

По запросу отечественной компании информацию о потенциальном контрагенте из-за рубежа могут собирать торговые представительства РФ, Торгово-промышленная палата, региональные ТПП. Для этого необходимо направить им письменное обращение. Актуальность, достоверность, полнота, объем информации полностью зависит от возможностей этих организаций.

Однако наибольшей эффективностью отличаются услуги профильных юридических компаний. Маркетинговые фирмы международного уровня обладают собственными базами данных. Это недешевое удовольствие, однако иногда не найти лучшего способа снижения рисков, связанных с неисполнением обязательств по контракту. Профессионалы, которым вы поручаете проверить иностранного контрагента, эффективно используют источники открытой и закрытой от обывателя информации.

Проверка зарубежного контрагента: когда следует насторожиться

Оценив платежеспособность, репутацию и солидность делового партнера, российские компании получат полную картину сведений о зарубежной фирме, с которой предстоит вести дело. Дополнительно стоит выяснить:

  • отношение к подписанию контракта - внимательность прочтения, внесение поправок или готовность к подписанию варианта партнера не глядя;
  • офшор в Гонконге или на Виргинских островах вызывает подозрения;
  • электронный ящик для переписки должен быть корпоративным, не должны использоваться бесплатные почтовые сервисы, хотя нередко солидные фирмы ведут переписку с бесплатных почтовых адресов;
  • наличие официального сайта компании, который должен выглядеть презентабельно, быть наполненным, грамотно составленным. Работает множество компаний-обманщиков, однодневок, которые заманивают к себе иностранных покупателей за небольшую плату 10-30%, а затем исчезают.

Мы советуем вам проверять иностранных контрагентов с помощью наших юристов, с которым можно связаться через онлайн-форму на сайте или по телефону.

pravo21vek.ru

Проверка иностранных контрагентов и партнёров из России: документы и способы

Риски при работе с сомнительными отечественными компаниями и иностранными имеют существенные отличия. Организацию, заключившую договор с неблагонадёжной фирмой в России могут обвинить в связях с компаниями-однодневками и в попытке уйти от налогообложения. Если же сомнения вызывал ваш зарубежный контрагент, то впереди вас ждёт множество проблем.

Попробуем найти надёжные пути проверки иностранного контрагента и отечественных компаний, разберёмся с документами, позволяющими сделать вывод, что фирма «чистая» и с другими нюансами этого действа.

Зачем нужна проверка

При внешнеторговой деятельности компании и деятельности внутри страны принципиальной является проверка контрагента. В неё входит выявление информации о его правовом, финансовом статусе. Проверка требуется для того, чтобы сократить финансовые риски, точно решить вопрос о сотрудничестве, оценить его потенциальную благотворность и избавить себя от многих проблем.

Если ваш иностранный партнёр вызвал сомнения у сотрудников отечественных государственных структур, курирующих внешнеторговую деятельность, то «вами займутся»: налоговая инспекция, таможня, органы экспортного и валютного контроля. И каждая эта инстанция будет реагировать по своему.

  • Налоговая инспекция откажется вычитать НДС или признать нулевую ставку по данному налогу.
  • Таможенная служба, скорее всего, задержит ваш груз на границе.
  • Ваш банк известит экспортный и валютный контроль о том, что готовится сомнительная транзакция.
  • Органы экспортного и валютного контроля, в свою очередь, начнут процедуру выездной проверки финансово-хозяйственной деятельности вашей компании.

К тому же, наличие у контрагента долгов и взысканий, о которых вам, естественно, не известно, может сорвать сроки поступления средств согласно заключённому договору. А неправомерная работа сотрудника контрагента грозит признанием недействительности заключенного контракта в том случае, если этот сотрудник не имел право заключать сделку. Проблемы с контрагентом могут привести и к большим финансовым потерям.

Запрашивать документы у контрагента нужно для того, чтобы избежать подозрений в вашей неосмотрительности, в первую очередь, со стороны налоговой инспекции.

Как проверить иностранного контрагента на благонадёжность

Основных способов проверки партнёров, находящихся за рубежом, существует всего два:

  1. Запрос сведений из зарубежных реестров. В других странах имеются реестры наподобие ЕГРЮЛ, их можно использовать как сервис проверки контрагента. Этими базами могут пользоваться резиденты других стран. Оплатив услугу, вы получите всю необходимую информацию о компании. В подобных реестрах хранится даже больше информации, чем в российском ЕГРЮЛ. Здесь можно узнать состав учредителей, сведения об уставном капитале, об адресе компании, и о долях организации, которые были проданы;
  2. Запрос необходимых сведений в письменном виде. Этот метод проверки аналогичен тому, как проверяются партнёры из РФ. Вы можете запросить выписку их реестра, заверенную у нотариуса.

