Санкт-Петербург, м. Пл. Восстания,
ул. Гончарная, дом 13

+7 (812) 458-53-53

+7 (921) 771-65-11

4585353@mail.ru

Проверка физического лица


Выездная налоговая проверка физического лица

Еще недавно о налоговых проверках физических лиц ничего не было слышно. Налоговики интересовались лишь иногда индивидуальными предпринимателями. Но в настоящее время этот вид налоговых проверок набирает обороты. И причин тому несколько.

Первая. Налоги с физических лиц как новый значимый источник формирования доходной базы бюджета.

В стране не самая благоприятная экономическая обстановка. Денег на выполнение своих обязательств у государства мало. Резервный фонд России, одна из главных кубышек страны, призванная гасить дефицит бюджета и сформированная в «сытый» период, прекращает свое существование.

Недостаток средств бюджета естественным образом отражается на налоговой политике государства. Крупный бизнес – основной источник дохода бюджета, уменьшает платежи в бюджет. Мелкий и средний бизнес, хоть и держится на плаву, но не могут заменить собой выпадающие доходы крупных компаний. Эти явления разворачивают фискальный взор налоговиков в сторону новых источников доходов.

Одним из таких источников являются физические лица, административный контроль за которыми  постепенно усиливается. И если среди юридических лиц резерв для дополнительных взысканий близок к исчерпанию, то среди физических лиц фискальный резерв еще только робко тестируется.

Отметим, что обращение фискального интереса к физическим лицам не является российским изобретением. Это общемировая тенденция.

Второе. Информированность налоговых органов.

Налоговые проверки физических лиц в этом случае являются лишь инструментом для оформления претензии в неуплате налогов. Информированность налоговых органов позволяет предвидеть итоги налоговой проверки. Спонтанность в выборе налогоплательщиков для проверки отсутствует.

На практике это означает, что, объявляя решение о проведении проверки, налоговики уже рассчитали сумму предполагаемой недоимки у налогоплательщика и сделали вывод о целесообразности его проверки.

Инструменты информирования налоговиков совершенствуются. Деятельность налогоплательщиков становится все более прозрачной. В частности, банки почти напрямую участвуют в налоговой политике государства, направляя сведения об операциях налоговым органам, а иногда самостоятельно пресекая текущее обслуживание только по подозрению в участии в теневых операциях.

Из-за подозрений в «обнале» физическим лицам стало неудобно и невыгодно снимать много наличных со счетов. Все стараются держать деньги на счетах во избежание отказа в банковском обслуживании. Или не заводить их туда вовсе. Таким образом, у физических лиц все больше безналичных денежных, оборот и происхождение которых так удобно контролировать.

Обмен информацией по банковским операциям не ограничивается Россией. Россия на международном уровне участвует в информационном обмене, участниками которого являются почти 100 государств, в первую очередь европейских.

Если говорить об относительно  крупных капиталах, то много информации государству о доходах и капиталах физических лиц дала налоговая амнистия 2015-2016 годов. Государству сдано около 7,2 тысяч специальных деклараций по словам Антона Силуанова на Гайдаровском форуме 2018 года. При этом многие физические лица отказались от возврата капиталов в Россию, предпочитая менять гражданство или, на худой конец, резидентство.

Отметим, что на текущий момент уже налажен более-менее быстрый обмен внутри органов исполнительной власти на территории России относительно имущества, имеющегося у физических лиц и его стоимости (транспорт, недвижимое имущество, их стоимость и т.п).

Таким образом, налоговые органы уже сейчас вполне способны проводить эффективные с позиции доначислений налоговые проверки физических лиц. Значимым препятствием к тому является возможность контролировать только доход, а не расходы физиков. Запрет контролировать расходы налоговики пытаются регулярно преодолеть.

Налоговым консультантам известна практика, когда налоговые органы в ходе выездных налоговых проверок юридических лиц попутно целенаправленно выясняют, откуда их учредители – физические лица взяли деньги для инвестирования (вызовы в качестве свидетеля, допросы и т.п). Верховный суд РФ, как сейчас представляется, остановил практику доначислений по факту неизвестности происхождения расходов (см. Определение ВС РФ от 10.11.2015 № 57-КГ15-08). Но надолго ли, неизвестно. Зависимость судов, в т.ч. арбитражных, от исполнительной власти очевидна. А потому налоговый орган снова может попытаться нарушить запрет на сверку доходов и расходов, который организуется налоговым органом.

Из сказанного следует, что громкие налоговые проверки физических лиц еще впереди. Очевидно, что налоговикам есть, где развернуться.

P.S. Конечно же, мы не можем не упомянуть, что будем рады помочь вам в соответствующем споре с налоговым органом

rusyaev.ru

Проверка физического лица по паспорту

Проверка физических лиц

Проверка физических лиц:

1. Проверка кредитной истории физического лица (платно — 299 рублей).

3. Сведения о физ. лицах, являющихся руководителями или учредителями нескольких юр.

лиц.

4. Узнать только количество задолженностей физического лица по ИНН.

5.

Проверка задолженности по налогам физ.

лиц. Ещё сайт по проверке задолженности.