Чтобы найти ресурсы налоговых служб других стран мира, зайдите на сайт ФНС РФ в раздел «Международное сотрудничество» и выбрать интересующее вас государство.

Есть и специализированные базы данных, обеспечивающих доступ к сведениям о фирмах, например www.dnb.ru. Здесь вы можете заказать справку BIR, в которой будет изложена полная и проверенная информация об иностранном или отечественном юридическом лице.

При проверке иностранного контрагента запрашивают следующие документы:

  • Выписка из реестра государства, где находится контрагент. Из неё вы узнаете статус организации, состояние компании;
  • Учредительная документация. Это может быть и Устав, и сертификат об инкорпорации. Все эти документы должны быть на русском языке и пройти легализацию РФ. Подтвердить полномочия зарубежной организации можно и способом проставления апостиля.

Данные документы помогут вам получить основные сведения, требуемые при начале сотрудничества с зарубежным партнёром. Как составить запрос коммерческого предложения в интересующие вас компании, вы можете узнать из нашей прошлой статьи.

При проверке через иностранные реестры следует учитывать, что размер уставного капитала зарубежными компаниями обычно указывается большим, чем он есть на самом деле.

Проверяем отечественного партнёра

Для проверки контрагента вам нужно запросить следующие документы о нём:

  • Выписка из ЕГРЮЛ. Поможет проверить действительность учредительных документов. При запросе выписки нужно помнить, что чем свежее она, тем более актуальные данные там представлены, так как они могут значительно меняться. После того, как вы получили выписку, следует сверить данные в ней с данными на сайте ФНС РФ;
  • Учредительные документы. При их запросе нужно обратить внимание, что контрагент должен вам предоставить полный комплект документации. Одних выписок будет недостаточно. Чтобы узнать, актуальна ли информация, указанная в учредительной документации, нужно сверить её с датами регистрации из выписки ЕГРЮЛ;
  • Свидетельство ОГРН и свидетельство ИНН. По данным документам вы сможете проверить, совпадает ли наименование компании с тем, что указано в учредительной документации. При изменениях названия вносятся изменения в ЕГРЮЛ, а потому следует также запросить свидетельство об оформлении изменений в ЕГРЮЛ;
  • Права лица, занимающегося оформлением договора с компанией. Лицо со стороны контрагента, занимающееся оформлением договора, должно иметь на это право. Если это лицо является генеральным директором, стоит запросить проток об его избрании, выписку из ЕГРЮЛ, устав, в котором вы прочитаете информацию о правах и сроке избрания руководителя.Вам также потребуется копия доверенности на оформление договора с датой её принятия и сроком действия, заверенная у нотариуса или у руководителя компании. Убедитесь, что на документе имеется печать (если её наличие прописано в Уставе);
  • Проверка достоверности подписи. Запрашивать следует копию банковской карты с подписью, заверенную у нотариуса или банковского учреждения. Этот запрос не обязателен, и требуется тогда, когда вы не уверены в достоверности подписи руководителя;
  • Проверка лицензии. Если компания, согласно ФЗ, должна иметь лицензию, стоит запросить у контрагента и её, а также список видов деятельности, которыми занимается организация. При запросе лицензии проверьте, до какого числа она действительна.
Сведения о контрагенте можно почерпнуть из источников в интернете.

Запрос документов – самое элементарное действие, нужное для проверки контрагента. Для запроса первичной информации можно воспользоваться сайтами проверки контрагента. Деловой партнёр, если он благонадёжен, должен предоставить вам полный комплект требуемых документов, из которых вы сможете сделать вывод о правовом и финансовом статусе компании.

Начинающим бизнесменам нужно знать что значит публичная оферта для того, чтобы правильно составить или ответить на предложение сотрудничества.Информация о том, как правильно участвовать в тендерах вот здесь. Иногда это может быть самый короткий путь, позволяющий заключить выгодную и сделку.

Нюансы деятельности контрагента, требующие особого внимания

Что вам требуется знать о контрагенте? Вы должны получить полный перечень данных о следующих сторонах деятельности организации:

  • финансовый статус организации на сегодняшний день;
  • руководство организации;
  • перечень лиц, которые имеют право подписывать договора;
  • свидетельства о хозяйственной деятельности организации;
  • наличие текущего процесса ликвидации или банкротства.
Методы проверки контрагентов выбираются индивидуально.

Проверка данных о контрагенте позволит вам избежать многих рисков: задержки с оплатой, дебиторской задолженностью. Особенное внимание стоит уделить проверке иностранных контрагентов. При возникновении проблем с ними вам придётся рисковать куда большими суммами. Но и при проверке российского контрагента вы должны запросить максимум информации о компании. Контрагент, отказывающий в предоставлении документов, должен вызвать справедливые подозрения.