6. Единый реестр сведений обанкротстве физ лиц.

7.

Розыск физических лиц в рамках исполнительных производств.

8. Лица, находящиеся в розыске по подозрению в совершении преступлений (ФССП).

9.

Должники в базе Федеральной службы судебных приставов.

10.

Лица, находящиеся в розыске по линии Интерпола.

11. подлинности паспорта.

12.

Проверка на соответствие паспорта и адреса регистрации.

13.

Проверка подлинности водительского удостоверения.

14. действительности разрешений на работу и патентов.

18.

Проверка — документа об образовании (диплома).

19.

«Чёрные списки» физ лиц, которым не дают в прокат авто (только по регистрации).

Проверить задолженность по административным штрафам онлайн по фамилии физического лица (данным паспорта)

Ввиду этих и других причин онлайн проверка административных штрафов по фамилии на официальном сайте МВД и других официальных порталах недоступна.

Услуга поиска задолженностей по фамилии существует по базе данных исполнительных производств:

  1. на портале Госуслуги;
  2. на официальном сайте судебных приставов России.

Поиск и проверка налогов физических лиц

Проверка налогов осуществляется по номеру документа, введенных в соответствующие поля формы поиска. Вы можете проверить налоги, указав одновременно оба документа. Номер СНИЛС вводится без дефисов и пробелов , только цифры.

По ИНН или СНИЛС можно узнать только задолженность по налогам, т.е., начисления, которые не были уплачены в установленный законодательством срок. Текущие налоговые начисления можно узнать только по УИН. После внесения данных в поля формы поиска нажмите кнопку «ИСКАТЬ НАЛОГИ».

Первые 2 цифры – код субъекта РФ согласно конституции РФ, следующие 2 – номер налоговой инстпекции, следующие 6 — номер налоговой записи налогоплательщика, последние 2 – контрольные цифры для правильности записи.

3. Является ли человек ИП (индивидуальным предпринимателем)? На сайте ФНС (федеральной налоговой службы) можно «пробить», является ли физическое лицо ИП (индивидуальным предпринимателем), а также, если являлся, то когда прекратил свою деятельность — https://egrul.

Проверка по списку недействительных российских паспортов

Проверка по списку недействительных российских паспортов

Скорректировано сведений в АС «Российский Паспорт»: 1157546

Данный сервис является информационным, предоставляемая информация не является юридически значимой.

Список также размещен на сайте МВД России в формате открытых данных, является обезличенным и не нарушает действующее законодательство в области персональных данных.

При необходимости может быть встроен в различные информационные системы.

Вопросы по работе данного сервиса просьба оставлять в данной группе

Все способы узнать ИНН физического лица по паспорту

  1. остается заполнить открывшуюся форму, ввести цифры с картинки и нажать Отправить запрос.
  1. после ввода цифр с картинки нажимаем на Отправить запрос и практически мгновенно получаем номер налогоплательщика вверху формы.

Если какой-либо реквизит не совпадет с данными, содержащимися в базе налогового органа, то ИНН не будет найден.

Какие бывают базы данных и по каким параметрам можно проверить человека

Какие бывают базы данных и по каким параметрам можно проверить человека / организацию

Проверка физических лиц

Проверка юридических лиц

Проверка организаций также осуществляется по различным базам данных. Для осуществления проверки желательно знать не только название фирмы, но также ее ИНН или ОГРН.

Как узнать свой ИНН по фамилии?

Приносим свои извинения за доставленные неудобства!

Вернуться к поиску Извините, сервис временно не доступен.

Пожалуйста, повторите запрос позднее. Вернуться к поиску ИНН физического лица через сайт ФНС Проверить свой ИНН с помощью сайта налоговой очень просто. Делается это следующим образом: Паспорт гражданина РФ; Паспорт иностранного гражданина; Свидетельство о рождении; Вид на жительство; Иностранное свидетельство о рождении; Разрешение на временное проживание.

yuridicheskayakonsulitatsiya.ru

Как налоговая служба проверяет доходы физических лиц

Считаете, что налоговая проверяет только организации и индивидуальных предпринимателей? Совершенно напрасно. ФНС контролирует и доходы обычных граждан. Если вы уклоняетесь от уплаты налогов или пытаетесь хитрить со справками о заработной плате, инспекторы это выяснят. Рассказываем, как это работает.

Проверка декларации 3-НДФЛ

Декларация по форме 3-НДФЛ подается в том случае, если вы получаете дополнительный доход, занимаетесь частной практикой или хотите получить налоговый вычет. Последний положен при приобретении недвижимости, оплате обучения и лечения. После подачи декларации проводится ее камеральная проверка — инспектор сверяет полученную информацию с данными общей налоговой базы, чтобы выявить случаи мошенничества.

Например, некоторые граждане подают липовые справки 2-НДФЛ с завышенной заработной платой, чтобы увеличить сумму вычета. Мало кто задумывается, что эта информация также подается работодателем и вносится в федеральную базу ФНС. При обнаружении несоответствий в вычете откажут, а от организации, выдавшей справку, потребуют объяснений. А еще могут назначить выездную налоговую проверку.