Дополнительные сведения по теме вы найдёте в рубрике «Контрагенты».

vedinform.com

Проверка иностранных контрагентов

Ваш удобный и надежный источник информации.

В настоящее время проверка контрагента играет важную роль при осуществлении коммерческой деятельности. До начала сотрудничества с новым деловым партнером всегда полезно получить о нем исчерпывающую информацию с целью минимизации рисков. Кроме того, налоговые органы и суды все чаще говорят о необходимости проявления «должной осмотрительности», понимая под этим ряд действий по проверке контрагента.

Если вашим деловым партнером является компания или индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в России, то вы самостоятельно можете предпринять некоторые действия по его проверке, например, заказать выписку из ЕГРЮЛ. Сложности могут возникнуть, если вашим контрагентом является зарубежная компания.

При проверке иностранных партнеров требуется понимание системы регистрации, особенностей регулирования корпоративных отношений в соответствующем государстве. Кроме того, доступная вам информация, как правило, предоставляется на иностранном языке, и зачастую для ее правильного понимания необходимы не только знания языка, но и понимание зарубежного права.

Мы предлагаем услугу по заказу документов компании вашего контрагента. В зависимости от страны регистрации возможен заказ следующих документов:

  1. Сертификат (свидетельство) о регистрации компании (Certificate of Incorporation). Получить такое свидетельство можно практически в любой юрисдикции. Данный документ подтверждает факт регистрации компании и содержит следующие сведения: наименование компании, ее регистрационный номер, дату регистрации.
  2. Копия учредительных документов компании. К таковым относятся учредительный договор (Memorandum of Association) и устав (Articles of Association, By-Laws). Зачастую учредительный договор и устав представляют собой единый документ, который содержит информацию, в частности, об уставном капитале, акциях, высших органах управления и порядке управления компанией и т.п.
  3. Свидетельство о надлежащем правовом статусе (Certificate of Good Standing). Получить Certificate of Good Standing можно практически по любым юрисдикциям, например, BVI, Сейшелы, Белиз, Гонконг, Кипр и др. Данный документ подтверждает, что компания зарегистрирована в государственном органе и по состоянию на дату выдачи сертификата является действующей и правоспособной.
  4. Выписка из Реестра компаний (Extract from the Register, Report from the Registrar, Company Particulars). Данный документ аналогичен выписке из российского ЕГРЮЛ или ЕГРИП. Выписка, как правило, содержит следующие данные: юридический адрес, сведения о регистрационном агенте, сведения о деятельности компании, размере уставного капитала, сведения о директорах и акционерах, а также об изменениях в структуре компании.
  5. Отдельные корпоративные документы. В некоторых юрисдикциях возможен заказ документов, подтверждающих изменения структуры компании. Так, из реестра английских компаний модно получить информацию о смене директора, секретаря (об отставке директора/секретаря, назначении нового директора/секретаря), о смене зарегистрированного офиса, наименования компании и др.
  6. Сертификат о налоговом резидентстве (Tax Certificate, Tax Residence Certificate). Сертификат или свидетельство о налоговом резидентстве подтверждает тот факт, что компания является налоговым резидентом в стране ее регистрации. Такой сертификат необходим в целях применения соглашений об избежании двойного налогообложения. Его также могут запрашивать иностранные банки при открытии счета.
  7. Реестры некоторых юрисдикций (например, Англии) содержат информацию о сданных компанией финансовых отчетах.

С помощью вышеперечисленных документов вы сможете:

  • проверить подлинность и актуальность регистрационных данных иностранной компании,
  • убедиться в соответствии указанного контрагентом адреса, юридическому адресу компании,
  • проверить данные об органах управления компании,
  • ознакомиться с видами деятельности, которыми компании разрешено заниматься,
  • удостовериться в том, что компания соблюдает установленные законодательством требования и не является ликвидированной,
  • ознакомиться с финансовыми показателями деятельности иностранной компании.

Документы могут быть предоставлены в электронном виде для ознакомления либо, по необходимости, должным образом оформлены и апостилированы. Кроме того, специалисты нашей компании могут осуществить перевод заказанных документов на русский язык и предоставить комментарии по вопросам зарубежного права, которые помогут вам правильно обработать полученную об иностранном контрагенте информацию.

Таким образом, услуга по проверке контрагента позволит вам, с одной стороны, избежать возможных претензий налоговых органов и, с другой стороны, предотвратить потенциальный риск финансовых потерь, который может возникнуть в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением контрагентом своих обязательств.

Более детальную информацию о процедуре получения документов и стоимости услуги по проверке контрагента вы можете получить у специалистов нашей компании.

taxhouse.ru


Смотрите также