Еще одна «хитрая» схема, которую пытаются использовать для получения имущественного вычета, заключается в оформлении фиктивной сделки купли-продажи недвижимости между родственниками. В таких случаях налоговых льгот не положено, но предприимчивые граждане рассчитывают на разные фамилии. Родство проверяется на раз — инспектору достаточно отправить запрос в отделение ЗАГС.

Борьба с незаконным предпринимательством

Не секрет, что многие физические лица подрабатывают частным образом. Кто-то сдает квартиру, кто-то дает уроки английского, кто-то выпекает и продает кексы. Это законно, если открыть ИП или декларировать свои доходы. Но многие «бизнесмены» забывают о такой мелочи или думают, что налоговая интересуется только большими торговыми оборотами. Но в УК РФ не указан минимальный размер дохода — достаточно два раза провести однотипные сделки, чтобы стать незаконным предпринимателем.

При рассмотрении спорных ситуаций инспекторы учитывают несколько факторов:

  • наличие клиентов, оплативших товары или услуги;
  • проведение рекламных акций и выставление образцов;
  • регулярные оптовые закупки сырья или товаров;
  • заключение договоров аренды в коммерческих зданиях;
  • большие обороты по счетам в банках;
  • ведение учета по сделкам.

Но чаще всего внимание к нарушителю привлекают недовольные клиенты, неравнодушные соседи или конкуренты. Если проверка подтвердит, что вы ведете нелегальный бизнес, вам грозит доначисление налогов и серьезный штраф. За незаконный доход свыше 1,5 млн рублей предусмотрена уголовная ответственность.

Выездная проверка

В Налоговом кодексе РФ нет запрета на проверку «физиков». Есть только небольшая особенность: согласно Конституции, жилище является неприкосновенным, поэтому вы можете отказаться от проверки на дому. В таком случае инспекторы будут работать по месту нахождения органа ФНС, но вам придется отвезти им все запрошенные документы.

Если вы вели деятельность в качестве индивидуального предпринимателя и уплатили не все налоги, то закрытие ИП не спасет от санкций. ФНС проверит бывшего бизнесмена и начислит штрафы уже физическому лицу.

Осторожно, мошенники!

Налоговые инспекторы могут позвонить любому гражданину по телефону, указанному в поданной декларации или заявлении. Такое случается, если вы указали неверные данные, допустили ошибку в реквизитах, не уплатили налоги вовремя или сдали не все документы. Этим пользуются мошенники: они обзванивают людей, требуя сдать декларацию или оплатить накопившиеся пени. Звонок проходит в автоматическом режиме, а в конце сообщения указывается телефонный номер для обратной связи. Человек слышит о немыслимой задолженности, перезванивает, и значительная сумма денег списывается с мобильного баланса.

Как отличить реальный звонок из налоговой от требований мошенников:

  • Не верьте автоответчикам. В соответствии с действующим законодательством, ФНС сообщает о штрафах, недоимках и просрочках в личном кабинете на сайте или по почте.
  • Уточняйте полученную информацию. Зайдите на сайт ФНС и проверьте данные. Если вы на самом деле просрочили сдачу декларации или пропустили срок уплаты налога, это будет отражено в личном кабинете.
  • Не перезванивайте и не отправляйте сообщения на сомнительные номера. У налоговой есть единый телефон 8-800-222-22-22, по которому можно уточнить информацию.
  • Не рассказывайте лишнего. У ФНС есть все ваши данные. Если у вас интересуются размерами дохода, местом работы или другой личной информацией, попросите отправить письменный запрос по вашему текущему адресу. Адрес тоже не называйте.

Самое важное правило — не игнорировать происходящее и разбираться в ситуации до конца. Возможно, у вас действительно есть задолженность по налогам. Или произошла ошибка, и на вас записали чужую просрочку. Уточните фамилию и должность сотрудника, запишите телефон, по которому с ним можно связаться. Проверьте информацию в личном кабинете налогоплательщика и действуйте по ситуации. Главное — не дожидаться, пока дело передадут в суд и обратиться за помощью к опытному юристу.

la-advokat.ru

Проверка физических лиц

Проверка физических лиц является одной из важных задач, стоящих перед службами безопасности и конкурентными разведчиками. Законодательство о защите персональных данных. равно как и иные нормативно- правовые акты, существенно ограничивают возможности «пробивки» физических лиц. Тем не менее, существует немало сайтов органов власти, обращаясь к которым, данные сведения можно получить официально.

Проверка действительности паспортов и удостоверений личности

Проверка человека по базе розыска. При помощи этих ресурсов можно проверить, не разыскивается ли данное лицо как пропавшее или же по подозрению в совершении преступлений

Проверка человека по базе исполнительных производств

Проверка сведений об образовании, об ученых степенях и ученых званиях. С помощью данного ресурса можно проверить сведения о подлинности диплома о высшем образовании, кандидатской и докторской степенях, ученых званиях.

Проверка дисквалифицированности физического лица. Данный ресурс позволяет проверить, не является ли физическое лицо дисквалифицированным по приговору суда

Проверка миграционных документов

marketinginform.ru


Смотрите также